上市与募资 - 公司2022年12月30日在北交所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，以前年度用7069.006049万元，本报告期用1420.246503万元，余额2216.1757万元[4] - 2023年2月2日用募集资金置换自筹资金3005.030751万元，2023年12月31日完成[9] 资金管理 - 制订《募集资金管理制度》，在中信银行昆山珠江路支行、江苏昆山农商行城东支行开立专户[5] - 2023年4月28日与广德佳联等签署《募集资金专户四方监管协议》[7] - 2024年4月25日拟用不超3600万元闲置募集资金现金管理，余额1000万元[11][12] 项目进展 - 广德佳联纸制品项目调整后投资1亿元，本报告期投入1420.246503万元，累计投入7836.092174万元，进度78.36%[18]

关于控股子公司立盛包装有限公司变更股东会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-082 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11 月21日、2024年2月2日以及2024年2月22日召开了第三届董事会第六次会议、第 三届董事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司重大资产购买方案的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以 支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的 立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。 截至2024年4月12日，越南立盛26%股权已过户登记至公司名下，公司直接持有 越南立盛51%股权。 根据本次交易各方签署的《股权转让协议》，本次交易完成后，越南立盛的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-078 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-081 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性称述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于2024年1-6月份计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于2024年1-6月份计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。公司根据《企业 会计准则》及会计政策等有关规定，计提了资产减值损失。现将本次计提减值 准备的具体情况公告如下： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-079 | | | 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况、依据及说明 （一）针对应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失确认标准及计 提方法 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评 估。为了客观、真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失及信用减值 损失的相关资产计提减值准备 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-080 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、独立董事李丹云，因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其它高级管理人员列席会议。 公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因 个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占 ...

会议信息 - 2024年8月2日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年8月19日14:00召开，网络投票时间为8月18 - 19日[4] 参会情况 - 7名股东代表43,567,000股参会，占比74.66%[6] - 0名股东通过网络投票系统投票[8] - 出席会议中小投资者股数为0股[14] 议案表决 - 2项议案均为普通决议，同意股数43,567,000股，占比100%[12][13] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[15]

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-074 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其它高级管理人员列席会议。 公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因 个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东 ...

证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-075 建師(上海)事務所 AW FIRM (SHANGH 四十海市北京西路 968号墓地中心 27 号 n Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523416 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》 ...