公司基本信息 - 公司于2022年9月28日获批发行2220万股人民币普通股，11月17日在北交所上市[5] - 公司注册资本为22020.38万元[6] - 公司设立时普通股总数为2600万股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购[11] 股东信息 - 发起人李彭晴认购937.82万股，持股比例36.07%[11] - 发起人南通恒阳认购746.2万股，持股比例28.70%[11] - 发起人南通恒久认购447.98万股，持股比例17.23%[12] - 发起人黄华认购234万股，持股比例9.00%[12] - 发起人乐清蓝源认购130万股，持股比例5.00%[12] - 发起人李淑蕉认购78万股，持股比例3.00%[12] - 发起人夏卫军认购26万股，持股比例1.00%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[76] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[82] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中报，3个月和9个月后1个月内披露季报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[99] 其他 - 公司指定北京证券交易所信息披露平台为刊登公告和披露信息的媒体[115] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[103][104] - 投资者关系管理工作由董事会秘书（或信息披露人）负责，董事会办公室为职能部门[110]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东10人，持股143,357,950股，占比68.5833%[4] - 网络投票股东1人，持股300股，占比0.0003%[5] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数143,357,650股，占比99.9997%，反对股数300股，占比0.0003%[6][9][11][14][24][27] - 《关于修改<公司章程>的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[29] 权益分派预案 - 2023年度拟每10股派发现金股利2.00元（含税）[21] - 2023年度权益分派预案同意票数100，占比25%；反对票数300，占比75%[30]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参与 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] 汇率与利润问题 - 越南恒太为全资子公司且是 PE 保税工厂，销售给香港恒太，财务报表主要记账货币为美金，越南盾升贬值对利润影响不大，汇兑损益主要是美元兑人民币之间的 [3] - 下半年运用远期结汇保证汇率平稳，降低财务风险，提高产品品质、降本增效 [3] 并购与业务关联问题 - 公司目前集中精力做大做强主营业务，如有并购重组计划将及时披露信息 [3] - 主营业务收入主要集中在北美市场工商业照明领域，国内业务占比小，与国内房地产需求关联度不大 [3] 订单与业绩问题 - 2024 年第一季度营业收入 99,150,589.84 元，同比增长 9.65%，目前在手订单充足，暂无法对 2024 年全年订单准确预测 [3] - 2024 年外部环境严峻复杂，面临全球政治紧张、汇率波动、供应链转移、欧美需求收窄等不利因素 [3][4] - 深耕 LED 工商业照明灯具细分市场，加大研发创新、优化供应链、加快生产线智能化改造、加强内部精细化管理提升市场份额 [4] - 加快整合和提升越南公司产能和交付能力，利用越南政策、成本及产业优势优化成本结构，提升抗风险和盈利能力 [4] 市值管理问题 - 提升业绩对市值最为关键，持续聚焦主营业务，深耕研发，提升 LED 照明整体解决方案服务能力 [5] - 加强内部管理和运营效率，提升盈利能力和市场竞争力 [5] - 持续优化信息披露，增强与投资者沟通，提升透明度 [5] - 增强投资者回报，实控人多次增持，实施股份回购计划，未来通过持续分红政策回报投资者 [5] 净利润下滑与市场开拓问题 - 2023 年净利润和扣非净利润下降原因包括营业收入下降、毛利率下降 3.1%、财务费用增加 1800 万元、政府补助减少 1800 万元 [6] - 在保持北美市场领先优势基础上，积极开拓澳洲、东南亚、欧洲市场 [6] 境外子公司经营风险问题 - 拥有香港恒太、马来恒太、越南恒太三家境外子公司，定位于境外生产加工和销售，规避贸易壁垒 [7] - 境外经营面临文化差异、语言障碍、价值观冲突等困难，当地政治、经济和社会环境变化可能影响整体经营和盈利 [7] - 采用在地化经营策略，境外子公司高管本地化招聘，保证境外公司稳定有序经营 [7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日，通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参会人员为通过网络参与 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] 汇率与利润问题 - 越南恒太为全资子公司，是 PE 保税工厂，销售给香港恒太，财务报表主要记账货币为美金，越南盾支付工资和部分辅料，越南盾升贬值对公司利润影响不大，汇兑损益主要是美元兑人民币之间的损益 [3] - 公司下半年将运用远期结汇保证汇率平稳，降低财务风险，提高产品品质、降本增效 [3] 并购与业务关联问题 - 公司目前集中精力做大做强主营业务，如有并购重组计划将按规定及时披露信息 [3] - 公司主营业务收入主要集中在北美市场工商业照明领域，国内业务占比较小，与国内房地产需求关联度不大 [3] 订单与业绩问题 - 2024 年第一季度公司实现营业收入 99,150,589.84 元，同比增长 9.65%，目前在手订单较为充足，暂无法对 2024 年全年订单作出准确预测 [3] - 2024 年公司所处外部环境严峻复杂，面临全球政治紧张、汇率波动剧烈、供应链转移、欧美需求收窄等不利因素 [3][4] - 公司将深耕 LED 工商业照明灯具细分市场，加大研发和创新力度、优化核心供应链渠道、加快生产线智能化技术改造进度、加强内部精细化管理提升细分市场份额 [4] - 公司重点加快整合和提升恒太照明（越南）有限公司产能和交付能力，利用越南政策、成本及产业优势优化成本结构，提升抗风险及盈利能力 [4] 市值管理问题 - 公司将持续聚焦主营业务，深耕研发，构建和提升 LED 照明整体解决方案提供服务能力，加强内部管理和运营效率，提升盈利能力和市场竞争力 [5] - 持续优化信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平传递，增强与投资者沟通，提升透明度 [5] - 增强投资者回报，实控人多次增持，公司实施股份回购计划，未来将通过持续分红政策等方式回报投资者 [5] 净利润下滑与市场开拓问题 - 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润下降，原因包括营业收入下降、毛利率下降 3.1%、财务费用增加 1800 万元、政府补助减少 1800 万元 [6] - 公司在保持北美工商业照明市场领先优势基础上，积极寻找机会开拓澳洲、东南亚、欧洲市场 [6] 境外子公司经营风险问题 - 公司拥有香港恒太、马来恒太、越南恒太三家境外子公司，主要定位于境外生产加工和销售，规避贸易壁垒 [7] - 境外经营面临文化差异、语言障碍、价值观冲突等困难，当地政治、经济和社会环境不利变化会影响公司整体经营和盈利 [7] - 公司采用在地化经营策略，境外子公司高管基本本地化招聘，能预见和处理政策环境变化，保证境外公司稳定有序经营 [7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日发布[3] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 16:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参与人员 - 董事长李彭晴、财务负责人管园园等参加[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月12日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人夏卫军，电话0513 - 80290019[8][9] - 邮箱xiawj530@163.com，地址在江苏南通[9]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-007 江苏恒太照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，江苏 恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢肖琳、陈龙 全、姚国进的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 1 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐 ...

江苏恒太照明股份有限公司 a give and 苏亚锡审〔2024〕 87 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14–16 层 地 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 编：210009 即 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 罗 苏 亚 锡 审〔2024〕87 号 审计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒太照明,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2023 年 12 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江苏恒 太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒太照明 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股， 募集资金总额人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师 ...

营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入1.18亿元，同比增长23.31%，归属于上市公司股东的净利润1245.38万元，同比增长40.62%[4] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 销售费用244.87万元，同比增长56.52%；研发费用531.36万元，同比增长33.51%[5] - 其他收益50.73万元，同比增长1293.68%；投资收益30.95万元，同比减少86.86%[5] - 营业利润1396.81万元，同比增长49.35%；利润总额1396.71万元，同比增长50.95%[5] - 所得税费用151.34万元，同比增长282.11%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入1.18亿元，较2023年1 - 3月的0.96亿元增长23.31%[19] - 2024年1 - 3月营业总成本1.08亿元，较2023年1 - 3月的0.90亿元增长19.17%[19] - 2024年1 - 3月研发费用为531.36万元，较2023年1 - 3月的398.01万元增长33.50%[19] - 2024年1 - 3月净利润为12453755.93元，2023年同期为8856475.22元[20] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为127540767.31元，2023年同期为89150027.96元[21] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.06元/股，2023年同期为0.04元/股[21] 资产与负债情况 - 报告期末资产总计7.40亿元，较上年期末减少3.71%；归属于上市公司股东的净资产5.77亿元，较上年期末增长2.14%[4] - 衍生品金融资产期末为0，较期初减少100%；预付款项187.54万元，较期初增长70.56%；存货1.38亿元，较期初增长31.43%[4] - 2024年3月31日公司流动资产合计533,781,823.54元，较2023年12月31日的557,380,970.79元有所减少[15] - 2024年3月31日公司非流动资产中固定资产为168,009,559.22元，较2023年12月31日的171,808,104.05元有所减少[15] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为74,705,582.35元，较2023年12月31日的64,437,746.10元有所增加[15] - 2024年3月31日公司存货为137,718,976.68元，较2023年12月31日的104,786,363.72元有所增加[15] - 2024年3月31日公司货币资金为164,639,053.94元，较2023年12月31日的200,575,956.80元有所减少[15] - 2024年3月31日公司资产总计74.01亿元，较2023年12月31日的76.87亿元有所下降[16] - 2024年3月31日流动负债合计1.60亿元，较2023年12月31日的2.01亿元有所下降[16] - 2024年3月31日非流动负债合计0.22亿元，较2023年12月31日的0.24亿元有所下降[16] - 2024年3月31日母公司资产总计72.98亿元，较2023年12月31日的72.37亿元略有增长[18] - 2024年3月31日母公司流动负债合计1.37亿元，较2023年12月31日的1.38亿元略有下降[18] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计0.22亿元，较2023年12月31日的0.24亿元有所下降[18] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计5.77亿元，较2023年12月31日的5.65亿元有所增长[17] 股东情况 - 普通股股东人数为5889人[6] - 公司前十名股东期末持股总数为175,349,669股，占比79.63%[7] 诉讼与关联交易情况 - 2024年3月6日，公司因买卖合同纠纷被申请诉讼保全，裁定冻结金额1,703,816.53元，占2022年12月31日经审计净资产的0.29%[11] - 报告期内日常关联交易中，购买原材料等预计金额40,000,000元，实际发生3,498,733.32元；销售产品等预计20,000,000元，实际发生54,253.11元[12] 资金运用情况 - 公司用自有资金74,340,000元购买银行理财产品[13] 受限资产情况 - 公司受限资产账面价值27,988,388.35元，占总资产3.78%，包括质押货币资金26,284,571.82元用于银行票据保证金，冻结货币资金1,703,816.53元为司法冻结[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额980.93万元，同比减少65.16%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为183243577.72元，2023年同期为148826347.52元[22] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为166420803.17元，2023年同期为140802707.43元[22] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为12174132.76元，2023年同期为6415580.69元[22] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为142348352.06元，2023年同期为64943571.61元[22] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为18735966.77元，2023年同期为16911538.78元[22] - 2024年1 - 3月支付的各项税费为4115020.08元，2023年同期为6347551.34元[22] - 2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金为8234901.08元，2023年同期为32466251.65元[22] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9809337.73元，2023年同期为28157434.14元[23] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 38189057.33元，2023年同期为 - 142285533.21元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5086097.13元，2023年同期为 - 36218559.38元[23] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为604929.47元，2023年同期为 - 832485.73元[23] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为24596829.48元，2023年同期为29359441.49元[24] - 2024年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 47687626.89元，2023年同期为 - 142250367.79元[24] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4943882.24元，2023年同期为 - 35457715.55元[24] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为678710.53元，2023年同期为 - 483952.70元[24] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 32860887.26元，2023年同期为 - 151179144.18元[23] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 27355969.12元，2023年同期为 - 148832594.55元[24]

江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年 度出席董事会及列席股东大会 ...