广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年十二月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 律意见,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任,但并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露文件资料一并公告,未经本所及本所律师书 面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公 司提供的有关文件和事实进行核查验证的基础上,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2023年12月5日召开第二 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-136 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以电话或口头方式发 出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事黄小华先生主持会议 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号： 2023-137）。 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-135 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话或口头方式 发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号： 2023-137）。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定:"董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 董事和监事。情况紧急，需要尽快 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节 | 董 | 事 | 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | | 第二节 | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-137 惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事长、副董事长、 高级管理人员、监事会主席换届公告 选举王敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,406,114 股，占公司股本的 25.9057%，不是失信联合惩戒对 象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举王芳女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,053,636 股，占公司股本的 19.4283%，不是失信联合惩戒 对象。 一、换届基本情况 （二）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过： 聘任王 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-139 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，公司董事会审计委员会委员如下： 主任委员：丘小乐 委员：王敏、李忠轩 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、备查文件 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 12 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博尔乐远 | 持股 | 5%以 | 5,040,002 | 5.1391% | 北交所上市前取得 | | 东有限公 | 上股东 | | | | | | 司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | ...

二、对公司的影响 "国家知识产权优势企业"是指属于国家和本市重点发展的产业领域，能承接国 家和本市重大、重点产业发展项目，具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护 和运用，建立全面的知识产权管理制度和机制，具有知识产权综合实力的企业。 公司此次被认定为 2023 年度国家知识产权优势企业，是继获得"国家专精特新 小巨人企业"后的又一重大荣誉，是对公司知识产权制度运用的综合能力的肯定，有 利于提升公司核心竞争力，进一步增强公司在行业的影响力，对公司未来发展将产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-132 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司入选 2023 年度国家知识产权优势企业的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于确定 2023 年新一批及通 过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，惠州市锦好医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-121 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公 司及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等 法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对锦好医疗 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 向Beurer GmbH 及其 ...