证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-044 www.zhcpa.cn 目 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 3-13 中国际 HD5轮注册送彩金800时时怎么助不多彩吧。 12号：23遗 r the subject to the Martin B.PC Turns Ruilling No. 3 Xings Brud Company for will on the grises Tol Gevel BARREDS - Fax 2011-09-2000 页 次 1-2 . 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5333号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳 合科技公司)管理层编制的截至2023年12月31日《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据 ...

（四）会议召开方式 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-050 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的 ...

上市与募资 - 公司2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募集资金1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金余额3631.21903万元，本报告期使用7069.006049万元，利息收入47.064701万元[6] - 2023年度滚动使用部分暂时闲置募集资金累计1.097亿元进行结构性存款现金管理，收益26.508904万元[13] - 2023年购买多笔银行理财产品，金额分别为2500万元、970万元、2500万元、5000万元，预计年化收益率1.05 - 3.05%[15] 资金管理举措 - 2023年2月2日拟用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金3005.030751万元，年底完成[9] - 2023年8月28日修订《募集资金管理制度》[4] - 2023年3月15日增设募集资金专项账户并签署四方监管协议[5] - 2023年4月28日与广德佳联、东吴证券、中信银行签署《募集资金专户四方监管协议》[7] 项目投入情况 - 广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目调整后投资总额1亿元，本报告期投入6415.845671万元，累计投入6415.845671万元，投入进度64.16%，预计2025年1月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金调整后投资总额653.160378万元，本报告期投入653.160378万元，累计投入653.160378万元，投入进度100%[21] 合规情况 - 2023年度不存在变更募集资金用途、使用闲置资金补充流动资金的情况[10][14] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[17][18]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-059 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-045 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李丹云、独立董事张鹏、 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-042 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 350,000 股后的 58,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,835,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-056 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-8 | 中国抗进市钱江新城新业路8号dDC时代大湾高率5-8层、12层、23展 Floos 5-8, 12 and 23, Block A. UDC T-mes Innliching, N. x Xin yo Road. Quanjiang Heer Cry, Hangzhou Tel. 0571-86879999 - Fax (0571-83979050 www.zhcpa.cn o 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5334号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳合科技公司年度报告披露时 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并 ...

股权结构与交易 - 2020年1月增资后越南立盛注册资本金335,273,189,403越南盾（14,500,000美元）[14] - 增资后昆山苏裕等四方出资额及比例明确[15] - 昆山苏裕拟向佳合科技出售越南立盛26%股权[15] - 公司现金购买后将持股越南立盛51%[23] - 越南立盛26%股权作价4498万元[28] - 交易价款分期支付，首期60%即2698.8万元，剩余40%即1799.2万元[30] 业绩数据 - 标的公司2022年营收2.55亿元，同比增长14.63%，净利润2650.03万元，同比增长63.49%[22] - 2023年1 - 9月及2022年度多指标实际与备考数据及变动情况[42] 审批与进展 - 2023年11月21日越南立盛股东会批准股权转让[49] - 2024年1 - 3月多项审批及备案完成[50] - 截至2024年4月12日，越南立盛26%股权过户至公司名下[51] - 2024年3月22日公司支付首期股权转让款[52] 交易合规 - 本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市[37] - 交易以现金支付，不影响上市公司股权结构[40] - 本次交易不涉及标的资产债权债务处理[53] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规[65][66] - 交易后续事项无重大合规风险和法律障碍[63][65][66][67]