制度修订 - 2023年12月5日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交2023年第四次临时股东大会审议[3] 任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人应具备专业知识和经验并符合三个条件之一[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[13] - 北交所五日内未提异议，公司可选举独立董事[14] - 股东大会通过选举提案后，公司2个交易日内向北交所报送文件[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[15] - 独立董事辞职致人数不足或缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] 职权行使 - 独立董事行使特定三项特别职权需经专门会议且全体过半数同意[18] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[20] - 独立董事发现特定情形应尽职调查并报告，必要时聘请中介机构[20] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[21] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含相关内容并签字确认，及时报告董事会并公告[22] - 特定情形下，独立董事应向北交所和证监会派出机构报告[22] 公司支持 - 公司应按时向独立董事发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[26] - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 公司应提供履职所需工作条件和人员支持[26] - 独立董事行使职权时公司人员应配合，不得阻碍[27] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[27] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[28] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[30] - 制度经股东大会通过后施行，由董事会负责解释[30]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-131 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第 二届董事会独立董事就公司董事提名和预计 2024 年日常性关联交易等相关事项召开专 门会议，审核意见如下： （一）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且 禁入尚未解除的情形。因此我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-124 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名丘小乐为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为充分保障惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-111 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 | | | 预计 2024 年发 | | 2023 年年初至披 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 露日与关联方实 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 际发生金额 | | 大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 向 Bearers GmbH 及其 | 22,000,000.00 | | 7,929,943.11 | | 新产品项目有 | | 销售产品、商 | 控股孙公司博尔乐远 | | | | | 望于 2024 年上市销 | | 品、提供劳务 | 东有限公司销售商品 | | | | | 售，预计有利于改 | | | | | | | | 善市场销售状况。 | | 委托关联方销 | - ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 2 | 名，独立董事中至 | | 成，董事会成员中应当至少包括三分之 | | | | | 少有一名会计专业人士。 | | | | 一独立董事，独立董事中至少包括一名 | | | | | | | | | 会计专业人士。独立董事是指不在公司 | | | | | | | | | 担任除董事外的其他职务，并与公司及 | | | | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-130 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面形式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，本次职代会选举罗文 琴女士为公司职工代表监事，与第二届监事会第二十二次会议审议通过的非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起计算，任期三年。 2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：徐建晨女士 6.召开情况合法、合规、合 ...