（三）新任高级管理人员履历 章辉先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津工业大 学纺织工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2008 年 4 月，入职中纺标检验认 证股份有限公司秘书处担任标准研究助理工程师；2010 年 12 月至 2018 年 12 月，历任 中纺标检验认证股份有限公司标准事业部秘书处主任助理、副主任和主任；2018 年 12 月至 2021 年 1 月，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部副总经理；2021 年 2 月至今，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部总经理。主要从事纺织标准与检 测技术研究，以及标准归口管理工作。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-006 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司 副总经理的议案》，具体如下： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-013 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第三届董事会第五次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-004 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注 销 1 名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在北 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-011 中纺标检验认证股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-008 中纺标检验认证股份有限公司 回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划"）第二 章第二节第二十七条规定："上市公司出现股权激励计划规定的应当回购注销限制性股 票情形的，董事会应当及时审议限制性股票回购注销方案，并依法将回购股份方案提交 股东大会批准。" 根据公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《股权激励方案》之"二、激励方案"之"(十)锁定期内激励对象职务变更、离职、 被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理"的规定："锁定期内激励对象离 职、被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理： 1.锁定期：每一批实施股权激励的激励对象在取得公司股票后五年内不得对外转让 持有的公司股票，并严格遵守锁定期安排。 2.锁定 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注 销 1 名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.b ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-012 中纺标检验认证股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《中纺标 检验认证股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责、不履行 或者 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-010 中纺标检验认证股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 第五条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 万元。 9240.2108 | | | | | | | 万元。 9224.2108 | | | | | | | | | 第十九条 公 的 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 公 | | 司 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 万股，全部为普通股。 9240.2108 | | | | | | | 9224.2108 | | | ...

（二）辞职原因 因人事安排调整，刘阿楠女士和刘超先生辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-005 中纺标检验认证股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到董事刘阿楠女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到董事刘超先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联 合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 2024 年 2 月 5 日 （一）刘阿楠女士的《辞职报告》； （二）刘超先生的《辞职报告》。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

二、补选后的人员构成 补选后的审计委员会成员为：吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。 三、上述人员补选对公司的影响 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-007 中纺标检验认证股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘阿楠女士辞去公司董 事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作细 则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补 选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选马咏梅女士为审计委员会委员，任职 期限为本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作 ...