昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-037 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 12 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人[2] - 中汇2022年度收入总额102,896万元[2] - 中汇承担159家上市公司2022年年报审计业务[2] 风险与监管情况 - 中汇职业风险基金上年度年末数为0万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 公司决策 - 公司续聘中汇为2023年度审计机构[6] - 公司评估认为中汇能胜任审计工作[9]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，将该议案直接提 交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体董事 薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体监事 薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-036 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先生 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事 会汇报 2023 年度监事会工作情况。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-043 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合昆山 佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公 ...

资金往来数据 - 江苏江南易购2023年期初余额96，年度往来累计发生额18[13] - 子公司其他应收款期初455.51，年度占用1087.87，偿还27.99，期末2571.20[13] - 常熟市佳合纸制品2023年度发生额22，代垫费用0.43[13] - 法定代表相关数据期初1455.92，年度占用1094.05，偿还27.99，期末2577.18[13] 审核情况 - 中汇审核佳合科技2023年汇总表，认为财务信息合规[9] - 中汇审计2023年度财报，出具无保留意见报告[5]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-039 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 | 委托出席 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 席次数 | 次数 | | | | 李丹云 | | | | 现场或通讯 | 均为赞成票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 | 10 | 0 | 方式 | | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《 ...

公司基本情况 - 公司主要从事纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售[19] - 公司注册资本为58,700,000元[22] - 公司实际控制人为董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇[19] - 公司统一社会信用代码为913205837266705211[22] - 公司注册地址为江苏省苏州市昆山开发区环娄路228号[22] 经营情况 - 2023年营业收入为289,212,131.51元，同比下降3.89%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,621,345.09元，同比下降21.28%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,189,138.09元，同比下降27.87%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为6.84%，同比下降7.37个百分点[25] - 2023年末资产总计为452,077,548.25元，同比增长12.20%[26] - 2023年末负债总计为127,983,759.66元，同比增长52.43%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5,590,561.93元，同比下降89.71%[26] - 2023年第四季度营业收入为77,173,086.07元，归属于上市公司股东的净利润为2,487,045.96元[31] - 2023年度非经常性损益净额为1,432,207.00元[33] 主营业务 - 公司主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售[35] - 公司主要产品包括彩印类产品、水印类产品及纸板三大类[35] - 公司采用以销定产的生产模式,并将部分非核心工序外协加工[39] - 公司采用直销模式,无经销商、代理商[40] 技术研发 - 公司获得"高新技术企业"等多项认定[41,42] - 公司拥有27项实用新型专利、2项发明专利和4项计算机软件著作权,具有较强的技术实力[62] - 公司通过技术研发提供多种创新型包装产品,如结构强度高、使用寿命长的抗压耐磨型包装纸箱、包装纸箱生产自动传输装置、具有保温功能的新型包装纸箱、包装纸箱自动烘干装置、环保型纸制品展示架、用于电子产品防静电型彩印纸盒等[111][113] - 公司与常州工学院合作研发防水阻燃瓦楞纸盒[116] 财务情况 - 公司2023年末总资产为4.52亿元,其中固定资产占比25.63%,较2022年末大幅增加146.29%[63][64] - 公司2023年末货币资金为9,626.13万元,较2022年末下降33.93%[63][64] - 公司2023年末应收账款为8,986.71万元,较2022年末增加28.84%[63][64] - 公司2023年末存货为2,979.73万元,较2022年末增加10.88%[63][64] - 公司2023年末长期股权投资为4,817.77万元,较2022年末增加31.00%[63][64] - 公司2023年营业利润较上年同期减少41.82%,主要原因为营业收入下降、管理费用增加以及信用减值损失增加[7] - 公司2023年净利润较上年同期减少26.86%,主要原因为营业利润下降[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.71%,主要原因为应收账款减少导致经营活动现金流入减少、补缴前期暂缓征收的税费以及子公司前期投产需投入流动资金[87] 重大事项 - 公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市[19] - 公司筹划实施重大资产重组,拟收购越南立盛26%股权[43] - 公司拟以现金方式收购昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司26%股权[162] - 公司于2023年2月2日召开董事会和监事会,审议通过了回购股份方案,并于2023年2月21日召开股东大会审议通过[165] 股东情况 - 公司控股股东为董洪江先生,持有公司15,554,000股股份,占比26.50%[179] - 公司前十大股东中,除实际控制人外,其他主要股东包括陈玉传、张毅、段晓勇等[180][182] - 公司前十大股东之间存在关联关系,实际控制人董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人[182] 分红情况 - 公司实施2022年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利11,670,000.00元(含税)[3] - 公司严格按照《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定执行股利分配政策和决策程序[194] - 公司2022年年度权益分派方案符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序完备,充分保护了中小股东的合法权益[196] 管理层情况 - 公司董事会人数为8人,监事会人数为3人,高级管理人员人数为5人[200] - 公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理等人员的年度税前报酬情况[200] - 公司独立董事、监事会主席、财务负责人等人员的年度税前报酬情况[200]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人[2] - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元[2] - 承担159家上市公司2022年年报审计业务，收费13,684万元[2] 风险与监管情况 - 职业风险基金上年度年末数为0万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 公司决策流程 - 2023年12月28日，审计委员会与中汇进行审前沟通[8] - 2024年4月25日，审计委员会通过2023年年度报告议案[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中汇能客观反映公司2023年财务和经营状况[9]