业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 2394.27万元，母公司净利润 - 2427.40万元[19] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润8466.83万元，母公司未分配利润8450.94万元，母公司资本公积余额8559.37万元[19] 未来展望 - 2024年度亏损不满足现金分红条件，暂不分红[17] - 留存利润8466.83万元用于2025年业务拓展、技术研发、人才建设及补充流动资金[19] 会议信息 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票2025年5月20日15:00 - 21日15:00[6] - 股权登记日2025年5月16日[9] - 会议地点大禹生物三楼会议室[10] - 会议登记时间2025年5月21日14:00 - 15:00，地点大禹生物三楼会议室[32] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[10] - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[25] - 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》[26] - 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》[27] - 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》[28]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事吴秋生董事会应出席5次、实际出席5次，股东大会应列席3次、实际列席3次[4] - 2024年吴秋生现场履职达16个工作日[9] - 2024年吴秋生对提交董事会审议的各项议案均无异议[3] 会议审议情况 - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，吴秋生均出席[6] - 第三届董事会独立董事专门会议二、三次会议相关议案，吴秋生同意[7] 其他情况 - 2024年不存在独立董事提议召开董事会等情形[13]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日 - 12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年(税前)[2] 审议进度 - 2025年4月15日薪酬与考核委员会审议通过高管和董事薪酬方案[4] - 4月25日董事会和监事会审议相关方案，部分需提交2024年度股东会[4] 发放方式 - 任职董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5] - 董监薪酬方案需2024年度股东会通过生效[5]

独立董事履职 - 2024年宋晓敏应出席董事会5次、股东大会3次，均全部出席[4] - 参加4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，2次独董专门会议均出席[6][8] - 2024年累计现场履职16个工作日，对议案均无异议[11][3] 会议议案表决 - 审计委员会多次会议表决通过年报、半年报等议案[7][8] - 薪酬与考核委员会通过2024高管薪酬方案[8] - 独董专门会议通过2023年度权益分派说明[9]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额1.5亿元，扣除费用后净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金项目支出1.1935500201亿元，余额1274.011032万元[5] - 变更用途的募集资金总额1.025813亿元，比例77.78%[9] 项目投入情况 - 微生态制剂产业化项目调整后投资1.02455亿元，累计投入1.025813亿元，进度100.12%[9] - 营销服务中心建设项目调整后投资2943.55万元，本报告期投入35.3万元，累计投入1677.37万元，进度56.98%[9] 业务与决策 - 2022 - 2023年混合型饲料添加剂产品销售收入下滑，饲料产品收入增长[14] - 2024年募投项目用途变更为生产饲料产品[14] - 2024年公司通过《关于部分募投项目用途变更的议案》[15] 合规情况 - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[16] - 信永中和会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[17] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定[18]

募集资金管理制度 - 2025年4月25日经第四届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独财顾问[10] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[14] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性[15] 三方监管协议 - 募集资金到位一个月内与保荐机构或独财顾问、银行签协议[8] 银行对账单提供 - 银行每月向公司提供专户对账单并抄送保荐机构或独财顾问[10] 资金存放 - 存放于专项账户，不得存放非募集资金或他用[8] 资金使用审批 - 实行部门负责人、副总经理及以上人员分级审批[12] 资金使用限制 - 不得用于财务性及高风险投资[14] 闲置资金管理 - 可现金管理，产品保障本金安全[16] 账户公告 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[17] 现金管理公告 - 闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[17] 补充流动资金期限 - 单次最长不超12个月[18][19][21] 节余资金审议 - 低于200万元且低于5%，豁免董事会审议[19] - 超200万元或高于5%，董事会审议[19] - 高于500万元且高于10%，股东会审议[19] 超募资金使用 - 用于永久补流和还贷，董事会、股东会审议并公告[20][21] - 使用后12个月内不高风险投资或提供资助[21] 资金用途变更 - 须经董事会、股东会审议通过[23] 内部审计 - 至少每半年检查一次存放与使用情况[27]

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达44.64%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，不涉热点概念[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无应披露未披露事项及相关筹划[5] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股市风险，理性投资[8]

A股市场整体表现 - 受美国“对等关税”政策影响，4月7日A股三大股指均出现下跌[1] 北证市场整体表现 - 截至4月7日收盘，北证50指数收跌17.95%，成交额308.89亿元[1] - 北证市场有14只个股收涨，多只属于种植业板块[1] 北证市场领涨个股详情 - **秋乐种业 (831087.BJ)**：收涨29.98%，收盘价16.91元，成交额5.62亿元，领涨A股种植业板块[1][2] - **欧福蛋业 (839371.BJ)**：收涨29.97%，收盘价12.88元，换手率达66.69%[1][5] - **康农种业 (837403.BJ)**：收涨24.50%，收盘价34.00元[1] - **永顺生物 (839729.BJ)**：收涨12.19%，收盘价11.87元，换手率47.21%[1][5] - 大禹生物、绿亨科技及驱动力均涨超5%[1] 种植业板块表现 - 4月7日种植业板块成为A股市场最红板块[2] - A股种植业板块涨幅前五位中，北证市场的秋乐种业、康农种业排名前两位[2][3] - 种植业板块逆势上涨的市场逻辑包括：近期国家对农业特别是种业的支持力度加大，财政安排专项资金用于春耕补贴，并将种业提升至“农业芯片”的战略高度，推动生物育种技术产业化[3] - 中美贸易摩擦加剧导致国内对美国农产品进口限制，特别是大豆、玉米等关键作物进口减少，有助于促进国内种业发展，提高国产替代需求[4] 相关公司基本面 - 康农种业2024年实现归母净利润预计约为8323.46万元，同比增幅达到56.41%[4] 北证市场其他交易数据 - **成交额排名前五个股**：开发科技成交10.43亿元居首，并行科技成交6.21亿元，秋乐种业成交5.62亿元，同惠电子成交4.91亿元，民士达成交4.88亿元[4] - **换手率前五个股**：欧福蛋业换手率66.69%居首，华光源海换手率56.67%，永顺生物换手率47.21%，海昇药业换手率39.00%，开发科技换手率37.48%[5]

股价情况 - 2025年3月25 - 27日，公司股票3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.20%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实际控制人等相关人员[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道或传闻，不涉及热点概念[4] - 近期公司经营及环境未重大变化，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] - 公司提请投资者注意风险，理性投资[8]