证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-012 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许圣雄先生因工作原因缺席，委托董事蔡钢先生代为表决。 董事冉克平先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-022 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 1 | 会议 | | | 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | | （3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》 | | | | | | （4）《关于使用部分闲置自有资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》 | | | | | | 年日常性 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-019 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘君武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-021 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次，本人出席会议 情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出席 | 缺席董事 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | 表决出席董 ...

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对中喜 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-023 荆州九菱科技股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过 程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集 资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元。母公司资本公积为 169,242,138.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其 他资本公积为 56,611,908.84 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股， ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-020 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冉克平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00184 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 3 | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 火 ) ZIIONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00184号 荆州九菱科技股份有限公司全体 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-024 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会进一步审 议。2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会进一步审议。该议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《荆州九菱科技股份 有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： ...