证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-080 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股 权登记日公司总股本 49,212,300 股，因存在公司股份回购 352,957 股，实际参与 分派的股本基数为 48,859,343 股。本次权益分派完成后，公司总股本将由原来 49,212,300 股变更为 98,071,643 股，注册资本将由原来 49,212,300 元变更为 98,071,643 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-081 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-073 经核查，公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权中 2 名激励对象因个人 原因离职，其不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的 1.4 万 份股票期权。我们认为：公司本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、规范性 文件以及《2022 年股权激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有 效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影 响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注 销 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份。 二、《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量 与行权价格的议案》的独立意见 经查阅公司 2022 年年度权益分派实施方案及《2022 年股权激励计划（草 案）》，本次董事会对公司 2022 年股权激励计划首次及预留股票期权授予数量与 行权价格进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计划（草 案）》的 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-071 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-079 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，拟向招商 银行股份有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度，期限为 一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王芳女士提供连带责任担保，具体 授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》，同意公司向招商银行股份 有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司 ...

法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票 期权数量和行权价格的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话: +86 20 8527 7000 传真: +86 20 8527 7002 二〇二三年八月 法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票期权数量和行权 价格的法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受惠州市锦好医疗科技 股份有限公司(以下简称"锦好医疗"或者"公司")的委托,担任锦好医疗实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-072 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-074）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-078 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调 整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的议案》， 对公司 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权 授予数量与行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州 市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科 技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对 象签署<股权激励计划股票期权授予协 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-077 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 8、2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日，公司对拟认定核心员工的名单和预 留股票期权拟授予激励对象的名单在北京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了 公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司 监事会于 2022 年 12 月 15 日披露了《关于监事会对拟认定核心员工及预留权益授予 激励对象名单的核查意见公告》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 1.4 万份股票期 权，现将有关事项说明如下： 一 ...