证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-015 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周余俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-019 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡鼎邦换热设备股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-016 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆圣江） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-008 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经 营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-022 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：152,989.42 万元 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:522 人 2024 ...

二、会议出席情况及主要工作内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-017 无 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-021 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年日常性关联交易总额6000万元，2024年实际发生0元[2] - 预计2025年采购关联方商品5000万元，提供劳务1000万元[2][5] 关联方信息 - 关联方法人江苏硕邦通用设备有限公司注册资本2000万元[4] - 无锡鼎邦董事长妹夫阙锡麟持股20%并任执行董事[4] 交易流程 - 2025年4月12日相关会议审议通过关联交易议案[6] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 其他 - 关联交易定价按市场方式，交易公允[7] - 保荐机构对预计2025年关联交易无异议[11]

关联交易金额 - 2025年预计日常性关联交易总金额6000万元，2024年实际0元[4] - 2025年预计采购关联方商品5000万元、提供劳务1000万元[4] - 2025年预计向控股子公司采购商品5000万元、提供劳务1000万元[5] 关联方信息 - 关联法人江苏硕邦通用设备有限公司注册资本2000万元[4] - 无锡鼎邦董事长妹夫持股江苏硕邦20%并任执行董事[5] 审议情况 - 独立董事同意提交关联交易议案至董事会审议[6] - 董事会和监事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[6] - 关联交易事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 其他 - 日常性关联交易定价按市场方式确定，交易公允[8] - 保荐机构对2025年日常性关联交易事项无异议[12]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 综合授信品种包括流动资金借款、项目贷款等业务[2] 授权与担保 - 授权公司及控股子公司总经理签署授信融资有关法律文件[2] - 办理授信业务可用公司资产抵押、质押或担保[2] - 王仁良等夫妇可无偿提供个人资产抵押等[2] 审议流程 - 2025年4月12日董事会和监事会审议通过申请授信额度议案[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[4] 申请意义 - 申请银行综合授信利于改善公司财务状况[3] - 申请银行综合授信利于促进公司业务发展[3]