公司人事变动 - 公司董事许圣雄于2025年4月22日因病去世[2] - 许圣雄任职期间为公司经营和发展做出重要贡献[2] - 公司董事会成员由九名变为八名[2] - 公司将按程序增补新董事并及时公告[2]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额1.163115741亿元[2] 资金管理 - 2022年12月14日募集资金全部到账[2] - 对募集资金专户存储，签《募集资金三方监管协议》[3] 资金使用 - 招商银行账户用于生产线新建项目[4] - 中国银行账户用于研发中心项目[5] 后续进展 - 截至公告日，专户资金使用完毕并注销[6] - 专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-026 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉克平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人冉克平，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于武汉大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于 华中科技大学法学院，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）；2017 年 10 月至 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-024 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘君武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人刘君武，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 合肥工业大学材料学专业，博士研究生学历。1994年7月至1995年8月就职于合 肥工业大学，任辅导员；1995年9月至1998年5月就读于合肥工业大学，攻读硕 士学位；1998年5月至今， ...

会议情况 - 2024 年召开董事会会议 1 次，股东大会 0 次[4] - 召开董事会审计、提名委员会会议各 1 次，薪酬与考核委员会会议 0 次[4] 审议议案 - 2024 年 12 月 13 日多会议审议聘任公司人员相关议案[6] 独董履职 - 2024 年独董江明炎现场履职 1 个工作日，未行使特别职权[7][11] - 与内部审计、会计师事务所保持沟通，参加培训活动[7][9][12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提建设性建议[14]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会会议4次[4] - 召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 郑婵娟2024年出席各类会议并均投同意票[4][5][6] - 2024年审议多项议案[7][8][9] - 2024年度任职符合独立性要求[2] 监督评价 - 与内部审计部门、会计师事务所保持沟通[10][11] - 认为内部审计有效、事务所能完成委托工作[10][11] 股东沟通与管理 - 与中小股东沟通，维护其利益[13] - 督促完善《信息披露管理办法》[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[17]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北 京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况； 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

业绩相关 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润98,199,809.16元，母公司98,275,394.15元[3] 分红方案 - 总股本64,867,730股，以64,601,465股为基数，每10股派1.5元，预计派9,690,219.75元[3] 方案进度 - 预案2025年4月21日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4][5]

无符合要求的关键要点，文档未涉及上市公司财报电话会议相关内容。