证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-046 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特、谢肖琳、陈龙全、姚国进因工作安排以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 1.议案内容 ...

股权激励流程 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过多项激励议案[7] - 6月19日公示拟认定核心员工，公示期至6月28日[8] - 7月5日股东大会审议通过议案并授权董事会[10] - 7月12日薪酬与考核委员会通过首次授予议案[11] - 7月16日董事会、监事会决定授予限制性股票[11] 激励授予信息 - 首次授予日为7月16日[14] - 向5名激励对象授予100万股[15] - 首次授予价格2.40元/股[15] 实施条件 - 公司需满足财报审计条件[16] - 激励对象需满足相关人选条件[18] 后续工作 - 需继续履行信息披露义务及办理后续手续[12][20]

股权激励 - 监事会同意以2024年7月16日为首次授予日[4] - 向5名符合条件激励对象授予100万股限制性股票[4] - 激励对象与股东大会审议名单相符，主体资格合法有效[2][3] - 公司和激励对象未发生不得授予/获授情形[4] - 本次股权激励计划无获授权益条件[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月16日召开，通知于7月10日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 向5名激励对象授予100万股限制性股票，首次授予日为7月16日[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[6]

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量120万股[3] - 首次授予100万股，占比83.33%[3] - 预留权益20万股，占比16.67%[3] 核心人员获授情况 - 马久金获授40万股，占比33.33%[3] - 刘建秋、李小龙各获授10万股，占比8.33%[3] 管理层获授情况 - 管园园、夏卫军各获授20万股，占比16.67%[3]

股权激励计划时间线 - 2024年6月17日董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2024年6月20 - 30日公示激励对象名单[5] - 2024年7月5日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年7月16日董事会和监事会通过首次授予议案[7] 授予情况 - 授予日为2024年7月16日，授予100万股，5人获授，价格2.4元/股[10] - 股票来源为公司回购专用账户股票[10] 激励对象获授情况 - 马久金获授40万股，占首次授出40%、股本0.18%[17] - 刘建秋和李小龙各获授10万股，各占首次授出10%、股本0.045%[17] - 管园园和夏卫军各获授20万股，各占首次授出20%、股本0.09%[17] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于6.3亿元或净利润不低于7800万元[15] - 2024 - 2026年三年累计营收不低于21亿元或净利润不低于2.5亿元[16] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用157万元，2024 - 2027年分别摊销51.03、70.65、27.48、7.84万元[22]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-049 江苏恒太照明股份有限公司 关于向2024年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对 象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决 时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对 相关议案审议同意。独立董事姚国进作为征集人就公司2024年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-050 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-046 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特、谢肖琳、陈龙全、姚国进因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 1.议案内容 ...

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-048 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占激励计划 拟授出权益 | 占激励计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总量的比例 | | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | ...