关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 二〇二五年一月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致;惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 按股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师赖华敏律师、黄瑞平律师 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日以现场与通讯结合方式召开[3] - 拟于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需再提交[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年审计机构[2] - 2024年12月13日董事会、审计委员会同意续聘，尚需股东会审议[7] 审计机构情况 - 大信2023年末合伙人160人，注会971人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2023年收入总额158900万元，审计业务收入138000万元，证券业务收入45000万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户204家，收费24100万元，同行业审计客户134家[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7] 职业风险 - 大信职业风险基金上年度末超5000万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] 执业处罚 - 大信近三年受行政处罚4次、监管措施18次等，42名从业人员受行政处罚8次等[5]

经营范围调整 - 公司拟修订《公司章程》，增加电子元器件制造等项目[2] - 修订原因是日常经营发展需要及规范登记内容[4] 其他说明 - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[3] - 公告日期为2024年12月16日[5]

综合授信 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[3] - 授信种类含流动资金贷款、银行承兑汇票等[3] 会议与议案 - 2024年12月13日召开第三届董事会第七次会议[4] - 会议审议通过申请综合授信额度议案[4] - 议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年12月31日15:00召开，网络投票2024年12月30 - 31日15:00[2] - 会议地点为惠州市仲恺高新区锦好智慧医疗产业园1楼会议室[5] 审议议案 - 审议变更经营范围暨修订《公司章程》议案[6] - 审议续聘会计师事务所议案[7] - 审议预计向银行申请综合授信额度议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月26日[5] - 登记方式有现场和网络，2024年12月31日14:30登记[7][8] - 会议联系人为段皓龄，电话0752 - 3266781[8]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-083 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司经营 | 第十二条 经依法登记，公司经营 | | 范围是：生产、加工、销售：电子产品： | 范围是：一般项目：第二类医疗器械销 | | 听觉检查音叉、听力计、耳声发射仪、 | 售；电子产品销售；信息技术咨询服务； | | 耳声阻抗测量仪、植入式骨导助听器、 | 软件开发；信息系统集成服务；健康咨 | | 人工耳蜗声音处理器、骨桥声音处理 | 询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适 | | 器、骨导声音处理器、听觉康复训练仪、 | 配服务；电子元器件制造；集成电路芯 | | 耳背式、耳内式、盒式、骨导式助听器； | 片及产品销售；集成电路销售；住房租 | | 便携式氧气呼吸器、便携式制氧机、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-082 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1. ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-084 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...