股票期权注销情况 - 47名可行权激励对象未缴款，41.9071万份期权注销[1] - 8名激励对象变动，10.9604万份期权注销[3] - 6名考核不同结果，2.2718万份期权回购注销[3][4] - 因业绩，44.1789万份期权注销[4][5][6] 其他数据 - 本次共注销99.3182万份期权[6] - 剩余已授出期权58.9115万份[6] 影响说明 - 注销符合规定，不损公司及股东利益[6] - 注销不对财务、经营和激励计划有重大影响[6]

股东大会安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[7] - 4月26日发布召开股东大会通知公告[7] - 现场会议于5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[8] 出席情况 - 出席股东及代表共7名，持表决权股份63,973,406股，占65.8023%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[22][25][28] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》审议通过[30] 会议合规 - 经办律师认为召集、召开、表决程序及决议合法有效[30][31]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于5月13日现场召开[2] - 出席股东7人，持股63,973,406股，占比65.8023%[2] - 网络投票股东1人，持股304股，占比0.0003%[2] 公司决策 - 拟向中行惠州麦地东路支行申请5000万综合授信，期限一年[4] - 多议案获高比例同意通过[4][6][7] 决议效力 - 律所认为本次股东大会决议合法有效[8][9]

回购注销 - 公司拟回购注销38.5万股限制性股票[3] - 2024年4月24日董事会、5月13日股东大会审议通过议案[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由98,071,643股变为97,686,643股[4] - 回购注销后注册资本由98,071,643元变为97,686,643元[4] 债权相关 - 2024年5月15日刊登《减资公告》，债权人45日内可要求清偿或担保[4][5] - 债权申报时间为2024年5月15日 - 6月28日工作日特定时段[5] - 申报地址在广东惠州，联系人及电话等信息[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就议案的核查 意见 经核查，公司股权激励计划第二个考核期公司业绩层面考核要求为：2023年营 业收入不低于 3.5亿元或 2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整 后）累计不 ...

股票期权授予与注销 - 2022年首次授予激励对象股票期权80.5万份[5] - 2022年向激励对象授予预留股票期权14万份[7] - 2023年注销股票期权13.7万份[7] - 2023年拟注销1.4万份股票期权[8] - 2024年拟注销99.3182万份股票期权[1][11] 注销原因 - 2024年47名激励对象未缴款放弃行权，注销41.9071万份[8][9] - 2024年8名激励对象情况变化，注销10.9604万份[9] - 2022年3人绩效考核不合格，注销2.2718万份[10] - 2023年业绩未达标，注销44.1789万份[11] 业绩考核与行权比例 - 2023 - 2022年营收和扣非净利润未达考核要求[11] - 激励对象考核优秀、良好、合格、不合格行权比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 各方意见 - 注销不影响财务和经营业绩[17] - 独立董事、监事会、律师同意注销事宜[18][19][20]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7] - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》需提交股东大会审议[7]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量 与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司对 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投 ...