证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 1.议案内容： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 四 月 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2022 ...

股权激励授予与注销 - 2022年4月27日首次授予股票期权80.5万份[5] - 2022年12月26日授予预留股票期权14万份[7] - 2023年1月17日部分预留权益失效[7] - 2023年5月23日注销股票期权13.7万份[9] - 2023年8月25日拟注销1.4万份股票期权[9] 限制性股票变动 - 2023年5月23日限制性股票解除限售181,800股[9] - 2023年5月23日回购注销62,700股[9] - 2023年5月23日未解除限售股票授予价调整[9] 业绩与行权条件 - 2023年营收1.75亿元，22 - 23年累计净利润5204.74万元[13] - 股权激励第二个考核期业绩目标未达成[13] - 本期行权及解限售条件未成就[13] 合规审议 - 第三届独立董事专门会议第三次会议同意相关议案[15] - 监事会认为未成就事项合规[17] - 律所认为相关事项合规[18]

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修 ...

3、2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 6 日，公司对本次股权激励计划拟授 予激励对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未 收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 4 月 7 日召开第 二届监事会第九次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议 案》和《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并 披露了《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象的核查意见》。 4、2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 <惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未 成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 二〇二 四 年 四 月 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、 法律意见书 法律意见书 件未成就"）、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）、注销 部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具法律意见书（以下简称"本 法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1 ...

2022 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量 与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 2、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授 予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股 权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-039 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，向中国 银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度， 期限为一年，公司实际控制人王敏先生和王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项 以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 四、备查文件 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三会议，审议通过了《关于公司向 中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》，同意公司向中国银行股 份有限公司惠州麦地东路支行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度。该议 案尚需提交公司股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 99.3182 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-043 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价 格及数量的议案》和《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第十章 激励对象获授权益、行使权 益的条件"之"二、 行使权益的条件"之"（三）公司层面业绩考核指标"的规定： 本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计 年度考核一次，公司各年度业绩考核指标如下： | 期间 | 业绩考核目标 | | | | | | | --- | --- | --- | ...