证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2024 年 7 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 50 名明细 数据表》。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二十七 条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： 一、2024 年 7 月 29 日登记在册的前 10 大股东持股情况： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例（%） 1 陈国顺 境内自然人 9,922,480 16.5257 2 王增友 境内自然人 6,790,763 11.3099 3 台州万创投资管 ...

回购方案 - 回购资金总额不少于1000万元，不超过2000万元[4][11] - 回购价格上限不超过10.99元/股[4][10][11][16] - 预计回购股份数量区间为909,918股 - 1,819,836股，占比1.52% - 3.06%[11] - 回购实施期限不超6个月[14] 股份情况 - 有限售条件股份数量为23,827,213股，占比39.68%[16] - 无限售条件股份实施前数量为36,215,487股，占比60.32%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产53305.70万元，净资产37344.60万元[18] - 流动资产34946.32万元，资产负债率29.94%，每股净资产6.22元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.75%、5.36%、5.72%[18] 其他要点 - 2024年7月相关会议审议通过回购股份方案[6] - 董监高、控股股东等回购期间暂无减持计划[20] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[21] - 本次股份回购存在实施风险[25]

会议信息 - 会议于2024年7月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将 严格遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 2024 年 6 月11 日 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告 ...

专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案2024年5月24日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润112,437,403.36元[2] - 本次权益分派派发现金红利4,803,416.00元[2] 权益分派 - 公司总股本60,042,700股，每10股派0.80元现金[3] - 不同持股时间股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月13日[4] - 除权除息日为2024年6月14日[4] - 现金红利2024年6月14日划入股东账户[5]