证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 公司董事会审计委员会成员全部由独立董事组成，审计委员会的主任委员（ 召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：尤加标 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、换届基本情况 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任初林先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 代表监事共同组成公司第四届监事会，选举任初林先生为公司第四届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

会议信息 - 会议于2024年5月28日在公司会议室召开[3] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 议案审议 - 审议通过选举牟鑫钢为第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 表决同意50票，反对0票，弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,393,823 股，占公司总股本 17.3107%，可 交易时间为 2024 年 5 月 31 日。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,215,487 | 60.32% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 17,796,213 | 29.64% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 6,03 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-053 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2、会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举牟鑫钢先生担任第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以通讯方式发 出 5、会议主持人：王增良 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，选举牟鑫钢先生继续担任公司第四届 ...

注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,393,823 股，占公司总股本 17.3107%，可 交易时间为 2024 年 5 月 31 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种用于反光面料输送的双层输送机 专利号：ZL 2023 2 2685849.4 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 24 日 授权公告号：CN 220996962 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20995330号） 特此公告。 董事会 2024 年 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-051 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,487,036 股，占公司有表决权股份总数的 49.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 ...

关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05058 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明 2023 年年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 ...