证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用 技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中 国银监会开业批复，并领取金融许 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-064 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文 件和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-060 中纺标检验认证股份有限公司 （一）换届的基本情况 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过： 聘任李斌先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股， 占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 聘任牛艳花女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郭文松先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，自 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-066 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《中纺标检验 认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数，委员中至少有 一名独 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-059 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》， 以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下: | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股 份有限公司北京 | 11050138520000000537 | 募集资金专户 | 22,126,138.33 | | 远洋支行 | | | | | 中国建设银行股 份有限 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-064 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文 件和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-062 中纺标检验认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 （一）《第三届董事会第二次会议决议》； （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司 章程》《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规定，作为中纺标 检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的原则，对第三届董事会第二次会议所审议的以下议案进行了认真的核查，并发 表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年 度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年半年度报告真实地 反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审 计委员会和预算管理委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《中纺标检验 认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-066 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数，委员中至少有 一名独 ...