财报披露 - 公司于2024年3月25日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长王敏等参加[3] 问题征集 - 全景网、中证网截止2024年4月18日15:00[5][6] 联系方式 - 联系人段皓龄，电话+86 0752 - 3266781[7] - 地址惠州市仲恺高新区四环南路207号[7] - 邮箱duanhaoling@jinghao.info[7]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-031 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报" 行动。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 2023 年年度报告业绩说明会预告 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明会。 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-032 关于公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 《广东省发展改革委关于 2023 年广东省工程技术研究中心拟认定名单的公示》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东省工程技术研究中心是指为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破战略性 新兴产业发展以及产业结构调整中的关键技术和核心装备制约，强化对重大战略任务、 重点工程的技术支撑和保障，依托企业、高校、科研机构等建设的研究开发实体，是省 级技术创新与成果转化类科技创新平台。 本次被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心是对公司技术创新能力、研发能 力和创新成果的认可，是公司综合实力的体现，有助于公司进一步聚集人才、开拓市场， 不断提升科研水平和科技成果的转化能力，增强公司的市场竞争优势。公司将以此为契 机，不断加强科技创新，提升公司科研水平，加快产业升级进程，提高公司综合竞争力。 三、风险 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

惠州市锦好医疗科技股份 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行登3 80 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京 市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86(10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 网址 Internet: 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的惠州市锦好医疗科技股份有限 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润85,990,495.55元，母公司未分配利润96,341,816.21元[3] 利润分配 - 以97,220,643股为基数，每10股派现1元，预计派现9,722,064.30元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额29,348,932.90元，占近三年年均归母净利润比例118% [4] 分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25% [7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 主要采取现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10% [9] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润30% [9] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[12]

资金往来 - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为250.00万元，期末余额751.40万元[12] - 锦好国际（香港）有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为0.43万元[12] - 惠州市奥听贸有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为200.00万元，期末余额61.40万元[12] - 明井含与于世本有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为50.00万元，期末余额90.00万元[12] 审计相关 - 审计公司于2024年3月21日出具大信审字[2024]第34 - 00003号审计报告[5] - 审计公司认为公司编制的汇总表符合相关规定[8] - 审计公司按照相关准则执行审核业务[7] 其他 - 检验登记比例为40%[15]

独立董事参会情况 - 2023年独立董事李忠轩应参加董事会7次，实际参加7次，列席股东大会5次[2] 独立董事会议意见 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 独立董事培训情况 - 2023年独立董事参加北交所多次培训[7][8]

股权激励授予情况 - 2022年4月27日向58名激励对象授予80.5万份股票期权及67.5万股限制性股票[10][11] - 2022年12月26日向9名激励对象授予14万份预留股票期权[11] 业绩总结 - 2022年公司营业收入1.95亿元，扣非后净利润3912.50万元，达成首个行权期业绩考核指标[20] 行权情况 - 2022年首次授予47名激励对象中43名优秀行权100%等[20] - 2022年预留部分4名激励对象中1名优秀行权100%等[20] - 首次及预留授予股票期权首个行权期可行权比例30%，已进入行权期[17] 会议审议 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会审议股权激励相关议案[8][10][12][14] - 2024年3月21日审议通过股票期权首个行权期行权条件成就议案[14] 行权条件 - 公司及激励对象未发生负面情形，满足行权条件[18][19] - 行权条件成就事项获批准授权，符合规定[15][22]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6、2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年股权激励计划之首次授 予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会、 独立董事均对该调整事项发表了同意意见。北京大成（广州）律师事务所对该 调整事项出具了《法律意见书》。 7、2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》和《关 于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 ...