证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-041 南通通易航天科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会提名委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持提名委员会工作；召集人委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期内如不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员失 去独立董事资格，则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-037 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 7,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司为子 公司银行借款提供担保的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 四、董事 ...

委员：张欣戎、尤建新。 南通通易航天科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：张欣戎 委员：陈建国、尤建新 （2）审计委员会 主任委员（召集人）：何贤杰 委员：张欣戎、陈强 3、提名委员会 主任委员（召集人）：尤建新 委员：张欣戎、陈强 4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：陈强 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-038 上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第十 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会战略委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-039 南通通易航天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 南通通易航天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-036 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 监事会认为：2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合北京 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：陈永彦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券交易所的各项规定；2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的 经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-042 南通通易航天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作 ...

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称 "自图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。 公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材 料提供担保并签署相关协议，担保额度为不超过 7,000 万元。目前担保协议尚未 签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本 次事项无需提交股东大会审议。 三、 保荐机构核查意见 经核查，中信证券认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的要求 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-040 南通通易航天科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会审计委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 连 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-035 南通通易航天科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内 ...

公司资质与专利情况 - 公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，报告期内获4项发明专利、10项实用新型专利，目前共有106项专利，其中发明专利13项，实用新型专利93项[5] - 公司获得13项发明专利和93项实用新型专利[32] 股本结构 - 公司普通股总股本为103,670,278股，优先股总股本为0股[21] - 普通股总股本103,670,278股，无限售股份54,815,158股占比52.87%，有限售股份48,855,120股占比47.13%[103] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本期营业收入为101,206,304.41元，上年同期为81,151,096.42元，同比增长24.71%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为11,656,250.90元，上年同期为2,813,488.66元，同比增长314.30%[25] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,652,305.09元，上年同期为1,680,206.87元，同比增长533.99%[25] - 本期基本每股收益为0.11元，上年同期为0.03元，同比增长266.67%[25] - 公司总资产增长率为-4.32%，营业收入增长率为24.71%，净利润增长率为102.87%[28] - 非经常性损益净额为1003945.81元[30] - 报告期内公司实现营业收入10120.63万元，较上年同期增长24.71%；营业成本6203.21万元，同比增长17.77%；毛利率38.71%，较上年同期增加3.62个百分点[37] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润1165.63万元，较上年同期增长314.30%[37] - 公司本期营业收入101,206,304.41元，较上年同期增长24.71%，净利润9,989,490.15元，较上年同期增长102.87%[50] - 2023年1 - 6月营业总收入101,206,304.41元，较2022年1 - 6月的81,151,096.42元增长24.71%[130] - 2023年1 - 6月营业总成本85,975,959.02元，较2022年1 - 6月的74,094,730.08元增长16.03%[130] - 2023年1 - 6月营业利润9,131,597.71元，较2022年1 - 6月的4,486,535.78元增长103.53%[131] - 2023年1 - 6月利润总额9,133,046.70元，较2022年1 - 6月的4,531,097.12元增长101.56%[131] - 2023年1 - 6月净利润9,989,490.15元，较2022年1 - 6月的4,924,128.14元增长102.87%[131] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润11,656,250.90元，较2022年1 - 6月的2,813,488.66元增长314.29%[131] - 2023年1 - 6月综合收益总额为9989490.15元，2022年为4924128.14元[132] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的综合收益总额为11656250.90元，2022年为2813488.66元[132] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2022年为0.03元/股[132] - 2023年1 - 6月营业收入为53596238.71元，2022年为20719693.65元[134] - 2023年1 - 6月营业利润为15190192.23元，2022年亏损4133703.02元[135] - 2023年1 - 6月净利润为13114432.27元，2022年亏损3704120.59元[135] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本期期末资产总计为472,642,165.53元，上年期末为493,991,588.70元，同比下降4.32%[26] - 本期期末负债总计为227,008,284.20元，上年期末为219,071,197.56元，同比增长3.62%[26] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产为238,426,665.60元，上年期末为261,635,328.67元，同比下降8.87%[26] - 截至报告期末，公司资产总额为47264.22万元，较期初减少4.32%，货币资金期末余额2555.35万元，较期初减少78.10%[38] - 应收账款期末余额为13828.24万元，较期初增加54.66%[38] - 长期股权投资期末余额为3326.08万元，较期初增加119.52%[38] - 货币资金本期期末25553479.26元，占总资产5.41%，较上年期末减少78.10%[45] - 应收票据本期期末6852303.24元，占总资产1.45%，较上年期末增加390.96%[45] - 应收账款本期期末138282371.57元，占总资产29.26%，较上年期末增加54.66%[45] - 短期借款本期期末156145416.47元，占总资产33.04%，较上年期末增加14.69%[45] - 应付票据本期期末8518500.00元，占总资产1.80%，较上年期末减少77.36%[45] - 应付账款本期期末20040559.90元，占总资产4.24%，较上年期末减少31.06%[45] - 少数股东权益本期期末7207215.73元，占总资产1.52%，较上年期末减少45.75%[45] - 2023年6月30日流动资产合计252,433,356.66元，2022年12月31日为296,314,742.78元[122] - 2023年6月30日非流动资产合计220,208,808.87元，2022年12月31日为197,676,845.92元[123] - 2023年6月30日资产总计472,642,165.53元，2022年12月31日为493,991,588.70元[123] - 2023年6月30日流动负债合计218,289,382.52元，2022年12月31日为210,442,917.97元[123] - 2023年6月30日非流动负债合计8,718,901.68元，2022年12月31日为8,628,279.59元[124] - 2023年6月30日所有者权益合计245,633,881.33元，2022年12月31日为274,920,391.14元[124] - 2023年6月30日资产总计442,173,886.43元，较2022年12月31日的410,838,291.89元增长7.63%[127][128] - 2023年6月30日流动资产合计155,408,649.66元，较2022年12月31日的180,073,306.39元下降13.70%[127] - 2023年6月30日非流动资产合计286,765,236.77元，较2022年12月31日的230,764,985.50元增长24.27%[127] - 2023年6月30日负债合计179,417,324.00元，较2022年12月31日的156,920,161.77元增长14.33%[128] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -15,933,718.59元，上年同期为 -18,803,454.53元，同比增长15.26%[27] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1593.37万元，上年同期为-1880.35万元[39] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5483.53万元，上年同期为-3330.75万元；筹资活动产生的现金流量净额为880.02万元，上年同期为2250.02万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期-15,933,718.59元，较上年同期增加15.26%，因支付材料货款减少且销售回款增加[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额本期-54,835,266.49元，较上年同期减少64.63%，因支付联营公司投资款及收购孙公司少数股东股权部分款项[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期8,800,187.98元，较上年同期减少60.89%，因归还到期短期借款增加[61][62] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为60267013.74元，2022年为55142092.82元[138] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为76200732.33元，2022年为73945547.35元[138] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额亏损15933718.59元，2022年亏损18803454.53元[138] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为157500元，2022年为15450000元[138] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计96,457,450.83元，2022年同期为38,535,837.09元[141] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计89,988,530.46元，2022年同期为51,623,039.62元[141] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6,468,920.37元，2022年同期为 - 13,087,202.53元[141] - 2023年投资活动现金流出小计60,484,271.23元，2022年为50,580,717.37元[142] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 60,484,271.23元，2022年为 - 35,130,717.37元[142] - 2023年筹资活动现金流入小计48,050,000.00元，2022年为40,000,000.00元[142] - 2023年筹资活动现金流出小计44,532,336.33元，2022年为21,948,399.28元[142] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3,517,663.67元，2022年为18,051,600.72元[142] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 50,497,687.19元，2022年为 - 30,166,319.18元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品业务 - 橡胶制品及配套设备营业收入34,892,651.01元，较上年同期增长105.72%，因新型号个性化供氧面罩销售增加[54][55] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区业务 - 华北地区营业收入31,837,729.99元，较上年同期增长73.11%，因某种型号个性化供氧面罩销售增加[58][59] 子公司经营数据 - 上海创垂控股子公司民用产品销售及部分设备、零部件采购投入1000万元，收入5753.945078万元，成本1222.449154万元，毛利4958.408827万元，利润42.053161万元[65] - 上海商寰控股子公司民航救生系统、保护膜开发投入1000万元，收入2146.855355万元，成本248.568871万元，毛利75.683604万元，利润 - 47.024146万元[65] - 江苏商寰控股子公司民航保护膜生产投入1000万元，收入、成本、毛利、利润均为0[65] - 江苏易米控股子公司改色膜生产、销售投入2000万元，收入8054.381678万元，成本1212.361405万元，毛利666.714719万元，利润 - 307.585906万元[65] - 尼伦科技参股公司高端TPU粒子的