会议出席 - 2024年董事会应出席5次，实际出席5次；股东大会应列席3次，实际列席3次[4] - 2024年参加4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职达16个工作日[11] - 2024年履职对各项议案均无异议，表决均同意[3][7][8][9] - 2024年与内审、审计会计师沟通相关情况[10] 其他情况 - 2024年独立董事无提议开会情况，未被北交所处分[14]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事吴秋生董事会应出席5次、实际出席5次，股东大会应列席3次、实际列席3次[4] - 2024年吴秋生现场履职达16个工作日[9] - 2024年吴秋生对提交董事会审议的各项议案均无异议[3] 会议审议情况 - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，吴秋生均出席[6] - 第三届董事会独立董事专门会议二、三次会议相关议案，吴秋生同意[7] 其他情况 - 2024年不存在独立董事提议召开董事会等情形[13]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日 - 12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年(税前)[2] 审议进度 - 2025年4月15日薪酬与考核委员会审议通过高管和董事薪酬方案[4] - 4月25日董事会和监事会审议相关方案，部分需提交2024年度股东会[4] 发放方式 - 任职董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5] - 董监薪酬方案需2024年度股东会通过生效[5]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额1.5亿元，扣除费用后净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金项目支出1.1935500201亿元，余额1274.011032万元[5] - 变更用途的募集资金总额1.025813亿元，比例77.78%[9] 项目投入情况 - 微生态制剂产业化项目调整后投资1.02455亿元，累计投入1.025813亿元，进度100.12%[9] - 营销服务中心建设项目调整后投资2943.55万元，本报告期投入35.3万元，累计投入1677.37万元，进度56.98%[9] 业务与决策 - 2022 - 2023年混合型饲料添加剂产品销售收入下滑，饲料产品收入增长[14] - 2024年募投项目用途变更为生产饲料产品[14] - 2024年公司通过《关于部分募投项目用途变更的议案》[15] 合规情况 - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[16] - 信永中和会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[17] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定[18]

独立董事履职 - 2024年宋晓敏应出席董事会5次、股东大会3次，均全部出席[4] - 参加4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，2次独董专门会议均出席[6][8] - 2024年累计现场履职16个工作日，对议案均无异议[11][3] 会议议案表决 - 审计委员会多次会议表决通过年报、半年报等议案[7][8] - 薪酬与考核委员会通过2024高管薪酬方案[8] - 独董专门会议通过2023年度权益分派说明[9]

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达44.64%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，不涉热点概念[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无应披露未披露事项及相关筹划[5] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股市风险，理性投资[8]

股价情况 - 2025年3月25 - 27日，公司股票3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.20%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实际控制人等相关人员[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道或传闻，不涉及热点概念[4] - 近期公司经营及环境未重大变化，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] - 公司提请投资者注意风险，理性投资[8]

股东减持情况 - 厚扬天灏减持前持股7,984,000股，比例7.1695%[2] - 已减持2,219,960股，比例1.9935%，金额12,979,204.35元[3] - 当前持股5,764,040股，比例5.1760%[3] - 减持区间2025年1月20日 - 2月25日，方式为集中竞价[3] - 减持计划实施完毕，与此前披露一致[3][4]

套期保值业务概况 - 2025年2月25日通过开展2025年度套期保值业务议案[1] - 交易品种为豆粕、玉米、生猪[2] - 保证金总额度不超1500万元且可滚存使用[2] 业务相关规定 - 交易数量与现有订单及年度业务规划匹配[3] - 授权董事长及其授权人士签署合同文件[4] - 使用自有流动资金，不涉及募集资金[5][6] 业务期限与风险 - 交易有效期为审议通过之日起12个月内[7] - 存在价格波动、资金等风险[9][10][11][12] 业务管控与作用 - 制定制度把控各环节，不投机套利，控制资金规模[13][14] - 可提高资金使用效率，降低经营风险[16][17]