证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表 ...

人事变动 - 2024年7月31日公司提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[3] - 原独立董事禹久泓因个人原因辞职[4] 表决情况 - 董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 任职信息 - 许冬冬任职至第三届董事会任期届满，需股东大会审议[3] - 许冬冬持股0股，占公司股本0%[3] 合规说明 - 任命未使特定董事人数超董事总数二分之一[7] - 不存在董事、高管兼任监事等情形[7] 备查文件 - 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》[10] - 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[11]

授信申请 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信，期限1年[3] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信，固贷不超18000万元（期限不超10年），流资等授信不超5000万元（期限1年）[3] 担保情况 - 上述担保金额占最近一期经审计净资产比例78.54%[4] - 连续12个月累计担保金额31710058.09元，占最近一期经审计总资产比例7.01%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2159.50万元，占最近一期经审计净资产比例7.07%[17] 公司数据 - 2023年，常熟佳合营收124489362.02元，净利润 - 3566137.20元[9] - 2023年，广德佳联营收6172294.37元，净利润 - 3195510.27元[11] - 公司持有常熟佳合、广德佳联股权比例分别为70%、100%[13] 会议审议 - 2024年7月31日第三届董事会第十一次会议审议该议案，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[7]

人员提名 - 许冬冬被提名为佳合科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、股东关系、违法处罚等方面有相关限制[2][3] 任职履历 - 兼任境内上市公司数量、连续任职时间等履历需符合要求[4] 个人承诺 - 许冬冬承诺任职后若不符条件将按规定辞职[5]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年7月31日召开[2] - 拟提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[5] - 公司拟定于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 授信与担保 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信额度，期限1年[5] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信额度[5] - 公司为子公司综合授信额度担保金额占净资产比例78.54%[7] - 公司连续12个月累计担保金额31710058.09元，占总资产比例7.01%[7]

授信额度 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信，期限1年[2] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信，含不同期限额度[2] 担保情况 - 公司为子公司授信提供担保，金额占净资产78.54%[3] - 连续12个月累计担保31710058.09元，占总资产7.01%[3] 审批进展 - 董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] 保荐意见 - 保荐机构认为担保审批合规，无不利影响[5] - 保荐机构对担保事项无异议[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席董事会超半数不符要求[7]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-073 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为子公司提供担保的核査意见 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于子 公司向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持续督导职责， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技 为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 基于业务发展及经营资金需求，公司控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限 公司（以下简称"常熟佳合"）拟向金融机构申请不超过人民币 1,000.00 万元的 综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期 限 1 年；公司全资子 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-068 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许冬冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人许冬冬，已充分了解并同意由提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会提名为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山 佳合纸制品科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-067 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会，现提名许冬冬为昆山佳合 纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与昆山佳合纸制品科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...