会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2025年2月11日15:00召开，网络投票2月10 - 11日15:00[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月6日，在册普通股股东有权出席[7] - 法人和个人股东登记方式不同，需持相应证件[11] - 登记时间2025年2月11日14:00 - 15:00，地点在天力复合一楼[12] 审议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[9] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 会议地点在陕西省西安市泾渭工业园西金路天力复合一楼[8] - 会议联系人祁志浩，电话029 - 86968315，邮箱xzrsb@c - tlc.com [12][13]

会议信息 - 监事会会议2025年1月23日通讯召开[2] - 2025年1月20日以数据电文发通知[2] - 应出席监事5人，均出席或授权出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[4] - 表决同意4票，关联监事回避，议案待股东大会审议[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-004 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购原材料及生 | | | | 根据公司 年度业 | 2025 | | 燃料和动力、 | 产所需辅材；检 | 151,000,000.00 | | 88,368,200.00 | 务规划，预计金额中考 | | | 接受劳务 | 测费；后勤服务 | | | | 虑了部分业务发生的不 | | | | 费用；动力费等 | | | | 确定性。 | | | ...

关联交易数据 - 公司预计2025年购买原材料等金额为15100万元，2024年实际发生8836.82万元[1] - 公司预计2025年销售产品等金额为4013万元，2024年实际发生2293.17万元[1] - 公司预计2025年其他关联交易（出租房屋）金额为4.16万元，2024年实际发生6.51万元[1] - 公司预计2025年日常关联交易合计金额为19117.16万元，2024年实际发生11136.50万元[1] 公司注册资本 - 公司控股股东西部金属材料股份有限公司注册资本为48821.4274万元[4] - 西北有色金属研究院注册资本为10852万元[6] - 西部钛业有限责任公司注册资本为40000万元[6] - 西安瑞福莱钨钼有限公司注册资本为5000万元[6] - 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司注册资本为7870万元[6] - 西安庄信新材料科技有限公司注册资本为5000万元[6] - 西安汉唐分析检测有限公司注册资本5000万元[7] - 西安稀有金属材料研究院有限公司注册资本19000万元[7] - 西安秦钛思捷科技有限公司注册资本400万元[7] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司注册资本8500万元[7] - 西安凯立新材料股份有限公司注册资本13070.4万元[7] 会议审议 - 2025年1月23日，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过相关议案，3票同意[13] - 2025年1月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过相关议案，4票同意，关联董事回避表决[13] - 2025年1月23日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过相关议案，4票同意，关联监事回避表决[13] 其他要点 - 关联交易预计数据需根据实际执行与关联方签署协议，具体条款以实际签署为准[11] - 保荐机构海通证券对公司预计2025年日常性关联交易事项无异议[15][16]

会议信息 - 2025年1月23日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意4票，关联董事回避，需提交股东大会[4] - 《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》同意8票，无需提交[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需提交[6] 其他安排 - 拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 拟委派樊科社等担任宝鸡天力相关职务[4][5]

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号) 批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、募集资金专项账户销户的情况 2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西 ...

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024年第四次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东12人，持股84,335,896股，占比77.41%；网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4][5] - 涉及中小股东利益事项中，“部分募投项目结项并补充流动资金议案”中小股东同意票数102，占比100%[6] 其他 - 公告发布时间为2024年12月23日[10]

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 西 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,335,896 股，占公司有表决权股份总数的 77.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决 ...