公司人事变动 - 公司董事许圣雄于2025年4月22日因病去世[2] - 许圣雄任职期间为公司经营和发展做出重要贡献[2] - 公司董事会成员由九名变为八名[2] - 公司将按程序增补新董事并及时公告[2]

融资情况 - 2022年11月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额1.163115741亿元[2] 资金管理 - 2022年12月14日募集资金全部到账[2] - 对募集资金专户存储，签《募集资金三方监管协议》[3] 资金使用 - 招商银行账户用于生产线新建项目[4] - 中国银行账户用于研发中心项目[5] 后续进展 - 截至公告日，专户资金使用完毕并注销[6] - 专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次等[4][5][6][7] - 独立董事刘君武出席各会议且投票均为同意票[4][5][6][7] 报告审议 - 2024年多次会议审议各类报告议案[7] 独立董事履职 - 报告期内未行使特别职权，认为公司无内控重大缺陷[9] - 认为中喜会计师事务所完成委托工作，具备相关能力[10] - 与中小股东沟通，累计现场履职15个工作日[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[15]

会议情况 - 2024 年召开董事会会议 1 次，股东大会 0 次[4] - 召开董事会审计、提名委员会会议各 1 次，薪酬与考核委员会会议 0 次[4] 审议议案 - 2024 年 12 月 13 日多会议审议聘任公司人员相关议案[6] 独董履职 - 2024 年独董江明炎现场履职 1 个工作日，未行使特别职权[7][11] - 与内部审计、会计师事务所保持沟通，参加培训活动[7][9][12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提建设性建议[14]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会会议4次[4] - 召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 郑婵娟2024年出席各类会议并均投同意票[4][5][6] - 2024年审议多项议案[7][8][9] - 2024年度任职符合独立性要求[2] 监督评价 - 与内部审计部门、会计师事务所保持沟通[10][11] - 认为内部审计有效、事务所能完成委托工作[10][11] 股东沟通与管理 - 与中小股东沟通，维护其利益[13] - 督促完善《信息披露管理办法》[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[17]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润98,199,809.16元，母公司未分配利润98,275,394.15元[10] - 公司总股本64,867,730股，以64,601,465股为基数，每10股派现1.5元，预计派现9,690,219.75元[11] 议案情况 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][13][15][16][17] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 《2025年度监事薪酬方案》因非关联监事不足2人，直接提交股东大会审议[18]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润98,199,809.16元，母公司98,275,394.15元[3] 分红方案 - 总股本64,867,730股，以64,601,465股为基数，每10股派1.5元，预计派9,690,219.75元[3] 方案进度 - 预案2025年4月21日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4][5]

无符合要求的关键要点，文档未涉及上市公司财报电话会议相关内容。

募集资金情况 - 公司2022年12月14日公开发行1120.00万股，发行价每股11.72元，募集资金13126.40万元，净额11631.16万元到账[13] - 截至期初累计项目投入5036.51万元，利息收入净额196.49万元；本期投入4241.46万元，利息收入净额79.45万元；期末累计投入9277.97万元，利息收入净额275.94万元[15] - 应结余募集资金2629.13万元，实际结余2633.89万元，差异4.76万元系未支付发行费用[15][17] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额26338938.78元[20] 资金使用情况 - 2024年不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[22] - 2024年1月11日审议通过拟用不超6000.00万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[23] - 报告期内用部分闲置募集资金买银行结构性存款，额度合规[24] - 2024年不存在变更募集资金投资项目情况[27] - 拟用票据支付募投项目资金并等额置换，合计2115.48万元[28] 项目投资情况 - 年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目承诺投资13000万元，调整后9631.16万元，本年度投入3802.43万元，累计投入8065.18万元，进度83.74%[33] - 新材料研发中心项目承诺投资2000万元，调整后2000万元，本年度投入30.439万元，累计投入122.97万元，进度46.60%[33] 现金管理产品情况 - 招商银行荆州分行结构性存款金额1800 - 4000元，期限21 - 24天，收益2.38 - 5.29元[25] - 招商银行荆州分行大额存单金额1400 - 3000元，期限30 - 31天，收益2.36 - 4.39元，1400元未到期赎回[25] - 中国银行荆州沙市支行结构性存款金额343 - 510元，期限24 - 54天，收益0.31 - 2.18元[25][26] - 中国银行荆州沙市支行七天通知存款金额500元，未到期赎回[26]