证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-041 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中纺标检验认证股份有限公司董事会，现提名王玉萍、吕怀立为中纺标 检验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中纺标检 验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中纺标检验认证股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一 ...

中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 审议通过《提名李斌先生为第三届董事会非独立董事候选人》 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-040 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕怀立，已充分了解并同意由提名人中纺标检验认证股份有限公司董事会 提名为中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中纺标检验认证股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-035 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 二、权益登记日与除权除息日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,123,694.43 元，母公司未分配利润为 48,639,272.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,999,994.24 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,437,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.081816 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.216363 元；持股 1 个月 ...

t and the first the state of the state 法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 FFT 关于中纺标 分有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二三年五月 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2022年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-034 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 70,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 16,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 18.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-033 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责。 □其他（请文字说明其他活动内容） 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式，召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司概况及 2022 年 ...

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-032 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-032 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 中纺标检验认证份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李斌先生 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审计报告 众环审字（2023) 0201221 目录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并 企济昼表 | 4 | | 合并股利；对艺思摄 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现企济昼表 | 10 | | 益变动表 | 11 | | 财销员表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 94 | 市企烹 中审武耳垂计师事暨珩（将来吾遇古伙） 武汉市it fl 区草'll 169 号中冒企环大厦 国政局奇的0-077 Zh0<1th• ＂＇·拥•＂＂"'" "''' ,, 的＂＇＇吵 '"d '"'"' ,,,,,;" 传真 Fax: 027 85424329 '＂＇、＂ •x•n 1h ＂＂＇＇唱＇＇＂＇＇＂＂＇何 c" ;"d""'""'""'""'LlP 电话 Tel: 027-86791215 审计报告 众环审字（ 2023) 0201221 中纺标检验认证股份有限公司全体股东： －、审计意见 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺 ...