证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，8月28日公告通知[6] - 9月13日15:00现场召开，9月12 - 13日15:00可网络投票[7][8] 参会股东情况 - 实际出席9方，持股136,400,232股，占比62.1161%[10] 议案审议情况 - 审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》[14] - 议案获出席股东二分之一以上通过，决议合法有效[19][20]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股136,400,232股，占比62.1161%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0001%[3] 议案审议结果 - 《关于为公司和董监高购买责任险的议案》获通过[5] - 该议案同意股数5,649,296股，占比99.9947%[5] - 涉及中小股东事项，同意票数314,782，比例99.9048%[6]

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

股权激励授予情况 - 2024年7月16日授予，9月4日登记，实际授予100万股限制性股票，授予人数5人，授予价格2.40元/股[4] - 马久金等5人获授不同数量股票及占比[3] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为授予登记完成之日起12、24和36个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年各阶段累计营收和净利润目标[8] 个人考核与限售解除 - 个人考核不同等级对应不同解除限售比例[9] 股权变动情况 - 授予前后合计持股数量及比例变化[11] - 有条件和无条件限售股变动前后数量及比例[11] 费用摊销 - 需摊销总费用157万元，各年摊销费用不同[13] 认购款情况 - 截至2024年7月22日，收到5名激励对象限制性股票认购款240万元[13]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占上市公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 股本的比例 | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | ...

人员变动 - 董事兼分管研发副总经理宋琪2024年9月2日起离职[2] - 宋琪因个人原因辞职[3] 股份情况 - 宋琪持有公司400,000股股份，占股本0.1816%[2] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不符法定要求[4] - 宋琪离职不影响公司生产经营[5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-058 江苏恒太照明股份有限公司董事、副总经理离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起不再担任董事。上述 离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 本公司分管（研发）的副总经理（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起 不再担任分管（研发）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股 本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 ...