华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-012 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-013 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，公司原独立董事修宗峰先生辞职。公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》，选举谭雪先 生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选第三 届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议 案》，由谭雪先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员，并担任 审计委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日至 第三届董事会届满。 特此公告 华 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,927,099 股，占公司有表决权股份总数的 58.0752%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。现 将相关事项公告如下： 一、 投资情况概述 （一）基本情况 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 元资产造成的不利影响，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置资 金开展外汇套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的 金额为 2400 万美元，公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控 制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）， 在上述额度内，资金可滚动使用；授权财务总监根据公司生产经营情况，按照《华 光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行外汇 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-004 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票； 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、 被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银 行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起 12 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-006 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 ...

一、本次担保的具体情况 根据华光源海的整体发展规划， 为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司湖 南华光源海国际船务代理有限公司及控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司、湖 南华光源海物流有限公司和湖南征运物流有限公司提供担保。公司拟为子公司提供担保 的额度不超过人民币 20,000 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最 终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，有效期限自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月。 根据《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，公司为关联方提供的 担保须经股东大会审议通过，公司预计 2024 年度为子公司提供担保事项中，控股子公司 其他股东未提供同等比例担保，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 1 月 4 日， 华光源海召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第一次独 立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，本次担 保事项尚需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2024 年 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-001 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席 ...

关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 概述 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-003 华光源海国际物流集团股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 五、 备查文件 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信产品包括不限于流动 资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。公司上述申请的授信额度不等 同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签 署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的 合同为准。同时并根据银行要求，可由公 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | 代理运费 | 34,000,000 | | 29,909,831.81 | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | | 的代理服务需求增加 | | 销售产品、商 | 支线运费和代理 | | | | 关联方业务量增大，同 | | | | 32,000,000 | | 19,242,815.6 ...