江苏恒太照明股份有限公司 TIF 报 苏亚锡鉴〔2024〕4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 lif 邮 编: 210009 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 锡 鉴〔2024〕4 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告（2022）15 号）和北京证券 交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

审计委员会设立与调整 - 2021年12月25日公司决定设立审计委员会，独立董事占2/3[1] - 2023年10月28日公司对审计委员会委员进行调整[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，审议多项议案[3] 公司治理 - 2023年度公司建立完善治理结构和内控制度[8] 未来展望 - 2024年审计委员会推动公司提升规范治理水平[9]

募集资金情况 - 2023年度公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元[2] - 2022 - 2023年公司完成两次募集资金计划，2022年度新三板定向发行资金已使用完毕并销户[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5394.275572万元[4] - 2023年使用募集资金7835.69076万元，其中置换发行费用668.326306万元，投入项目7167.364454万元[4] - 2023年末募集资金存储合计966.775572万元，涉及兴业银行、交通银行、江苏银行等账户[5] 资金使用与管理 - 2023年公司多次使用暂时闲置募集资金购买兴业银行理财产品，金额1.05 - 1.06亿元，预计年化收益率2.63% - 2.88%[11] - 公司拟使用不超1.23亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金买理财累计4.52亿元，未到期余额为0元[14] - 公司2023年有多笔银行结构性存款，金额分别为1000万、800万、600万、700万，收益均为3.1%[12][13] 项目情况 - 2023年变更年产500万套LED灯具项目实施主体、地点及方式[15][16] - 变更用途的募集资金总额1.0586341807亿元，占比85.38%[23] - 年产500万套LED灯具项目调整后投资1.0586341807亿元，本报告期投入6802.162654万元，投入进度64.25%[23] - 智能化生产设备技改项目调整后投资804.89万元，本报告期投入180.9588万元，投入进度22.48%[23] - 研发中心升级项目金额为1008.54万元，占比18.27%[24] - 募投项目合计金额为12399.77万元，已投入7167.36万元[24] - 公司将“智能化生产设备技改项目”及“研发中心升级项目”规划建设期延长至2025年12月31日[24]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-012 江苏恒太照明股份有限公司 1 2023 年度独立董事述职报告（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以 ...

审计机构聘任 - 公司聘请苏亚金诚为2023年年度审计机构[2] - 经会议审议同意聘任苏亚金诚[3][4] 审计机构情况 - 2022年末苏亚金诚合伙人44位，注会326人，签过证券审计报告注会187人[2] - 2022年苏亚金诚收入42526.43万元，审计业务35106.04万元，证券业务10720.3万元[2] - 2022年苏亚金诚上市公司审计客户35家，收费7858.71万元，同行业审计客户26家[2] 审计工作安排 - 苏亚金诚对公司2023年财报及内控有效性审计并出专项报告[4] - 苏亚金诚审计中与公司管理层沟通提升准确性[4] 对审计机构评价 - 公司认为苏亚金诚具备独立性和业务资格，能满足审计要求[5] - 苏亚金诚执业坚持原则，履职规范，报告客观[5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-011 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雅已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-024 变更前公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号 拟变更公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴东路 18 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 发区复兴路 18 | 号 | 发区复兴东路 18 号 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 2024 年 4 月 26 日 二、修订原因 因南通市经济技术开发区道路名称调整，公司工商注册登记住 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-010 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，经第二届董事会第十八次会议审议通过[3] - 会议采用现场与网络投票结合，现场5月17日14:00 - 16:00，网络5月16日15:00 - 5月17日15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月15日，证券代码873339，简称为恒太照明[9] 权益分派 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2.00元（含税）[17] 其他 - 审议多项议案，含《2023年董事会工作报告的议案》等[10][11]