股东大会安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[7] - 4月26日发布召开股东大会通知公告[7] - 现场会议于5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[8] 出席情况 - 出席股东及代表共7名，持表决权股份63,973,406股，占65.8023%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[22][25][28] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》审议通过[30] 会议合规 - 经办律师认为召集、召开、表决程序及决议合法有效[30][31]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于5月13日现场召开[2] - 出席股东7人，持股63,973,406股，占比65.8023%[2] - 网络投票股东1人，持股304股，占比0.0003%[2] 公司决策 - 拟向中行惠州麦地东路支行申请5000万综合授信，期限一年[4] - 多议案获高比例同意通过[4][6][7] 决议效力 - 律所认为本次股东大会决议合法有效[8][9]

回购注销 - 公司拟回购注销38.5万股限制性股票[3] - 2024年4月24日董事会、5月13日股东大会审议通过议案[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由98,071,643股变为97,686,643股[4] - 回购注销后注册资本由98,071,643元变为97,686,643元[4] 债权相关 - 2024年5月15日刊登《减资公告》，债权人45日内可要求清偿或担保[4][5] - 债权申报时间为2024年5月15日 - 6月28日工作日特定时段[5] - 申报地址在广东惠州，联系人及电话等信息[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-049 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注 销第二个解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 35.7 万股限制性股 票和 3 名限制性股票 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,973,406 股，占公 ...

- - 1 法律意见书 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUNLUN 关于 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年五月 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公 司提供的有关文件和事实进行核查验证的基础上,现出具法律意见如下: 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就议案的核查 意见 经核查，公司股权激励计划第二个考核期公司业绩层面考核要求为：2023年营 业收入不低于 3.5亿元或 2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整 后）累计不 ...

股票期权授予与注销 - 2022年首次授予激励对象股票期权80.5万份[5] - 2022年向激励对象授予预留股票期权14万份[7] - 2023年注销股票期权13.7万份[7] - 2023年拟注销1.4万份股票期权[8] - 2024年拟注销99.3182万份股票期权[1][11] 注销原因 - 2024年47名激励对象未缴款放弃行权，注销41.9071万份[8][9] - 2024年8名激励对象情况变化，注销10.9604万份[9] - 2022年3人绩效考核不合格，注销2.2718万份[10] - 2023年业绩未达标，注销44.1789万份[11] 业绩考核与行权比例 - 2023 - 2022年营收和扣非净利润未达考核要求[11] - 激励对象考核优秀、良好、合格、不合格行权比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 各方意见 - 注销不影响财务和经营业绩[17] - 独立董事、监事会、律师同意注销事宜[18][19][20]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7] - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》需提交股东大会审议[7]

股权激励 - 2023年1月17日，《2022年股权激励计划》40,000份预留股票期权和150,000股预留限制性股票失效[7] - 2023年5月23日，2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售181,800股[8] - 2023年5月23日，回购注销62,700股限制性股票[8] - 2023年5月23日，尚未解除限售的限制性股票授予价格由11.30元/股调整为11.10元/股[8] - 2022年股权激励计划尚未解除限售部分限制性股票数量由430,500股调整为861,000股[11] - 2022年股权激励计划尚未解除限售部分限制性股票授予价格由11.10元/股调整为5.45元/股[11] 权益分派 - 2023年6月19日公司发布《2022年年度权益分派实施公告》，每10股派2元现金、转增10股[9] - 2023年权益分派股权登记日公司总股本49,212,300股，实际参与分派的股本基数为48,859,343股[9] - 2023年权益分派每股现金红利0.20元，每股转增股数1.00股[9] - 2023年6月30日，2022年年度利润分配方案实施完毕[9] 调整说明 - 公司对2022年股权激励计划限制性股票价格和数量调整无重大财务影响[12] - 监事会、独立董事、律师认为本次调整合规[13] - 限制性股票授予数量调整方法为Q=Q0×(1+n)[10] - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票行权价格调整方法为P＝P0÷（1＋n）[10] - 派息时，限制性股票行权价格调整方法为P＝P0 - V，且调整后P不低于1元[10] - 调整后的价格不得为负，且不得低于最近一期经审计每股净资产[10]