证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-013 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-021 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序 ...

审计情况 - 中喜会计师事务所2024年4月17日对九菱科技2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 中喜核对汇总表与审计会计资料及财报，未发现重大不一致[7] 报表审批 - 2024年4月17日第二届董事会第十八次会议批准汇总表[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-018 荆州九菱科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 事、高级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘君武、冉克平、郑婵娟的独立性情况 进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为44,819,000元[24] - 公司2023年度净利润为5,378,280元[24] - 公司2023年度毛利率为35.6%[24] - 公司2023年末总资产为78,965,352元,较上年增长12.5%[22] - 公司2023年末净资产为52,819,000元,较上年增长10.2%[22] - 公司2023年度研发投入为3,586,320元,占营业收入的8.0%[24] - 2023年营业收入为140,802,545.31元，同比增长5.34%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,388,003.17元，同比增长57.49%[25] - 2023年末资产总计为365,669,247.90元，同比增长2.19%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为311,370,694.00元，同比增长3.96%[26] - 2023年第四季度营业收入为41,018,246.28元[29] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润数据未披露[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为13,744,350.49元[34] - 2023年非经常性损益净额为12,342,988.63元[34] - 2023年营业收入为14.08亿元,同比增长5.34%[74] - 2023年毛利率为24.57%,较上年同期下降0.97个百分点[74] - 2023年研发费用为7,802,667.22元,占营业收入的5.54%,同比增长7.44%[74] - 2023年其他收益为1.90亿元,同比增长270.45%,主要来自政府补助[74] - 2023年营业利润为3.75亿元,同比增长72.30%[74] - 2023年净利润为3.24亿元,同比增长57.49%[74] - 2023年末货币资金余额为9,452.79万元,较上年末减少37.14%,主要用于募投项目建设[61] - 2023年末在建工程余额为3,487.44万元,较上年末大幅增加1824.22%,主要为募投项目建设[62] - 2023年末应付账款余额为2,911.67万元,较上年末大幅增加118.49%,主要为募投项目应付工程款[67] - 2023年末应交税费余额为549.58万元,较上年末大幅减少57.46%,主要为缴纳前期所得税[69] - 报告期内财务费用较上年同期减少687,505.74元,降幅6,077.28%,主要原因是本期货币资金平均余额增加导致利息收入增加[75] - 报告期内信用减值损失较上年同期减少322,720.15元,降幅1,340.70%,主要原因是本期应收账款增加导致计提信用减值损失增加[76] - 报告期内资产减值损失较上年同期减少144,194.62元,降幅3,530.68%,主要原因是本期未计提存货跌价准备所致[77] - 报告期内其他收益较上年同期增加13,856,217.14元,增幅270.45%,主要原因是本期收到政府上市奖励1180万[78] - 报告期内营业利润较上年同期增加15,716,780.03元,增幅72.30%,主要原因是本期收到政府上市奖励1180万[79] - 报告期内主营业务收入为140,717,414.68元,较上年同期增加5.42%[84] - 报告期内粉末冶金产品营业收入为123,291,591.84元,较上年同期增加8.61%[86] - 报告期内东北地区营业收入为6,362,401.73元,较上年同期增加29.14%,主要原因是锦州汉拿电机有限公司采购份额加大[90] - 报告期内华北地区营业收入为614,221.15元,较上年同期增加49.40%,主要原因是河北佩德莱起动齿轮股份有限公司采购金额大幅增加[91] - 报告期内华南地区营业收入为1,808,845.80元,较上年同期增加87.12%,主要原因是柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司采购金额大幅增加[92] 税收优惠 - 公司为高新技术企业,2023年11月14日完成湖北省认定机构2023年认定报备的第四批高新技术企业备案,按照15%缴纳企业所得税,有效期为2023年至2026年[115] - 公司为福利企业,享受增值税即征即退,报告期内,享受增值税即征即退税收优惠计入当期损益的金额为4,626,600.00元,占当期净利润的比例为14.28%[115] 研发创新 - 公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售[37] - 公司拥有3项发明专利、19项实用新型专利,具有强大的研发实力[39] - 公司研发支出金额为7,802,667.22元,占营业收入的比例为5.54%[117] - 公司研发人员总计38人,占员工总量的13.57%[120] - 公司与合肥工业大学合作研究开发烧结钕铁硼磁性材料及制品[125] - 公司将加大新产品开发力度,深化与高校的科研合作,提高研发投入,增强企业发展后劲[156][157] - 公司出台了《高层次人才引进办法》,加大人才引进力度,壮大研发人才队伍,同时与核心技术人员签订保密协议,杜绝技术泄密[162] 业务发展 - 公司产品主要用于汽车起动机、发电机、雨刮电机等[37] - 公司主要客户包括国内知名汽车和家电企业[38] - 公司采取以销定产的生产模式,新产品由研发部负责生产[42] - 公司销售模式为直销,采用普通模式和寄售模式[43][44] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业和"高新技术企业"[45] - 公司开发了多种新产品,部分已实

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 | | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | | 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00257 号 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZIIONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00257号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的荆州九菱科技股份有限公司(以下简称九菱科技公司) 董事会编 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集 资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立 董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成。审计委员会主任委员由专业 会计人士郑婵娟女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-022 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，在 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-023 荆州九菱科技股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会进一步审 议。2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会进一步审议。该议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《荆州九菱科技股份 有限公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-012 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许圣雄先生因工作原因缺席，委托董事蔡钢先生代为表决。 董事冉克平先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及报告摘要予 以汇报。 3.会议召开方式：现场和视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 等。 7.召开情况合法、合规、合章程性 ...