本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-070 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事张鹏，因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-069 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名许 冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会独立董事 专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 任命许冬冬先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事禹久泓先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作， 经公司第三届董事会独立董事专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 18 日 15:00—2024 年 8 月 19 日 15:00。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-071 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 拟向金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、 国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期限 1 年；公司全资子公司广德佳联包 装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）拟向金融机构申请不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度，其中固定资产贷款授信额度不超过 18,000 万元，期限不 超过 10 年；流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过 5,000 万元，期限 1 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会 ...

本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事禹久泓先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 对禹久泓先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 禹久泓先生的《辞职报告》。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 禹久泓先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，禹久泓先生将继续履职至公 司选举产生新任独立董事之日。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选独立董 事；禹久泓先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以5835万股为基数，每10股派1元现金，总股本5870万股，35万股回购股份不参与分配[3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.1761579447亿元，母公司未分配利润1.141599296亿元，派发现金红利583.5万元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0994037元[6] 时间安排 - 权益登记日2024年7月9日，除权除息日2024年7月10日[7] 股东及缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[5] 红利派发 - 委托中国结算北京分公司2024年7月10日代派，部分由公司自行派发[8][9]

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。 证券代码：872392 证券简称：佳 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为38338.53万元、39010.16万元、30091.02万元[39] - 2021 - 2022年新增营运资金分别为1066.01万元、 - 758.66万元[42] - 2021 - 2023年1 - 5月越南立盛实际营业收入分别为22211.59万元、25461.07万元、11444.32万元[59] - 越南立盛2023年6 - 9月收入约11484.02万元，月均2871.01万元，较6 - 12月预测收入增幅约13.18%[62] - 2023年1 - 5月越南立盛主营业务收入11272.63万元，预测2023年6 - 12月为17457.14万元[71] - 2023年1 - 5月越南立盛产能利用率64.72%，预测2023年6 - 12月为71.59%[71] - 2023年1 - 5月越南立盛前五大客户销售金额合计7020.36万元，占主营业务收入62.28%[75] - 2022年越南立盛前五大客户销售金额合计13163.07万元，占主营业务收入52.69%[76] - 2021年越南立盛前五大客户销售金额合计10717.97万元，占主营业务收入49.64%[76] - 标的公司2021 - 2023年1 - 5月主营业务毛利率分别为10.98%、16.01%、19.44%[95] - 2021 - 2022年可比公司毛利率平均数分别为18.77%、18.48%[97] - 标的公司2021 - 2022年销售费用率分别为0.52%、0.61%，管理费用率分别为1.96%、1.53%[95] - 2021 - 2022年可比公司销售费用率平均值分别为3.19%、2.98%[102] - 2021 - 2022年可比公司管理费用率平均值分别为6.39%、6.63%[103] - 标的公司2021 - 2023年1 - 5月关键管理人员报酬分别为20.25万元、20.70万元、8.95万元[95] - 2023年1 - 5月彩印产品收入4951.77万元，销量619.08万平方米，单价8.00元/平方米[98] - 2023年1 - 5月水印产品收入3500.58万元，销量655.29万平方米，单价5.34元/平方米[98] - 2022年度高义包装平均薪资匡算为18.68，人均管理收入为381.42；越南立盛平均薪资匡算为8.54，人均管理收入为1340.06，2021年度人均管理收入为1480.77[107] - 访谈客户的销售收入占报告期各期销售收入的比例分别为67.15%、59.27%、55.39%[111] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年应收账款发函比例分别为83.08%、83.89%、86.14%，回函比例分别为60.72%、60.00%、42.04%[112] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年细节测试合计分别为8821.97万元、17718.85万元、15471.02万元，营业收入分别为11444.32万元、25461.07万元、22211.59万元，抽样比例分别为77.09%、69.59%、69.65%[114] - 2023年1 - 5月、2022年、2021年核查金额分别为244.09万元、369.52万元、400.89万元，销售、管理费用金额分别为332.21万元、544.59万元、550.94万元，抽样比例分别为73.48%、67.85%、72.76%[116] - 2023年1 - 5月标的公司主营业务收入11272.63万元[133] - 2023年1 - 5月标的公司前五大客户销售合计7020.36万元，占主营业务收入比例62.28%[133] - 2022年标的公司前五大客户销售合计13163.07万元，占主营业务收入比例52.69%[133] - 2021年标的公司前五大客户销售合计10717.97万元，占主营业务收入比例49.64%[133] - 2023年1 - 5月TCL智能电器（越南）有限公司销售金额4637.29万元，占主营业务收入比例41.14%[133] 交易相关 - 公司拟收购越南立盛26%股权，交易完成后持股比例将由25%变更至51%[51] - 购买越南立盛股权交易总价为4498万元，首期支付比例60%即2698.80万元，第二期支付1799.20万元[28] - 越南立盛股权交易预计2023年12月下旬获越南平阳工业区管理局批准[48] - 外汇变更登记预计资料完备受理后10日内完成[50] - 发改部门变更备案预计资料完备受理后7个工作日完成[52] - 商务部门变更备案预计资料完备受理后3个工作日完成[54] - 交易前资产负债率21.40%，交易后备考资产负债率38.09%，匡算收购后为35.09%[37] - 交易前流动比率3.29，交易后备考流动比率1.69[37] - 按新增1500万元短期借款测算，预计新增52.5万元/年财务费用[38] 公司运营 - 截至2023年9月30日，公司货币资金合计8501.26万元[28] - 截至2023年10月31日，公司货币资金余额8463.49万元，可动用资金余额4006.27万元，拟增加约1500万元短期借款[30] - 公司银行授信额度共11771.76万元，已借款2500万元，剩余授信额度9271.76万元[33] - 新增1500万元短期借款，利率3.5%左右，期限一年，无需新增抵质押物[34] 未来规划 - 交易完成后，公司将标的公司纳入战略发展规划，发挥自身优势支持其扩大业务规模[14] - 交易完成后，公司将在保持标的公司独立运营基础上进行整合，完善治理机制，加强统一管理，强化团队融合[23] - 交易完成后，公司将完善薪酬管理制度，探讨灵活激励机制，为标的公司发展提供支撑[25] 其他 - 公司已通过GMI认证、G7认证等多项认证，形成质量控制闭环模式，结构性能测试实验室是ISTA测试机构成员之一[22] - 公司已进入家得宝、塔吉特等众多国际知名卖场、零售公司的供应链，为其提供包装解决方案一站式服务[22] - 公司已进入TCL智能电器（越南）等供应商体系，形成一定客户认证壁垒[126] - 公司已取得G7、GMI等国际认证以及ISTA认证，测试报告具国际通用性[128] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[130] - 公司产品物理技术指标符合TCL集团等厂商要求，能满足下游客户需求[131] - 公司产品兼顾容装性等基本功能与显示性、陈列性，设计合理美观[131] - 公司可从环保角度设计结构方案，部分产品具有FSC认证[131]

股东大会情况 - 出席股东大会股东10人，持股43580300股，占比74.69%[4] - 网络投票股东3人，持股13300股，占比0.02%[4] - 2024年5月20日在昆山公司会议室召开股东大会[3] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等议案同意股数43580200股，占比99.9998%[6][8][9][10][12][13][16] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意股数13200股，占比99.25%[15] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数13200，比例99.25%[20] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[15]