证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051 华光源海 证券代码 : 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 (2023) 国浩长律见字第 20230424-1-1 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈妮律师、刘丹律师 (以下简称"本所律师" ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2023]13787-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告一 -1 专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2023]13787-2 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、淮确、宗整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-049 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，华光源海国际物流集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李卫红、刘慧，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 56.48%。 公司存在控股股东，控股股东为湖南轩凯企业管理咨询有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.37%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]13787-4 号 目 录 内部控制鉴证报告- 1 内部控制自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智能 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]13787-4 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")管理 层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022年 12月 31日 《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关 的内部控制有效性进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对 公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华光源海 履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等规定，对华光源海 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资金总 额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用人民币 25,279,270.59 元（ ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-050 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于同意华光 源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2999 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经北 京证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,783,860 股，发行价格为每股人民币 8.00 元，本次发行公司实际募集资金人民 币 182,270,880.00 元，扣除发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李卫红先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我 们认为李卫红先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公 司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 4 月起，自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 修宗峰先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，会计学专业，副教授；200 ...