公司信息 - 公司证券代码为872351，证券简称为华光源海[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[1] - 许可项目新增水路危险货物运输[2] - 变更需股东大会审议，以工商登记为准[3] 变更说明 - 是日常经营业务发展需要[4] - 不会与股东企业经营范围相似[4] - 不会导致主营业务变化[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包含公司章程[5] 公告日期 - 2025年1月23日[5]

会议情况 - 董事会会议于2025年1月8日在长沙召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 投资计划 - 公司拟参与投资低空经济基金，规模10亿元[5] - 公司拟以1000万元自有资金成为基金有限合伙人[5] 议案表决 - 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》表决通过，关联董事张亮回避[5]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年1月8日在长沙召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 投资计划 - 公司拟参与投资低空经济基金，总规模10亿元[5] - 公司拟以1000万元自有资金出资成有限合伙人[5] 议案表决 - 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》全票通过[5] - 该议案涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-003 上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。 公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。 （二） 是否使用募集资金 本次投资不使用募集资金。 关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助 力湖南省低空经济产业集群式发展，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称 "国企并购基金"）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以 工商注册登记为准，以下简称"低空经济基金"或"基金"）。 本次投资构成关联交易。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 公司董事张亮先生担任国 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日在长沙召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持股52,979,099股，占比60.1793%[3] - 通过网络投票股东1人，持股53,000股，占比0.0602%[3] 会议审议情况 - 审议通过变更部分募投项目名称及实施方式议案[5] - 该议案同意股数52,926,099股，占比99.90%[5]

会议安排 - 2024年12月6日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年12月10日刊登会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 2024年12月25日15:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为24 - 25日15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东大会13人，代表52,979,099股，占比60.1793%[8][9] - 出席现场会议12人，代表52,926,099股，占比60.1191%[10] - 参加网络投票1人，代表53,000股，占比0.0602%[10] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》，同意52,926,099股，占99.90%[17] - 中小股东表决，同意1,000股，占1.85%；反对53,000股，占98.15%[17]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241226-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据 ...

经营业绩 - 2024年前三季度营业收入为16.01亿元，同比增长35.17% [13] - 归属于上市公司股东的净利润为627.4万元，同比下降75.81%，主要原因是坏账计提金额较大 [13] 业务布局 - 公司在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武汉、南昌、九江、南京、苏州、常熟、太仓、上海等地开设业务网点，形成一体化业务布局 [8][9] - 各业务单位之间职责定位清晰，可根据自身区域特征发展特色业务，深度开发当地客户群体 [9] 经营模式 - 公司采用“船（运）货（代）一体化”经营模式，国际货运代理业务与航运业务相辅相成 [15] - 相比提供单一航运或代理服务的多数业内企业，公司经营模式深化了与客户合作的深度及广度 [15] 核心竞争优势 - 利用长江“黄金水道”区位优势，完成长江中下游一体化业务布局 [16] - 三大业务板块协同发展，不断提升公司跨境综合物流服务能力 [16] - 拥有经验丰富的人才队伍，保障跨境综合物流服务效率 [16] - 拥有众多国际知名班轮承运人代理权，为客户提供多样化物流方案 [16] 未来发展规划 - 公司以航运核心产品为中心，通过扩充洋山航线运力，提升航次密度，打造精品航线 [16] - 利用公司不断完善江海联运平台服务数字化升级，向客户实时通报货物动态，为客户提升增值服务 [16] 人才培养与激励 - 公司围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项机制，建设一支专业化、职业化的人才队伍 [18] - 利用上市公司优势，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制，吸引高层次设计人才进入公司 [18] 并购与市值管理 - 公司一直在积极寻找合适的优质并购标的，以促进公司高质量发展 [17] - 公司目前暂无申请贷款回购股票计划，将通过多种途径加强市值管理，提升公司投资价值 [19] 代理业务 - 公司代理业务主要指接受大型制造业企业、国内进出口贸易商、其他代理企业的委托，为其提供国际货运代理服务 [21] - 公司与CMA、EMC、MSC、HPL和ONE等26家国际班轮承运人签订了订舱代理协议和CCA驳船运输协议 [21]

公司经营情况 - 2024年前三季度营业收入为16.01亿元，同比增长35.17% [17] - 归属于上市公司股东的净利润为627.4万元，同比下降75.81%，主要原因是坏账计提金额较大 [17] 业务模式与布局 - 公司采用“船（运）货（代）一体化”经营模式，深化与客户合作的深度及广度，提供多元化、深层次的差异化服务 [6] - 公司在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州等地开设业务网点，形成一体化业务布局，提升持续盈利能力 [12] 代理业务 - 代理业务包括货运咨询、物流方案设计、订舱、拖车运输、装卸、报关报检等，是公司的核心业务板块 [18] - 公司与26家国际班轮承运人签订了订舱代理协议和CCA驳船运输协议，提升综合性国际物流服务能力 [18] 核心竞争优势 - 利用长江“黄金水道”区位优势，完成长江中下游一体化业务布局 [13] - 三大业务板块协同发展，提升跨境综合物流服务能力 [13] - 拥有经验丰富的人才队伍，保障服务效率 [21] - 信息化系统的全面应用，提升运营效率和客户满意度 [21] 未来发展与市值管理 - 公司通过扩充洋山航线运力、提升航次密度、打造精品航线，提升盈利能力 [21] - 公司暂无申请贷款回购股票计划，将通过多种途径加强市值管理，提升投资价值 [15] 人才培养与激励 - 公司围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项机制，建设专业化、职业化的人才队伍 [15] - 利用上市公司优势，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制 [15] 并购与发展战略 - 公司积极寻找优质并购标的，以促进高质量发展，但需结合行业环境、资产状况、经营情况和公司发展战略 [22]