证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-057 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | র্ব | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-104 | www.zhcpa. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了佳合科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于佳合科技公 ...

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昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利， 切实履行了独立董事的义务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-044 目 页 次 1-2 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 3-13 中国际 HD5轮注册送彩金800时时怎么助不多彩吧。 12号：23遗 r the subject to the Martin B.PC Turns Ruilling No. 3 Xings Brud Company for will on the grises Tol Gevel BARREDS - Fax 2011-09-2000 www.zhcpa.cn . 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5333号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳 合科技公司)管理层编制的截至2023年12月31日《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-058 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大复4座5-8层、12层、23层 Floors 5-18 12 and 23 Triack A UDC Times Building Tro & Alls to Fead. Qianjiang New Ory. Hongchou Tel. 0571-888799 N = Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn , t and 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5332号 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-042 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 350,000 股后的 58,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,835,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-039 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利， 切实履行了独立董事的义务。本年度会议出席情况如下： 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-054 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-038 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合 独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料，昆山佳 合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹云、 禹久泓、张鹏的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公 ...