业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为400,285,996.83元[8] - 2024年末资产总计688,619,116.19元，较年初增长15.02%[22] - 2024年末负债合计277,579,911.47元，较年初下降26.66%[23] - 2024年末所有者权益合计411,039,204.72元，较年初增长86.66%[23] - 营业总收入本期为400,949,043.73元，上期为438,444,937.82元，有所下降[25] - 净利润本期为39,043,236.54元，上期为46,950,499.14元，有所下降[25] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司应收账款余额为196,466,767.90元[10] - 截止2024年12月31日公司坏账准备金额为19,587,787.83元[10] - 2024年末流动资产合计427,258,166.09元，较年初增长10.42%[22] - 2024年末非流动资产合计261,360,950.10元，较年初增长23.42%[22] - 2024年末流动负债合计239,401,254.99元，较年初下降21.89%[23] - 2024年末非流动负债合计38,178,656.48元，较年初下降47.00%[23] - 2024年末实收资本93,930,000.00元，较年初增长44.11%[23] - 2024年末资本公积149,422,526.90元，较年初增长778.40%[23] - 2024年末未分配利润128,407,548.01元，较年初增长25.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,800,217.26元，上期为64,351,053.95元，有所下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,795,256.76元，上期为 - 57,363,527.21元，亏损幅度减小[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为91,816,597.33元，上期为41,787,120.13元，有所增加[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为59,730,837.03元，上期为48,762,817.90元，有所增加[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为124,325,836.41元，上期为64,594,999.38元，有所增加[28] - 公司2024年综合收益总额为39,049,290.66元[29] - 公司2024年所有者投入资本为61,163,563.27元[29] - 公司2024年对所有者的分配为9,393,000元[29] 股权变动 - 2024年3月向不特定合格投资者公开发行2500万股，每股6.2元，募集资金总额155000000元，净额139454699.93元[48] - 2024年5月行使超额配售选择权向社会公开发行375万股，每股6.2元，募集资金总额23250000元，净额21708863.34元[49][50] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，相关规定对报告期内财务报表无重大影响[177] - 公司自2024年起至2026年减按15%税率征收企业所得税[180]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开4次审计委员会会议[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内未召开董事会提名委员会会议[5] 其他事项 - 2024年度独立董事未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况[6] - 公司关联交易仅为对控股子公司的关联担保[7] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[8] - 2023年年度权益分派方案于2024年6月27日实施完毕[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作时间累计16天[9] - 2024年独立董事在财报编制和审计中发挥专业技能[11] - 审核董事会议案，关注中小股东利益并行使表决权[12] - 加强与公司相关人员和部门沟通，了解公司运行状况[12] - 学习监管最新法律法规，提高履职能力[12] - 监督公司信息披露工作，确保投资者公平获取信息[12] - 2024年度独立董事积极履行职责，维护公司和股东利益[13] 未来展望 - 2025年将继续学习法规，履行独立董事权利和义务[13] - 2025年加强与公司各方沟通合作，发挥专业独立作用[13] - 推进公司治理结构完善优化，增强董事会决策能力[14] - 维护公司整体利益和中小股东合法权益[14]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的注会522人[1] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，同行业上市公司审计客户104家[1][2] - 2024年中兴华上市公司审计收费22,297.76万元[2] 审计相关 - 2024年4、5月公司续聘中兴华为审计机构[2] - 2025年4月28日审计委员会审议通过2024年度审计报告并同意提交董事会[3] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月28日[5]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-016 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆圣江） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日现场召开，4月15日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[6][7][9][10] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东会审议[12][14][15] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案[23][24][25] - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度外部审计机构，尚需股东会审议[28] - 提请于2025年5月22日召开2024年年度股东会[29] - 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[30] 其他会议 - 2025年4月28日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[30] - 2025年4月28日召开董事会审计委员会2025年第二次会议[24][25][27][28] 信息披露 - 相关报告和公告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[25][27][28][30] 备查文件 - 包含《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》等[32]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-022 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：152,989.42 万元 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:522 人 2024 ...

2024年会议情况 - 召开3次股东会，独立董事现场出席3次[3] - 召开4次独立董事专门会议，审议多项议案[3] - 召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过薪酬方案等议案[4] 2024年其他事项 - 关联交易仅为对控股子公司的关联担保[7] - 续聘中兴华会计师事务所为财务报告审计机构[7] - 2023年年度权益分派方案于2024年6月27日实施完毕[8] - 独立董事现场工作时间累计16天[10] 2024年独立董事履职 - 与审计机构积极沟通，关注中小股东权益[11][12] - 审核议案并监督信息披露，维护公司和股东利益[12][13][14] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作[14] - 推进公司治理结构完善与优化[14] - 增强董事会决策能力，维护公司和股东权益[14]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员在多方面无关联情况[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

关联交易金额 - 公司预计2025年日常性关联交易总额6000万元，2024年实际发生0元[2] - 预计2025年采购关联方商品5000万元，提供劳务1000万元[2][5] 关联方信息 - 关联方法人江苏硕邦通用设备有限公司注册资本2000万元[4] - 无锡鼎邦董事长妹夫阙锡麟持股20%并任执行董事[4] 交易流程 - 2025年4月12日相关会议审议通过关联交易议案[6] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 其他 - 关联交易定价按市场方式，交易公允[7] - 保荐机构对预计2025年关联交易无异议[11]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 综合授信品种包括流动资金借款、项目贷款等业务[2] 授权与担保 - 授权公司及控股子公司总经理签署授信融资有关法律文件[2] - 办理授信业务可用公司资产抵押、质押或担保[2] - 王仁良等夫妇可无偿提供个人资产抵押等[2] 审议流程 - 2025年4月12日董事会和监事会审议通过申请授信额度议案[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[4] 申请意义 - 申请银行综合授信利于改善公司财务状况[3] - 申请银行综合授信利于促进公司业务发展[3]