证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-034 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 70,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 16,786,908 股，占公司有表决权股份总数的 18.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-033 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责。 □其他（请文字说明其他活动内容） 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式，召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司概况及 2022 年 ...

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-032 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-032 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 中纺标检验认证份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李斌先生 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审计报告 众环审字（2023) 0201221 目录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并 企济昼表 | 4 | | 合并股利；对艺思摄 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现企济昼表 | 10 | | 益变动表 | 11 | | 财销员表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 94 | 市企烹 中审武耳垂计师事暨珩（将来吾遇古伙） 武汉市it fl 区草'll 169 号中冒企环大厦 国政局奇的0-077 Zh0<1th• ＂＇·拥•＂＂"'" "''' ,, 的＂＇＇吵 '"d '"'"' ,,,,,;" 传真 Fax: 027 85424329 '＂＇、＂ •x•n 1h ＂＂＇＇唱＇＇＂＇＇＂＂＇何 c" ;"d""'""'""'""'LlP 电话 Tel: 027-86791215 审计报告 众环审字（ 2023) 0201221 中纺标检验认证股份有限公司全体股东： －、审计意见 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-025 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司 章程》《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规定，作为中纺标 检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的原则，对第二届董事会第二十六次会议所审议的以下议案进行了认真的核查， 并发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 四、《关于 2022 年度权益分派方案的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案， 综合考虑了股东的合理回报与公司业务正常经营以及未来业务发展的资金需要， 分派方案经测算与 ...

中纺标 Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co., Ltd 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022 年 1 月 12 日，中纺标精益 6S 管理项目正式启动。 2、2022 年 3 月 14 日，中纺标研制的《纺织品禁用偶氮染料测定用硅藻土提取柱》标 准样品正式发布。 3、2022 年 3 月 24 日，中纺标 2022 云课堂开讲。 4、2022 年 4 月 12 日,中纺标"守正质远"品质提升会成功举办。 873122 中纺标检验认证股份有限公司 5、2022 年 5 月，深圳中纺标荣获"2021 年度中国羽绒行业认可实验室"。 6、2022 年 5 月，中纺标第七届"小小绿色使者"走进中纺标全国大型活动圆满落幕。 7、2022 年 8 月 2 日，中纺标研制的《纺织品耐摩擦色牢度测试用棉摩擦布标准样品》、 《纺织品酚黄变色牢度测试用组合标准样品》2 项国家标准样品正式发布。 8、2022 年 8 月，浙江中纺标报送课题获得中国纺联纺织职业教育教学成果二等奖。 9、2022 年 8 月，中纺标获得"十三五"纺织标准化工作先 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"〉向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2022 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）新三板挂牌期间募集资金基本情况 019 12 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国 中小企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函［2020]1209 号）确认，公司发行 13,808,644 股。此次股票发行 价格为人民币 4.39 元／股，募集资金总额 ...

中纺标 证券代码 : 873122 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

公司控股股东持有的本公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存 在控股子公司持有本公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查,公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 完善公司章程,建立了"三会议事规则"、《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 幕知情人登记管理制度》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作制度》《累积 投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《总经理工作细则》《防范控 股股东及关联方资金占用专项制度》等各项内部制度,不存在应该建立而未建立 相关制度的情形。 三、机构设置情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标"或"公司")的保 荐机构,根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北证 办发(2022)62号)(以 ...