保荐代表人更换 - 2024年1月22日公司收到东北证券更换持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人王振刚因个人原因无法履职，尹冠钧接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为程继光和尹冠钧[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日[1][2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 16 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有浙商证券、光大保德信基金、平安基金 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书夏卫军和财务总监管园园 [2] 客户与市场相关 - 公司前五大客户占整体营业收入约 42%，第一大客户占比 12%，不存在大客户依赖 [3] - 受越南工厂建立前产能不足影响，客户主要是美国市场中型品牌商，全球前几大品牌商代工订单少，已部分进入其合格供应商名单，未来有开拓意向和能力 [3] 越南工厂情况 - 越南工厂 2023 年 5 月成立，经半年多试运营初步形成产能，预计 2024 年一季度末基本达产以满足新增订单需求 [4] 产品相关 - 灯具产品零部件除灯具壳体金属件钣金生产外，电源、灯珠、智能传感器等从外部采购后优化系统集成销售 [5] - 公司在灯体壳体钣金加工有技术开发及成本优势，采用标准化自动化生产使产品性价比高 [5] 行业与经营预判 - 2021 - 2022 年灯具出口大规模增长，2022 下半年 - 2023 年客户消化库存，2023 年末开始补库 [5] - 2024 年公司保持谨慎乐观，因美国大选和宏观经济不佳，需求端波动大，将保持工商业室内照明发展，加大研发，向室外或民用照明延伸 [5] 行业竞争格局 - 照明行业是传统优势产业，企业众多、规模小、集中度低，处于充分竞争成熟阶段 [6] - 头部企业依托现金流、供应链和研发能力竞争力强，有望增长，二线企业需在细分行业加大研发提供差异化、高性价比产品获取生存空间 [6]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月26日在公司会议室召开，采用现场加网络投票[2] - 出席股东10人，持有表决权股份143,407,750股，占比68.5133%[3] - 网络投票股东1人，持有表决权股份200股，占比0.0001%[3] 议案表决情况 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数8,819,378股，占比100%[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数143,407,750股，占比100%[6] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意股数占比0%[9] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数占比0%[11] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比0%[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数占比0%[15]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会由第二届董事会第十七次会议提议并召集，12月11日公告通知[8] - 12月26日15:00在南通现场召开，网络投票时间为12月25 - 26日15:00[9] - 应出席股东10方，实际出席10方，持股143,407,750股，占比68.51%[12] 议案审议情况 - 审议7项议案，包括预计2024年日常性关联交易等[16] - 所有议案均获出席股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[26] - 表决程序及结果合法有效，会议决议合法有效[26][27]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-108 江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 较大的原因 | | | 公司向关 | 40,000,000.00 | 方实际发生金额 19,468,126.40 | 2023年1-11月与关联方实际发生的 | | | | | | 关联交易金额与预计金额有一定的 | | | 联方采购 | | | | | 购 买 原 材 | 原材料、 | | | 误差，除受时间范围影响外，公司 | | 料、燃料和 | 接受劳务 | | | 生产线外迁越南加上南通格帝电子 | | 动力、接受 | | | | 有限公司停产导致与其关联交易金 | | 劳务 | | | | 额减少。公司预计越南工厂正常生 | | | | | | 产后实际需求有所增加，属于正常 | | | | | | 的经营行为。 | | | 公司向关 | 20,000,000 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-112 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述申请的综合授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理资金借款等具 体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务， 最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的授信额度可在授信有效期内循环使 用。 公司授权董事长李彭晴先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 一、向银行申请贷款的情况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请综合授 信额度 40,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万 | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | 1 | 江苏银行股 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对 ...

人员情况 - 2022年末苏亚金诚合伙人44人，注册会计师326人，签过证券服务业务审计报告的187人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签4家，拟签字注册会计师签1家，项目质量复核人员复核上市公司17家、挂牌公司3家[4][5] 业绩数据 - 2022年公司收入总额42526.43万元，审计业务收入35106.04万元，证券业务收入10720.31万元[2] - 2022年上市公司审计客户35家，收费7858.71万元，同行业26家[2][3] - 2023年和2022年审计收费均为85万元[7] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额15000万元，近三年无执业民事诉讼及责任承担[3] - 续聘事务所经董事会和审计委员会通过，尚需股东大会审议[8][10] - 2022年11月17日江苏恒太照明北交所上市[7] - 2022年上市公司审计客户前五大行业含电气、化学等[2][3]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-114 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公 告》（公告编号：2023-108）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募资总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元[2] 项目投入调整 - 年产500万套LED灯具项目投入从15705.50万元调至10586.34万元[4] - 智能化生产设备技改项目投入从2114.30万元调至804.89万元[4] - 研发中心升级项目投入从2100.00万元调至1008.54万元[4] 项目进度 - 截至2023年11月30日，年产500万套LED灯具项目投入68019017.61元，进度64.25%[5] - 研发中心升级项目投入1618530.00元，进度16.05%[5] - 智能化生产设备技改项目投入1809588.00元，进度22.48%[5] 项目延期 - 智能化生产设备技改和研发中心升级项目预计可使用日期从2023年12月调至2025年12月[6] - 2023年12月7日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案，待股东大会审议[10]