北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 言 [2024]盈沪意见字第 20 7 VINGKE 海)德川事学 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所 2024年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第 309 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》(以下称"《监管指 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-047 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等 文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市 规则》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次 拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条 件。 监事会关于公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《《上市规则》"）、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月19日公告通知[6] - 7月5日15:00现场召开，董事长视频参会，董事夏卫军主持[7] - 网络投票时间为7月4日15:00 - 7月5日15:00[8] 参会情况 - 实际出席8方，持股138,073,036股，占比63.1656%[10] 议案审议 - 审议6项议案，含2024年股权激励计划相关议案[13] - 所有议案均获三分之二以上通过[25] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[26]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 138,073,036 股，占公司有表决权股份总数的 63.1656%。(李彭晴先生因境外出 差，通过通 ...

会议与公告 - 公司2024年6月17日审议《2024年股权激励计划（草案）》议案[1] - 2024年6月19日在北交所官网披露相关公告[1] 核查情况 - 核查期为2023年12月20日至2024年6月19日，对象为内幕信息知情人[2] - 核查期间无核查对象买卖公司股票，未发现内幕交易或泄密情形[4][5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及变更查询证明》和《内幕信息知情人登记表》[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）2024年 6 月 17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名马久金等三名员工为公司核心员工，并 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日将拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司 全体员工均对提名的马久金等三人为公司核心员工无异议。 （四）2024 年 7 月 5 日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定马久金等三名员工为公司 核心员工。 具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）2024年 6 月 17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名马久金等三名员工为公司核心员工，并 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日将拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司 全体员工均对提名的马久金等三人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 7 月 1 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的 核查意见。 （四）2024 年 7 月 5 日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定马久金等三名员工为公司 核心员工。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-043 ...

法律意见书 二〇二四年七月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 -- VINGKE 上海 | 霍 | 雷 | G YINGKE LAV HANGHAI OFFI 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司〈以下简称"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、王庆宇律师〈以 下简称"本所律师") 通过视频方式出席并见证公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于2024年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2024 年 6 月 19 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2024 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人列席会议。 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、 ...