证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 1、经核查，公司于 2024 年 3 月 25 日披露《关于公司股权激励计划首次授 予及预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》，截至行权款缴纳 截止日，共有 47 名可行权激励对象未缴纳行权款，视为放弃本期行权，其已获 授但尚未行权的共计 41.9071 万份股票期权由公司注销。 2、经核查，6 名股票期权激励对象 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具 体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因公出差缺席，委托董事王敏代为表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议 于 2024 年 4 月 23 日 15:00 在公司会议室召开,会议由董事长王敏主持。本次股 东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统投票,网络投票的起止时间为: 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 2024 年 4 月 23 日 15:00。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与公告披露的内容 一致。 N 经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 304 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 律意见,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实 性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露文件资料一并公告,未经本所及本所律师书 面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》" ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,973,506 股，占公司有表决权股份总数的 65.8024%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-033 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 董事、财务总监：彭月初先生； 董事会秘书：段皓龄先生； 保荐代表人：张亮先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年报业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频等形式对公司发 展情况及 2023 年度经营业绩情况进行介绍；同时公司在 2023 年度报告业绩说明 会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回答情况如下： 问题一：怎么看待老龄化带来的助听器渗透率影响? 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 及中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow ...

根据广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于拟认定 2023 年度广东省工 程技术研究中心名单的公示》，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 申报的"广东省数字助听器工程技术研究中心"经过专家评审和网上公示等程序，正式 获得广东省工程技术研究中心的认定。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-032 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 四、备查文件 2024 年 4 月 15 日 《广东省发展改革委关于 2023 年广东省工程技术研究中心拟认定名单的公示》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 广东省工程技术研究中心是指为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破战略性 新兴产业发展以及产业结构调整中的关键技术和核心装备制约，强化对重大战略任务、 重点工程的技术支撑和保障，依托企业、高校、科研机构等建设的研究开发实体，是省 级技 ...