证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将 严格遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 2024 年 6 月11 日 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告 ...

专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案2024年5月24日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润112,437,403.36元[2] - 本次权益分派派发现金红利4,803,416.00元[2] 权益分派 - 公司总股本60,042,700股，每10股派0.80元现金[3] - 不同持股时间股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月13日[4] - 除权除息日为2024年6月14日[4] - 现金红利2024年6月14日划入股东账户[5]

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 112,437,403.36 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 4,803,416.00 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-060 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 13 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事任初林因工作原因，以通讯方式出席本次会议。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任初林先生主持会议 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05075 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,562,743 股，占公司有表决权股份总数的 40.9088%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...