证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-087 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程等各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规 定要求，并真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状 况。 因此，我们同意上述议案。 因此，我们同意上述议案。 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事：修宗峰、王建新 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-086 华光源海国际物流集团股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司"）系华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司认缴标的 公司注册资本 500.00 万元，实际缴纳 0.00 元。 2021 年 10 月，公司与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以 下简称"原协议"），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链 管理（上海）有限公司。原协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标 的公司的经营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给 其经营团队。具体见 2021 年 10 月 12 日披露的《华光源海国际物流集团股份 有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-033）。 截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-081 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《 ...

1 公司半年度大事记 2023 年 6 月 20 日，公司子公司华光船代 以现金方式收购湖南征运物流有限公司 51%股权，本次收购为公司拓展国内大宗 货物运输业务。 2023 年 7 月 10 日，公司船代子公司湖南 征运物流设立全资孙子公司广西博丰运 达供应链管理有限公司，扩大广西地区国 内运输业务。 2023 年 6 月 14 日，公司苏州子公司华光设立全资孙公司华光源海国际物流（太仓）有限公 司和华光源海供应链管理（太仓）有限公司，拓展太仓地区国际运输业务和供应链业务。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 10 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 140 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 签订了《募集资金专户三方监管协议》。 三、本次募集资金账户注销情况 鉴于公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行（银行账 号 ： 1901007029200459636 ）、 浙 商 银 行 长 沙 分 行 （ 银 行 账 号 ： 5510000010120100258497）账户余额已使用完毕，为方便募集资金账户管理、降 低管理成本，截至公告披露之日，公司已办理完成上述募集资金专项账户注销手 续。上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协 议》也相应终止。 四、备查文件 截至公告披露日，本公司募集资金存放专项账户基本情况如下： 账户名称 开户银行 银行账号 使用情况 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 中国光大银行 股份有限公司 长沙友谊路支 行 54940188000065909 使用中 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙雨花 支行 66130078801900001043 使用中 华光 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051 华光源海 证券代码 : 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-043 华光源海 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 HIGOSHIPPING CO.,LTD 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2021 年 12 月 15 日，公司向中国证监会湖南监管局提交了公司首次公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料， 并确认备案；辅导机构为国泰君安。 2022 年 6 月 22 日收到湖南证监局于下发的《关于对国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证 监局〔2022〕454 号）。 2022 年 6 月 28 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060041），北京证券交易所已正式受理 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2022 年 7 月 19 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团股份有限公司公开发行股票并在北 交所上市申请文件的审核问询函》 2022 年 9 月 13 日，公司及各中介机构回复了问询函，并在北交所网站进行了披露。 2022 年 9 月 27 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,105,999,768.02 | 1,801,658,085.69 | 16.89% | | 归属于上市公司股 | 51,310,163.48 | 41,235,016.60 | 24.43% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 49,351,988.75 | 37,562,172.42 | 31.39% | | 东的扣除非经常性 | | | | ...