证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-103 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次权益变动的基本情况 | 股东名称 | 股份 | | 本次变动前持有 | | 本次变动后持有 | | | 权益变动 | | 变动方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | | 股份情况 | | 股份情况 | | | 日期 | | | | | | 持股数量 | | 持股比例 | 持股数量 | | 持股比例 | | | | | 华睿千和大 | 无 | 限 | 0 | 0% | 1,743,350 | 2023 | 1.7776% | | 年 08 | 集中竞价 | | 牛八号私募 | 售 | 流 | | | | | | 月 22 日至 | | | 相关权益变动情况如下： | 证券投资基 | 通股 | | ...

法律意见书 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 龙 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 广东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年十一月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(下称"股东大会规则")、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师张彤律师 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-101 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知 公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-100 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-095 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈文香因工作原因以通讯方式参与表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-096 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-098 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四）投资期限 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品 的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日 止。 （五）实施方式 在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负 责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 二、审议程序 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确保不影响 公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-099 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:00。 2 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计421,457,117.18元，较上年期末增长0.91%；归属于上市公司股东的净资产372,328,497.59元，较上年期末增长1.76%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入141,067,004.29元，较上年同期增长0.30%；归属于上市公司股东的净利润19,161,238.63元，较上年同期下降38.54%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入40,267,446.74元，较上年同期下降16.87%；归属于上市公司股东的净利润4,042,270.47元，较上年同期下降62.00%[11] - 本报告期，净利润19,790,768.29元，变动幅度 - 35.01%，主要系本报告期营业利润减少所致[13] - 2023年1 - 9月营业总收入为141,067,004.29元，较2022年1 - 9月的140,645,647.33元略有增长[80] - 2023年1 - 9月营业总成本为122,022,382.32元，较2022年1 - 9月的108,970,704.19元增长；其中营业成本为70,670,107.78元，较2022年的77,581,681.12元下降[81] - 2023年1 - 9月营业利润为21,112,089.05元，较2022年1 - 9月的34,840,844.06元下降；利润总额为20,722,378.87元，较2022年的34,972,894.64元下降[81] - 2023年1 - 9月净利润为19,790,768.29元，较2022年1 - 9月的30,451,640.67元下降；其中归属于母公司所有者的净利润为19,161,238.63元，较2022年的31,177,017.73元下降[81][82] - 2023年其他综合收益的税后净额为225,887.62元，2022年无此项数据；综合收益总额为20,016,655.91元，较2022年的30,451,640.67元下降[82] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较2022年的0.64元/股下降[82] - 公司2023年营业成本为73,672,280.40元，2022年为77,569,390.08元[85] - 2023年净利润为21,651,424.37元，2022年为33,376,564.58元[85] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年为0.68元/股[86] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，货币资金48,825,825.95元，变动幅度120.61%，主要系报告期内赎回到期理财产品所致[12] - 报告期末，投资性房地产123,093,750.18元，变动幅度205.16%，主要系报告期内在建工程转入所致[12] - 报告期末，固定资产109,960,385.80元，变动幅度301.41%，主要系报告期内在建工程转固所致[12] - 2023年9月30日公司货币资金为48,825,825.95元，较2022年12月31日的22,132,504.92元有所增加[72] - 2023年9月30日交易性金融资产为43,041,754.79元，较2022年12月31日的86,252,163.63元减少[72] - 2023年9月30日应收账款为21,155,043.04元，较2022年12月31日的27,812,529.13元减少[72] - 2023年9月30日流动资产合计164,067,772.15元，较2022年12月31日的186,990,897.19元减少[72] - 2023年9月30日投资性房地产为123,093,750.18元，较2022年12月31日的40,337,799.87元大幅增加[72] - 2023年9月30日固定资产为109,960,385.80元，较2022年12月31日的27,393,864.98元增加[73] - 2023年9月30日资产总计421,457,117.18元，较2022年12月31日的417,664,581.44元略有增加[73] - 2023年存货为34,514,286.71元，较2022年的38,012,657.52元有所下降；其他流动资产为3,079,190.41元，较2022年的4,131,103.36元下降[77] - 2023年长期股权投资为19,200,714.55元，较2022年的15,558,564.09元增长；投资性房地产为123,093,750.18元，较2022年的40,337,799.87元大幅增长[77] - 2023年资产总计为418,085,177.68元，与2022年的418,217,237.31元基本持平；负债合计为42,565,875.15元，较2022年的47,566,702.08元下降[77][78] - 2023年股本为98,071,643.00元，较2022年的49,275,000.00元增长；资本公积为173,808,611.29元，较2022年的222,643,677.84元下降[78] 负债与权益项目关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计44,678,656.28元，较2022年12月31日的47,506,643.47元减少[73] - 2023年9月30日负债合计49,887,150.21元，较2022年12月31日的52,905,039.28元减少[74] - 2023年9月30日股本为98,071,643.00元，较2022年12月31日的49,275,000.00元增加[74] 费用与收益项目关键指标变化 - 本报告期，管理费用12,320,336.55元，变动幅度68.11%，主要系锦好智慧医疗产业园投入使用后折旧、水电增加所致[12] - 本报告期，研发费用17,170,364.95元，变动幅度69.21%，主要系本报告期内研发人员增加所致[12] - 本报告期，投资收益79,919.49元，变动幅度 - 96.83%，主要系本报告期内理财产品到期收益减少及远期锁汇损失所致[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,064,662.23元，净额为1,788,312.40元，所得税影响数281,098.90元，少数股东权益影响额（税后）-4,749.07元[16] - 非流动性资产处置损益为 - 57,553.67元，计入当期损益的政府补助1,538,642.60元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益136,309.61元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出447,263.69元[16] 股东结构情况 - 公司总股本98,071,643股，普通股股东人数5,326人，无限售股份总数55,295,053股占比56.38%，有限售股份总数42,776,590股占比43.62%[18] - 持股5%以上或前十名股东合计持股70,137,625股，占比71.5168%，其中王敏持股25,406,114股占比25.9057%，王芳持股19,053,636股占比19.4283%[21] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易预计2023年发生金额20,096,000元，1 - 9月实际发生6,823,206.83元，其中向Beurer GmbH及其控股孙公司博尔乐销售商品预计20,000,000元，实际发生6,751,206.83元[25] 股权激励计划情况 - 2022年股权激励计划调整后首次授予激励对象58名，首次授出限制性股票67.5万股，授出股票期权80.5万份，预留限制性股票和股票期权分别为15万股和18万份[26] - 2022年4月18日公司2021年年度股东大会审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》[26] - 2022年12月26日向9名核心员工授出股票期权14万份，截止当日未确定激励对象的预留限制性股票15万股和股票期权4万份失效[27] - 2023年5月23日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售数量为181,800股，注销部分限制性股票62,700股和股票期权13.7万份[27] - 2023年8月29日注销2名离职人员股票期权1.4万份[28] - 截至2023年9月30日，累计授予限制性股票67.5万股，股票期权94.5万份，已解除限制性股票181,800股，注销限制性股票62,700股，注销股票期权15.1万份[28] 股份回购情况 - 截至2023年9月30日，累计回购股票数量为844,649股，占调整后预计回购总数量上限的74.97%[30] - 2022年权益分派实施前回购股份352,957股，支付金额5,368,240.07元；实施后回购股份491,692股，支付金额4,572,063.63元[30] - 合计已支付回购总金额为9,940,303.70元，占公司拟回购资金总额上限的66.27%[30] 承诺事项情况 - 2020年4月15日聘任段皓龄为董事会秘书，其承诺自2020年首期董事会秘书资格考试举行起3个月内取得资格[31] - 2020年10月30日公司等相关主体做出避免同业竞争、规范和减少关联交易、避免资金占用和违规担保、股份锁定和减持意向等承诺[31][32][33][34] - 公司控股股东等承诺自公司发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让股份数不超总数25%，离职后半年内不转让[34] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份数不超直接和间接持股总数的25%，离职后半年内不转让[35] - 公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第一个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，启动稳定股价措施[37] - 控股股东、实际控制人增持股份价格不高于发行价，单次增持资金不低于上一年度现金分红的20%，不高于50%[38] - 董事（不含独立董事）、高管增持股份价格不高于发行价，单次增持资金不低于上一年度税后薪酬的10%，同一会计年度不高于30%[39] - 公司回购股份价格不高于发行价，单次回购资金不低于上一会计年度归母净利润的10%，不高于20%，同一年度不高于50%[39] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[39] - 触发稳定股价措施后，股票连续3个交易日收盘价不低于发行价，稳定股价措施停止[41] - 公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第二个月至三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[41] - 此阶段控股股东、实际控制人增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次增持资金不低于上一年度现金分红的20%，不高于50%[42] - 此阶段董事（不含独立董事）、高管增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次增持资金不低于上一年度税后薪酬的10%[43] - 控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持股票资金不高于上一年度税后薪酬30%，取税后薪酬金额10% [44] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次回购资金不低于上一年度经审计归母净利润10%、不高于20%，同一年度不高于50%，公司合计持股不超已发行股份总额10% [44] - 控股股东等增持方案需在前提条件达成5个交易日内提出，30个交易日内实施完毕 [45] - 公司回购需在前提条件达成10个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会审议，60个交易日内实施完毕 [45] - 股价稳定措施停止条件包括连续3个交易日收盘价不低于每股净资产等4种情形 [44] - 公司承诺加强市场开拓、资金运用管理、加快募投项目进度等填补被摊薄即期回报 [46][47][48] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等 [52] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等 [53] - 公司制定股东分红回报规划，明确持续稳定回报机制 [49] - 公司将完善内部治理，升级生产线，降低成本 [52]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-094 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 2 ...