关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 | | | 半数，并由独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-060 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员换届公告 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过： 聘任李斌先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股， 占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 聘任牛艳花女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 120,000 股， ...

董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易 所上市公司中期报告》的要求编制了 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式：现场与视频相 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-067 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提 供咨询、建议，对董事会负责，根据《公司章程《》中纺标检验认证股份有限公司董事会 议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第三条 董事会办公室负责委员会日常服务和组织协调工作。财务部为预算管 理委员会的工作支持部门。支持部门负责按照委员会要求制定工作计划、报告相关工 作并提出、拟定、提交会议议题议案等。 第二章 职责权限 第四条 预算管理委员会主要职责权限如下： 第五条 委员会形成的专项意见或议案应当提交董事会审议决定，除非董事会 另有授权。 第三章 人员组成 第六条 预算管理委员会 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-064 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业 务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 13 日 15:00—20 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用 技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中 国银监会开业批复，并领取金融许 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在北交所上市[22] - 公司普通股总股本为92,437,108股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为92,437,108元[23] - 公司主营业务为轻纺产品检验检测相关技术服务，盈利模式为提供检验检测服务盈利[33][34] - 公司销售模式为直销和代理模式，服务模式是获取样品检验检测后交付报告[34] - 公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，注册资本70,010万元人民币，报告期内未发生变化[88] - 公司实际控制人为国务院国资委，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为间接控股股东，报告期内未发生变化[90] - 董事会人数为7人，监事会人数为4人，高级管理人员人数为5人[93] - 马咏梅任董事长，任职起止日期为2020年7月8日至2023年7月7日[93] - 李斌任董事兼总经理，任职起止日期分别为2021年2月10日 - 2023年7月7日和2020年10月20日 - 2023年7月7日[93] - 牛艳花任董事、财务总监和董事会秘书，任职起止日期分别为2023年3月15日 - 2023年7月7日、2020年7月8日 - 2023年7月7日和2021年4月26日 - 2023年7月7日[93] - 2004年9月公司成立，注册资本300万元，中国纺织科学研究院出资240万元占比80%，北京华纺高新技术开发公司出资60万元占比20%[148] - 2007年9月公司增加注册资本500万元，变更后注册资本800万元，全部由中国纺织科学研究院持股[149] - 2016年3月公司增加注册资本4200万元，变更后注册资本5000万元，中国纺织科学研究院出资4500万元占比90%，中纺院（天津）科技发展有限公司出资500万元占比10%[150] - 2017年3月公司变更为股份有限公司，注册资本变更为6000万元，各股东持股比例不变[150] - 2018年11月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码873122 [150] 公司荣誉与资质 - 2023年1月，福建中纺标通过国家高新技术企业认定[6] - 2023年2月，“再生纤维素纤维定性定量检测技术体系的研究与应用”项目获2022年度河北省科学技术进步奖[6] - 2023年3月，中纺标牵头起草的GB 31701 - 2015获“2022年中国标准创新贡献奖标准项目奖”三等奖[6] - 2023年4月，深圳中纺标取得深圳市“专精特新”中小企业认定[6] - 2023年5月，中纺标等成为首批纳入海关总署进口服装检验采信机构名单的检测认证实验室[6] - 2023年6月，中纺标计量事业部通过CNAS校准实验室扩项评审[6] - 2023年6月21日，中纺标两项团体标样通过评审[6] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入88,806,834.34元，较上年同期增长8.72%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润11,485,128.09元，同比减少23.76%[28] - 本期资产总计386,130,289.46元，同比增长1.38%[29] - 本期归属于上市公司股东的净资产329,029,695.71元，同比增长0.38%[29] - 非经常性损益净额为1,203,471.11元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,647,631.97元，较上年同期增长77.10%[29] - 本期期末货币资金216,551,682.90元，占总资产56.08%，较上年期末下降4.34%[47] - 本期期末应收账款51,977,976.40元，占总资产13.46%，较上年期末增长17.35%[47] - 本期期末存货2,908,150.12元，占总资产0.75%，较上年期末下降13.32%[48] - 本期期末固定资产55,023,970.63元，占总资产14.25%，较上年期末增长7.98%[48] - 本期期末应付账款8,678,217.60元，占总资产2.25%，较上年期末增长136.15%[48] - 本期期末长期待摊费用8,955,990.32元，占总资产2.32%，较上年期末增长123.02%[48] - 应收账款较期初增长17.35%，一年以内占比95.95%[50] - 营业收入8880.68万元，同比增长8.72%，营业成本4676.26万元，同比增长23.17%，毛利率47.34%，较上年同期下降6.18个百分点[52] - 销售费用1120.55万元，同比增长19.34%；管理费用1433.11万元，同比增长19.82%；研发费用762.48万元，同比增长7.76%；财务费用 - 102.89万元，同比增长12.28%[52] - 信用减值损失82.27万元，同比下降303.76%；营业外收入3.30万元，同比下降97.80%；净利润1038.44万元，同比下降29.71%；所得税费用158.94万元，同比下降63.03%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2264.76万元，同比增长77.10%；投资活动产生的现金流量净额 - 3610.57万元，同比下降260.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1536.79万元，同比下降36.05%[62] - 存货较期初下降13.32%，在建工程较期初下降16.23%，预付账款较期初增长44.65%[50] - 其他应收款较期初增长44.98%，长期待摊费用较期初增长123.02%，其他非流动资产较期初增长48.80%[50] - 应付账款较期初增长136.15%，合同负债较期初增长27.01%，应付职工薪酬较期初下降32.91%[50] - 2023年6月30日公司流动资产合计276,399,601.97元，较2022年12月31日的281,732,300.42元有所下降[112] - 2023年6月30日公司非流动资产合计109,730,687.49元，较2022年12月31日的99,150,865.29元有所上升[113] - 2023年6月30日公司资产总计386,130,289.46元，较2022年12月31日的380,883,165.71元有所上升[113] - 2023年6月30日公司流动负债合计25,465,929.78元，较2022年12月31日的24,624,035.79元有所上升[113] - 2023年6月30日公司非流动负债合计26,463,655.64元，较2022年12月31日的22,216,199.33元有所上升[114] - 2023年6月30日公司负债合计51,929,585.42元，较2022年12月31日的46,840,235.12元有所上升[114] - 2023年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计334,200,704.04元，较2022年12月31日的334,042,930.59元略有上升[114] - 2023年上半年营业总收入88,806,834.34元，较2022年上半年的81,686,036.13元增长8.72%[119] - 2023年上半年营业总成本79,084,945.57元，较2022年上半年的65,617,514.23元增长20.52%[120] - 2023年上半年净利润10,384,357.69元，较2022年上半年的14,774,479.31元下降29.71%[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润11,485,128.09元，较2022年上半年的15,064,628.11元下降23.76%[120] - 2023年上半年基本每股收益0.1242元/股，较2022年上半年的0.1837元/股下降32.39%[121] - 2023年流动资产合计127,145,295.85元，较之前的129,543,564.35元下降1.85%[117] - 2023年非流动资产合计189,865,534.22元，较之前的187,831,997.66元增长1.08%[117] - 2023年负债合计23,177,119.66元，较之前的18,930,067.60元增长22.43%[118] - 2023年所有者权益合计293,833,710.41元，较之前的298,445,494.41元下降1.54%[118] - 2023年存货为2,752,305.32元，较之前的3,240,107.56元下降15.05%[117] - 2023年1 - 6月营业收入48,555,831.07元，2022年同期为45,109,214.06元[123] - 2023年1 - 6月营业利润6,498,132.14元，2022年同期为12,196,088.46元[124] - 2023年1 - 6月净利润5,614,800.24元，2022年同期为9,716,778.71元[124] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计96,902,401.76元，2022年同期为81,955,089.07元[126] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额22,647,631.97元，2022年同期为12,788,329.99元[126] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计11,362,718.83元，2022年同期为829,625.00元[126] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 36,105,749.37元，2022年同期为 - 10,004,967.05元[126] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计15,367,906.24元，2022年同期为11,295,953.43元[127] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 15,367,906.24元，2022年同期为 - 11,295,953.43元[127] - 2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额87,550,682.90元，2022年同期为64,127,039.16元[127] - 投资活动现金流入小计本期为19.22元，上期为723,250.00元[129] - 投资活动现金流出小计本期为5,252,260.96元，上期为5,946,852.15元[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,252,241.74元，上期为 -5,223,602.15元[129] - 筹资活动现金流出小计本期为13,819,565.29元，上期为8,854,039.89元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -13,819,565.29元，上期为 -8,854,039.89元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3,043,350.84元，上期为 -5,346,924.78元[129] - 期初现金及现金等价物余额本期为36,737,494.32元，上期为20,076,226.28元[129] - 期末现金及现金等价物余额本期为33,694,143.48元，上期为14,729,301.50元[129] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为334,042,930.59元，本期增减变动金额为157,773.45元，期末余额为334,200,704.04元[131][133] - 2023年半年度综合收益总额为10,384,357.69元，所有者投入和减少资本为 -226,590.00元，利润分配为 -9,999,994.24元[131][133] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为255,694,293.90元[134] - 2022年半年度本期增减变动金额为13,896,679.31元，其中综合收益总额为14,774,479.31元，所有者投入和减少资本为 - 877,800.00元[134] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-032 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投 ...