证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-003 中纺标检验认证股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注 销 1 名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-009 中纺标检验认证股份有限公司监事会 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 2024 年 2 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员 工持股计划》《中纺标检验认证股份有限公司公司章程》及《中纺标检验认证股 份有限公司股权激励方案》等文件的有关规定，对公司关于回购注销部分限制性 股票事项进行了审核，发表审核意见如下： 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票方案符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股 权激励和员工持股计划》及《公司股权激励方案》的有关规定，审议程序合法、 合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。监事会一致 ...

□银律师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编: 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 户 关于中纺标 分有限公司 分可 股权激励计划回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 中国·北京 二零二四年二月 法律意见书 廢 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 中纺标、公司 | 指 | 中纺标检验认证股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 本次激励计划/本次股权激励/ | 指 | 《中纺标检验认证股份有限公 | | | 股权激励计划/《股权激励方案》 | | 司股权激励方案》 | | 4 | 本次回购注销 | 指 | 本次激励计划部分限制性股票 的回购注销 | | 5 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 6 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 7 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 8 ...

（三）新任高级管理人员履历 章辉先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津工业大 学纺织工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2008 年 4 月，入职中纺标检验认 证股份有限公司秘书处担任标准研究助理工程师；2010 年 12 月至 2018 年 12 月，历任 中纺标检验认证股份有限公司标准事业部秘书处主任助理、副主任和主任；2018 年 12 月至 2021 年 1 月，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部副总经理；2021 年 2 月至今，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部总经理。主要从事纺织标准与检 测技术研究，以及标准归口管理工作。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-006 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司 副总经理的议案》，具体如下： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-013 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第三届董事会第五次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-004 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注 销 1 名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在北 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-011 中纺标检验认证股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-008 中纺标检验认证股份有限公司 回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划"）第二 章第二节第二十七条规定："上市公司出现股权激励计划规定的应当回购注销限制性股 票情形的，董事会应当及时审议限制性股票回购注销方案，并依法将回购股份方案提交 股东大会批准。" 根据公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《股权激励方案》之"二、激励方案"之"(十)锁定期内激励对象职务变更、离职、 被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理"的规定："锁定期内激励对象离 职、被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理： 1.锁定期：每一批实施股权激励的激励对象在取得公司股票后五年内不得对外转让 持有的公司股票，并严格遵守锁定期安排。 2.锁定 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注 销 1 名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.b ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-012 中纺标检验认证股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《中纺标 检验认证股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责、不履行 或者 ...