证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-082 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 第3号——权益分派》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-078 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中 纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立 ...

中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《中纺标检验认证股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本制度。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-079 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-084 中纺标检验认证股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、 公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-076 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度 报告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》，公告编 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-085 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第三次会 议审议通过。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-077 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年第三季 度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,289,648.10 元，母公司未分配利润为 52,224,479.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,437,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.865453 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 7,999,997.23 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-083 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《中 纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括 ...

关联交易管理制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-080 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《关联交易管理制度》（下称"本管理制度"）。 第二章 关联方和关联关系 第二条 本公司关联方包括关联法人和关联 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计421,848,521.90元，较上年期末增长10.76%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入139,868,639.91元，较上年同期增长1.11%[11] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润26,165,947.91元，较上年同期下降5.90%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入51,061,805.57元，较上年同期下降9.86%[11] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润14,680,819.82元，较上年同期增长15.22%[11] - 2023年9月30日资产总计421,848,521.90元，较2022年12月31日的380,883,165.71元增长约10.75%[33] - 2023年9月30日资产总计344,502,689.55元，较2022年12月31日的317,375,562.01元增长8.55%[36][37][38] - 2023年1 - 9月营业总收入139,868,639.91元，较2022年1 - 9月的138,331,448.54元增长1.09%[40] - 2023年1 - 9月营业总成本121,286,032.25元，较2022年1 - 9月的109,015,355.79元增长11.26%[41] - 2023年1 - 9月营业利润22,149,588.08元，较2022年1 - 9月的32,433,796.07元下降31.71%[41] - 2023年1 - 9月利润总额28,682,516.48元，较2022年1 - 9月的33,538,476.59元下降14.48%[41] - 2023年1 - 9月净利润25,076,669.97元，较2022年1 - 9月的27,477,522.84元下降8.74%[41] - 2023年1 - 9月少数股东损益 - 1,089,277.94元，较2022年1 - 9月的 - 328,937.15元亏损扩大231.15%[42] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年的0.34元/股下降17.65%[42] - 2023年1 - 9月营业收入74,000,445.96元，2022年同期为74,506,085.35元[44] - 2023年1 - 9月营业成本40,634,797.13元，2022年同期为31,230,754.69元[44] - 2023年1 - 9月营业利润9,134,098.75元，2022年同期为21,142,010.94元[45] - 2023年1 - 9月净利润13,585,201.89元，2022年同期为18,042,268.16元[45] 公司资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司应收账款55,705,119.74元，较期初增长25.77%[12] - 截至2023年9月30日，公司预付款项1,596,013.57元，较期初增长69.40%[12] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产40,611,129.02元，较期初增长57.10%[12] - 截至2023年9月30日，公司长期待摊费用12,135,955.72元，较期初增长202.21%[12] - 2023年9月30日货币资金为225,323,310.19元，较2022年12月31日的226,377,698.79元略有下降[32] - 2023年9月30日应收账款为55,705,119.74元，较2022年12月31日的44,292,766.06元增长约25.76%[32] - 2023年9月30日流动资产合计288,620,916.63元，较2022年12月31日的281,732,300.42元增长约2.44%[32] - 2023年9月30日固定资产为54,604,468.25元，较2022年12月31日的50,955,446.44元增长约7.16%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计133,227,605.27元，较2022年12月31日的99,150,865.29元增长约34.37%[33] 公司负债类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司应付账款7,359,964.26元，较期初增长100.28%[12] - 2023年9月30日应付账款为7,359,964.26元，较2022年12月31日的3,674,910.61元增长约99.99%[33] - 2023年9月30日负债合计72,955,505.58元，较2022年12月31日的46,840,235.12元增长约55.75%[34] - 2023年9月30日负债合计42,698,577.49元，较2022年12月31日的18,930,067.60元增长125.56%[37][38] 公司所有者权益关键指标变化 - 2023年9月30日所有者权益合计348,893,016.32元，较2022年12月31日的334,042,930.59元增长约4.44%[34] - 2023年9月30日所有者权益合计301,804,112.06元，较2022年12月31日的298,445,494.41元增长1.13%[38] 公司成本费用及收入类关键指标变化 - 营业成本为71,854,694.47元，较上年同期增长12.13%[13] - 销售费用为14,943,585.22元，较上年同期增长8.23%[13] - 管理费用为23,022,160.17元，较上年同期增长8.79%[13] - 营业外收入为6,533,025.73元，较上年同期增长335.54%[13] - 所得税费用为3,605,846.51元，较上年同期减少40.51%[13] - 净利润为25,076,669.97元，较上年同期下降8.74%[13] 公司现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为43,745,961.85元，同比增长45.59%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 59,258,311.90元，同比下降220.58%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,542,231.14元，同比下降136.85%[13][14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计159,149,593.42元，2022年同期为143,876,327.47元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计115,403,631.57元，2022年同期为113,829,682.55元[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额43,745,961.85元，2022年同期为30,046,644.92元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 59,258,311.90元，2022年同期为 - 18,484,715.07元[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 19,542,231.14元，2022年同期为53,029,491.60元[49] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额81,322,310.19元，2022年同期为137,231,051.10元[49] - 经营活动现金流入小计为86,634,446.06元，上年同期为78,927,984.59元[52] - 经营活动现金流出小计为60,920,737.05元，上年同期为60,376,375.04元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为25,713,709.01元，上年同期为18,551,609.55元[52] - 投资活动现金流出小计为9,336,339.39元，上年同期为13,100,826.64元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,336,339.39元，上年同期为 -13,100,826.64元[52] - 筹资活动现金流入小计上年同期为66,975,094.34元[52] - 筹资活动现金流出小计为16,073,920.55元，上年同期为10,341,060.23元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16,073,920.55元，上年同期为56,634,034.11元[52] - 现金及现金等价物净增加额为303,449.07元，上年同期为62,084,817.02元[52] - 期末现金及现金等价物余额为37,040,943.39元，上年同期为82,161,043.30元[52] 公司股权结构相关 - 中国纺织科学研究院有限公司期末持股54,000,000股，占比58.4181%[20] 公司股份回购相关 - 截止2023年3月15日，公司使用226,590元回购8.3万股并注销[27]