证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-008 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划"）第二 章第二节第二十七条规定："上市公司出现股权激励计划规定的应当回购注销限制性股 票情形的，董事会应当及时审议限制性股票回购注销方案，并依法将回购股份方案提交 股东大会批准。" 根据公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《股权激励方案》之"二、激励方案"之"(十)锁定期内激励对象职务变更、离职、 被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理"的规定："锁定期内激励对象离 职、被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理： 1.锁定期：每一批实施股权激励的激励对象在取得公司股票后五年内不得对外转让 持有的公司股票，并严格遵守锁定期安排。 中纺标检验认证股份有限公司 回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-013 中纺标检验认证股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第三届董事会第五次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-007 中纺标检验认证股份有限公司 二、补选后的人员构成 关于补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘阿楠女士辞去公司董 事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作细 则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补 选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选马咏梅女士为审计委员会委员，任职 期限为本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 2024 年 2 月 5 日 补选后的审计委员会成员为：吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章 ...

一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到董事刘阿楠女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到董事刘超先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联 合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因人事安排调整，刘阿楠女士和刘超先生辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-005 中纺标检验认证股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 刘阿楠女士和刘超先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 刘阿楠女士和刘超先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司相关决策事项 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-009 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票方案符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股 权激励和员工持股计划》及《公司股权激励方案》的有关规定，审议程序合法、 合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意公司关于回购注销已离职激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 5 日 关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员 工持股计划》《中纺标检验认证股份有限公司公司章程》及《中纺标检验认证股 份有限公司股权激励方案》等文件的有关规定，对公司关于回购注销部分 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-004 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易 ...

□银律师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编: 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 户 关于中纺标 分有限公司 分可 股权激励计划回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 中国·北京 法律意见书 | | | | 释 义 … | | --- | | 目 求 … | | 正文 … | | í 本次回购注销的批准和授权 . | | 二、 本次回购注销的具体情况 . | | II İ 结论意见 | 二零二四年二月 法律意见书 廢 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 中纺标、公司 | 指 | 中纺标检验认证股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 本次激励计划/本次股权激励/ | 指 | 《中纺标检验认证股份有限公 | | | 股权激励计划/《股权激励方案》 | | 司股权激励方案》 | | 4 | 本次回购注销 | 指 | 本次激励计划部分限制性股票 的回购注销 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-010 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 中纺标检验认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 第五条 | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 万元。 9240. ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-006 中纺标检验认证股份有限公司 章辉先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津工业大 学纺织工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2008 年 4 月，入职中纺标检验认 证股份有限公司秘书处担任标准研究助理工程师；2010 年 12 月至 2018 年 12 月，历任 中纺标检验认证股份有限公司标准事业部秘书处主任助理、副主任和主任；2018 年 12 月至 2021 年 1 月，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部副总经理；2021 年 2 月至今，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部总经理。主要从事纺织标准与检 测技术研究，以及标准归口管理工作。 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司 副总经理的议案》，具体如下： 任命章辉先生为公司副总经理， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-011 中纺标检验认证股份有限公司董事会制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 ...