证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-015 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 四、参加业务培训情况 《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、 出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际参加董事会次数 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 李忠轩 | 7 | 7 | 5 | 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6、2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年股权激励计划之首次授 予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会、 独立董事均对该调整事项发表了同意意见。北京大成（广州）律师事务所对该 调整事项出具了《法律意见书》。 7、2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》和《关 于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 ...

股权激励授予情况 - 2022年4月27日向58名激励对象授予80.5万份股票期权及67.5万股限制性股票[10][11] - 2022年12月26日向9名激励对象授予14万份预留股票期权[11] 业绩总结 - 2022年公司营业收入1.95亿元，扣非后净利润3912.50万元，达成首个行权期业绩考核指标[20] 行权情况 - 2022年首次授予47名激励对象中43名优秀行权100%等[20] - 2022年预留部分4名激励对象中1名优秀行权100%等[20] - 首次及预留授予股票期权首个行权期可行权比例30%，已进入行权期[17] 会议审议 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会审议股权激励相关议案[8][10][12][14] - 2024年3月21日审议通过股票期权首个行权期行权条件成就议案[14] 行权条件 - 公司及激励对象未发生负面情形，满足行权条件[18][19] - 行权条件成就事项获批准授权，符合规定[15][22]

致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并出具了"致同验字（2021）441C000692 号"验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对锦好医疗 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发 ...

一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行 权期行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第二次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-023 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励 计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《2022 年激励计划》中对首次授予及预留部分股票期权第一个行权 ...

独立董事履职 - 2023年应参加董事会6次，实际参加6次，列席股东大会5次[2] - 多次会议对多项议案发表同意意见[3][4] 培训情况 - 2023年参加北交所多项培训[7][8] 履职条件 - 2023年度无提议召开董事会等情况，公司提供履职条件[12]

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑能恒因工作原因缺席，委托董事丘小乐代为表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-014 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-011）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-021 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税） （超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超 额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设 项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 （二）募集资金使用和余额情况 ...

| | 日期 | | | 会议 | 发表独立意见事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 22 | 第三届董事会独立董事专门 | 《关于聘任公司第三届 | 同意 | | | 日 | | | 会议第一次会议 | 高级管理人员的议案》 | | 三、对公司经营管理进行调研的情况 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会 ...