证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-123 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 21 日 15:00—2023 年 12 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责， ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-131 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第 二届董事会独立董事就公司董事提名和预计 2024 年日常性关联交易等相关事项召开专 门会议，审核意见如下： （一）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且 禁入尚未解除的情形。因此我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-124 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名丘小乐为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为充分保障惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-107 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 15,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 400,000 股-600,000 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-106 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具 的《关于变更锦好医疗 IPO 持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人陈浩坚先 生因个人工作调动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证相关工作 有序进行，现指派刘凯先生接替其担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履 行相关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 中信建投负责公司持续督导工作的保荐代表人为张亮先生和刘凯先生。 公司董事会对陈浩坚先生在担任公司保荐代表人期间所做出工作表示衷心的 感谢！ 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 29 日 1 附件: 刘凯先生的简历 刘凯先生，中信建投 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-105 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械许可证的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收 到加拿大卫生部颁发的《医疗器械许可证》，具体情况如下： 继公司在 2023 年 9 月 25 日获得美国 FDA510（k）审核通过之后，公司本次取得加 拿大卫生部颁发的医疗器械许可证，相关型号的助听器产品获准在加拿大市场销售。本 次获得许可证将有利于进一步夯实公司医疗器械高标准的产品质量优势，增强公司产品 的综合竞争力和市场拓展能力，有利于提高公司助听器产品在国际市场的占有率，预计 对公司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 上述许可证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预 测该类产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-104 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：锦好医疗 股票代码：872925 信息披露义务人：华睿千和（天津）资产管理有限公司 执行事务合伙人：李子睿 住所：天津市南开区华苑小区日华里9-1-201 权益变动性质：股份增加 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公 司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 ...