本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律 法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会 议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度利润分配方案》的独立意见 经审阅，公司第二届董事会第十二次会议审议的《2023年半年度利润分配方 案》，该议案符合法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见公告 经审阅，我们认为：公司采 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本修订为人民币10,895万元[3] - 公司股份总数修订为10,895万股[3] 股票发行与上市 - 2023年5月31日经审核同意并履行发行注册程序[3] - 向不特定合格投资者发行14,950,000.00股[3] - 2023年7月12日在北京证券交易所上市[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订原因是公开发行股票上市后注册资本等变化[5] - 本次修订在授权范围内无需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 截至2023年6月30日，合并报表归母未分配利润106,467,724.35元，母公司未分配利润105,321,629.48元[3] 权益分派 - 公司拟实施2023年半年度权益分派，每10股派5元，预计派54,475,000.00元[2][3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议，通过后2个月内实施[4][11] 分红规则 - 公司可现金、股票分红，现金分红需满足多项条件[6] - 当年盈利等情况，现金分配不少于当年可供分配利润10%[8]

募集资金情况 - 初始发行1300万股，发行价9.35元/股，募资总额1.2155亿元，净额1.0623679246亿元[2] - 行使超额配售选择权新增195万股，总股数扩至1495万股，占比13.72%，新增募资1823.25万元[4] - 最终募资总额1.397825亿元，净额1.2446929246亿元[4] 资金投入与置换 - 截至2023年8月11日，自筹资金预投募投项目234.9635万元[6] - 清洁能源项目拟投入募资8700万元[7] - 2023年8月28日通过以募集资金置换自筹资金议案[12] 发行费用 - 发行费用合计1531.320754万元，自筹已付599.245282万元[9] - 保荐及承销费1132.075472万元，预支200万元[10] - 审计及验资费247.169811万元，已全额预支[10]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,8 ...

募集资金 - 公开发行股票1300万股，发行价9.35元/股，募资总额1.2155亿元，实际募资净额1.0623679246亿元[12] - 全额行使超额配售选择权新增发行195万股，增加募资1823.25万元[13] 募投项目 - 募投项目投资总额1.3138亿元，拟用募资1.2亿元[15] - 截至2023年8月11日，自筹资金预先投入募投项目234.9635万元，拟置换相同金额[17][18] 发行费用 - 各项发行费用（不含税）合计1531.320754万元，自筹资金预付599.245282万元，拟置换相同金额[18][19][21] - 保荐、承销费用（不含税）1132.075472万元，自筹资金预付200万元，拟置换200万元[21] - 审计、验资费（不含税）247.169811万元，自筹资金预付，拟置换相同金额[21] - 律师费（不含税）101.886792万元，自筹资金预付，拟置换相同金额[21] - 信息披露费用（不含税）37.735849万元，自筹资金预付，拟置换相同金额[21] - 材料制作费（不含税）12.45283万元，自筹资金预付，拟置换相同金额[21] 其他信息 - 证书编号为610100470018[24] - 发证日期为2018年[24] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[31] - 希格玛会计师事务所执业证书批准文号为陕财办会〔2013〕28号[32] - 希格玛会计师事务所批准执业日期为2013年6月27日[32]

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量195.00万 股，本次发行最终 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-055 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司已在募集资金到位前，开立了募集资金专户，并与银行、保荐机构签署 了募集资金三方监管协议，募集资金监管账户具体信息如下（单位：元）： | 开户银行 | 银行账号 | 年 | 截至 2023 | 6 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金账户余额 | | | | | | | 招商银行西安城北支行 | 129904760710318 | 87,000,000.00 | | | | | | | 中国银行先经济技术开发 区支行营业部 | 103306417643 | 23,000,000.00 | | | | | | | 浦发银行西安太华路支行 | 72200078801200001340 | 2,229,24 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-055 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.35 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00 万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量 195.00 万 股，本次发行最终募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 15,313,207.54 元，募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净 额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天力复合履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对天力复合以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1286号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,300万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 9.35元/股，募集资 ...