惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

惠州市锦好医疗科技股份 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行登3 80 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京 市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86(10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 网址 Internet: 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的惠州市锦好医疗科技股份有限 ...

惠州市锦好医疗科技股份有 限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn 报告编码:京243 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 佐直 Fay: 网 til Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 惠州市锦好医疗科技股份 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润85,990,495.55元，母公司未分配利润96,341,816.21元[3] 利润分配 - 以97,220,643股为基数，每10股派现1元，预计派现9,722,064.30元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额29,348,932.90元，占近三年年均归母净利润比例118% [4] 分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25% [7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 主要采取现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10% [9] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润30% [9] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[12]

独立董事参会情况 - 2023年独立董事李忠轩应参加董事会7次，实际参加7次，列席股东大会5次[2] 独立董事会议意见 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 独立董事培训情况 - 2023年独立董事参加北交所多次培训[7][8]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6、2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年股权激励计划之首次授 予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会、 独立董事均对该调整事项发表了同意意见。北京大成（广州）律师事务所对该 调整事项出具了《法律意见书》。 7、2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》和《关 于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 ...

股权激励授予情况 - 2022年4月27日向58名激励对象授予80.5万份股票期权及67.5万股限制性股票[10][11] - 2022年12月26日向9名激励对象授予14万份预留股票期权[11] 业绩总结 - 2022年公司营业收入1.95亿元，扣非后净利润3912.50万元，达成首个行权期业绩考核指标[20] 行权情况 - 2022年首次授予47名激励对象中43名优秀行权100%等[20] - 2022年预留部分4名激励对象中1名优秀行权100%等[20] - 首次及预留授予股票期权首个行权期可行权比例30%，已进入行权期[17] 会议审议 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会审议股权激励相关议案[8][10][12][14] - 2024年3月21日审议通过股票期权首个行权期行权条件成就议案[14] 行权条件 - 公司及激励对象未发生负面情形，满足行权条件[18][19] - 行权条件成就事项获批准授权，符合规定[15][22]

致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并出具了"致同验字（2021）441C000692 号"验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对锦好医疗 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发 ...

一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行 权期行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第二次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-023 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励 计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《2022 年激励计划》中对首次授予及预留部分股票期权第一个行权 ...

独立董事履职 - 2023年应参加董事会6次，实际参加6次，列席股东大会5次[2] - 多次会议对多项议案发表同意意见[3][4] 培训情况 - 2023年参加北交所多项培训[7][8] 履职条件 - 2023年度无提议召开董事会等情况，公司提供履职条件[12]