人事变动 - 2024年5月30日选举陈国顺为董事长，任期三年，持股9,922,480股，占股本16.5257%[2] - 同日聘任王增友为总经理，任期三年，持股6,790,763股，占股本11.3099%[2] - 同日聘任王增良等人为副总经理等职，任期三年[2][3] 合规情况 - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响经营[5] - 独立董事和审计委员会同意相关高管聘任[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈国顺先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、换届基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 公司董事会审计委员会成员全部由独立董事组成，审计委员会的主任委员（ 召集人）为会计专业人士。 主任委员：尤加标 委员：郑峰、方小桃 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举陈国顺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 9,922,480 股，占公司股本的 16.5257%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王增友先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 6,790,763 股，占公司股本的 11.3099%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王增良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 246,737 股，占公司股本的 0.4109%，不是失信 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05075 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,562,743 股，占公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 公司董事会审计委员会成员全部由独立董事组成，审计委员会的主任委员（ 召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：尤加标 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、换届基本情况 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任初林先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 代表监事共同组成公司第四届监事会，选举任初林先生为公司第四届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

会议信息 - 会议于2024年5月28日在公司会议室召开[3] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 议案审议 - 审议通过选举牟鑫钢为第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 表决同意50票，反对0票，弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]