二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-039 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经 营情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 (问题征集专题页面二维码) 五、 联系方式 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐洪林先生； 公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-038 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为10.75 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-034 九菱科技 证券代码 : 873305 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-037 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟 2023 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审 议第二届董事会第十三次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告内容客观、 公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。 因此，我们同意上述议案。 荆州九菱科技股份有限公司 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-035 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 荆州九菱科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.公司根据 2023 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织 编写了《2 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-036 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第一季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-032 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2022 年度末合伙人数量：81 人 2022 年度末注册会计师人数：340 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：223 人 2022 年收入总额（经审计）：31,604.77 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：27,3 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-023 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州九菱 科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告 披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）及相关安 排，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规规定，对九菱科技公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了核查，并出具本专 项核查报告。 现就本次专项自查及规范活动核查情况报告如下： | 公司名称 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Jingzhou Julin Co.,Ltd. | Science | And | Technology | | 注册资本 | 4481.9万人民币 | | | | | 法定代表人 | 徐洪林 | | | | | 统一社会信用代码 | 9 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2023T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-7 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 用情况的专项报告 本鉴证报告仅供九菱科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为九菱科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2023T002 ...