证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-024 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安天力金属复合材料股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

一、向银行申请授信的情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-037 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于公司申请 2025 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、备查文件目录 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决 议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据公司 2025 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天力 金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济技术 开发区支行、上海浦东发展银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国 工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安分 行、浙商银行西安分行、成都银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、 中国农业银行西安分行、华夏银行西安分行、中国银行西安经济技术开发区支行等 14 家商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元 ...

减持情况 - 陕航资管2025年3月13 - 17日减持天力复合1,089,500股[1] - 陕航资管持股比例从23.75%降至22.75%，减持比例1%[1] 权益变动 - 变动类型为减少，时间2025年3月13 - 17日[2] - 变动不涉及控股东及实控人变化，不影响经营[4] 股份情况 - 变动前天力复合无限售股25,874,000股，占比23.75%[6] - 变动后为24,784,500股，占比22.75%[6]

股东减持 - 陕西航空产业资产管理有限公司减持前持股25,874,000股，比例23.75%[2] - 已减持1,089,500股，比例1%，金额36,459,647.92元[3] - 当前持股24,784,500股，比例22.75%[3] - 减持价格29.20 - 37.00元/股，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年3月13日 - 2025年3月17日，与计划一致[3][4]

审计机构聘请 - 2024年10月29日董事会、11月18日股东大会同意聘请中审众环为2024年度财务及内控审计机构[2] 人员变更 - 签字会计师由黄丽琼、张正峰变更为雷小玲、张正峰，项目质量控制复核人由刘蓉晖变更为李玲[2] 人员资质 - 雷小玲1994年通过考试，1997年注册，2017年在中审众环执业，近三年签或复核超3家上市公司报告[3] - 李玲2000年成注会，2015年在中审众环执业，近三年复核超3家上市公司报告[3] 其他情况 - 雷小玲、李玲无违反独立性要求，近三年未受处罚，变更不影响审计安排和质量[4][5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入533,444,594.94元，较上年同期下降27.93%[4][5][7] - 2024年利润总额64,068,323.84元，较上年同期下降35.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,141,772.78元，较上年同期下降32.31%[4][5][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,978,765.00元，较上年同期下降34.06%[4][5] - 2024年基本每股收益0.5520元，较上年同期下降37.16%[4][5] - 2024年末总资产641,900,000.04元，较期初下降28.62%[4][5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益446,725,692.85元，较期初下降6.27%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.10元，较期初下降6.17%[4][5] 营收下降原因 - 营收下降原因是部分终端行业产能过剩，需求萎缩，竞争加剧使产品价格和毛利承压[5] 总资产减少原因 - 总资产减少原因是新增订单减少致存货下降，票据到期兑付及系统变化使应收票据余额减少[7]

股东情况 - 陕西航空产业资产管理有限公司持股2587.4万股，比例23.75%[2] 减持计划 - 计划减持不高于108.95万股，比例不高于1%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 减持股份源于北交所上市前，因公司经营需要[3] 其他说明 - 减持未超1%，无其他安排，未违反规定[4][5] - 减持存在不确定性，不导致控制权变更[6][8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[1] - 现场会议于2月11日15:00在泾渭工业园召开[3] - 网络投票时间为2月10日15:00至2月11日15:00[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表82412750股，占比75.64%[5] - 网络投票股东1名，代表102股，占比0.00%[5] - 中小股东及代理人1人，代表102股，占比0.00%[5] 议案审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，有效表决权股份34180852股[6] - 该议案同意34180852股，占比100.00%，反对和弃权均为0股[6] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[2] - 出席股东7人，持股82,412,852股，占比75.64%[3] - 网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 同意股数34,180,852股，占比100%[5]

股票发行 - 公司获准公开发行1495.00万股人民币普通股[2] - 发行价格为9.35元/股[2] 资金募集 - 募集资金总额为139,782,500.00元[2] - 实际募集资金净额为124,469,292.46元[2] - 超募资金净额为4,469,292.46元[2] 账户情况 - 转出募集资金专项账户349.14元利息收入[5] - 注销招商银行、中国银行、浦发银行相关账户[7]