（一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-058 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023 年半 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-066 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 ...

经审阅该议案内容，我们认为公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年 度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年半年度报告真实地 反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的 独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放 与使用情况，公司对募集资金的存放与使用严格遵循中国证监会、北交所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司募集资金管理制度的要求执行， 公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披 露义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该 议案。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 | | | 半数，并由独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-060 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员换届公告 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过： 聘任李斌先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股， 占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 聘任牛艳花女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 120,000 股， ...

董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易 所上市公司中期报告》的要求编制了 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式：现场与视频相 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-067 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提 供咨询、建议，对董事会负责，根据《公司章程《》中纺标检验认证股份有限公司董事会 议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第三条 董事会办公室负责委员会日常服务和组织协调工作。财务部为预算管 理委员会的工作支持部门。支持部门负责按照委员会要求制定工作计划、报告相关工 作并提出、拟定、提交会议议题议案等。 第二章 职责权限 第四条 预算管理委员会主要职责权限如下： 第五条 委员会形成的专项意见或议案应当提交董事会审议决定，除非董事会 另有授权。 第三章 人员组成 第六条 预算管理委员会 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-064 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业 务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 13 日 15:00—20 ...