会议信息 - 董事会会议2025年6月9日召开，6月6日发通知，方式为数据电文[2] - 会议地点和方式为通讯会议、通讯[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 人事变动 - 拟聘任母果路为公司副总经理[4] - 聘任副总经理议案获董事会和独立董事专门会议全票通过[5]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

核电板块市场表现 - A股核电板块午后延续强势走势 [1] - 中广核技、合锻智能等公司股价拉升并涨停 [1] - 天力复合股价涨幅超过25% [1] - 融发核电此前已涨停 [1] - 永鼎股份、王子新材等公司股价跟涨 [1]

组织架构 - 公司于2025年4月25日审议通过调整组织机构议案[2] - 行政人事部变更为综合办公室[2] 邮箱变更 - 办公邮箱由xzrsb@c - tlc.com变更为zhbgs@c - tlc.com[2] - 新邮箱自2025年5月22日起启用[2][3]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月21日召开，网络投票5月20 - 21日[3][4] - 现场9人代表8283.6294万股，占比76.03%[5] - 网络投票1人代表102股，占比0.00%[5] 议案表决 - 11项议案表决同意8283.6396万股，占比100%[6][7][8][9] 会议情况 - 召集、召开等程序合法有效[11]

会议基本信息 - 会议于2025年5月21日在天力复合106会议室召开[3] - 会议召集人是天力复合董事会，主持人是董事长樊科社[3] 参会人员情况 - 出席股东会股东10人，持股82,836,396股，占比76.03%[3] - 网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[3] - 公司在任董事8人，出席6人；监事5人，出席4人[3] 议案表决结果 - 12项议案同意股数均为82,836,396股，占比100.00%[5][6][7][8][9][10] - 中小股东对两项议案同意票数均为102股，比例100.00%[10][11] 律师信息 - 律师事务所为国浩律师（西安）事务所，律师为陈思怡、王阳光[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月20日，通过全景网“全景路演”平台网络远程召开 [3] - 参会人员为参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [3] 业务相关 - 公司是核电项目用复合材料核心供应商，产品已在多个核电项目应用，未来将拓展核电领域应用场景 [4][5] - 下游部分终端行业产能过剩，项目建设需求萎缩，订单减少致收入和利润下降，公司优化营销策略、坚持研发投入，开拓新兴领域 [5] - 公司与控股股东在技术研发和供应链管理领域深度合作，形成优势互补 [6] 交易与客户相关 - 2024年关联交易占比较高，主要向关联方西部钛业采购钛板，该公司产品质量稳定、认可度高，且周边有可替代供应商，公司不存在供应商依赖风险，关联交易经严格审核和审计 [7][8] - 2024年前五大客户年度销售占比63.53%，第一大客户占比20.80%，公司将开拓新市场降低客户集中潜在影响 [9] 财务指标相关 - 2024年合同负债减少69.77%，因下游项目投资放缓、新签订单减少，公司将优化策略、坚持研发投入 [10] - 2024年经营活动现金流净额较2023年减少91.58%，因支付到期承兑汇票增加、现金回款比例下降；净利润下降31.66%，因市场竞争致营收下降；应收账款周转天数增加19天，随订单动态调整 [11] - 2024年固定资产投资大幅增加，因募投项目实施完毕设备及工程转固，新增设备利用率较高；年末在职员工265人较期初增加6人，生产人员149人较期初增加2人，用工结构稳定 [11][12] - 2023年资产负债率47.00%，2024年降至31.75%，下降15.25个百分点；2024年度货币资金较上年末下降47.15%，因募投项目资金支付大；2024年流动比率2.94，较2023年提升44.12%，偿债能力增强、融资成本下降 [12]

关联交易与担保 - 2023年与西部钛业关联采购额1.81亿元未在2023年年报披露[11] - 2023年未发生关联担保，但年报披露控股股东担保与实际不符[11] 募集资金与整改 - 2024年度募集资金存放和使用合规[5] - 已对2023年半年度和年度报告更正披露，2024年半年报整改完毕[11] 财务系统与服务 - OA财务报表模块含控股股东费用审批单，财务信息系统未完全分开[14] - 与西部材料后勤服务公司签订2023及2024年后勤服务协议[14] 合规与风险 - 2024年10月9日收到责令改正及警示函决定[21] - 北交所对公司及相关主体采取口头警示措施[21] - 截至2024年12月31日整改完毕并完成信息披露[21] - 报告期公司无重大风险事项，无违背承诺情况[19][20][21] - 控股股东等股份无质押冻结情况[22]

说明会信息 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00以网络方式在“全景路演”召开[4] 参会人员 - 董事长樊科社、总经理孙昊等参加[5][6] 提问方式 - 投资者可在会前通过“业绩说明会问题征集”专题页面提问[7] 联系方式 - 联系人何波，电话029 - 86968315，邮箱xzrsb@c - tlc.com，地址在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路19号[9] 公告日期 - 公告于2025年5月15日发布[10]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及陕西省证券投资基金业协会“走进天力复合”调研交流活动 [3] - 活动时间为2025年5月13日，地点在西安天力金属复合材料股份有限公司 [3] - 参会单位包括陕西省证券投资基金业协会、多家证券、资本、期货、私募、投资管理等公司及行业协会 [3] - 上市公司接待人员有总经理孙昊、董事会秘书何波等 [4] 公司概况 - 公司成立于2003年，2023年7月在北京证券交易所上市，是国内层状金属复合材料行业龙头等 [5] - 建有三级研发创新平台，是国内最早开展有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一 [5] - 核心产品包括钛及钛合金 - 钢等多种层状金属复合材料 [5] 市场竞争与议价能力 - 国际市场主要竞争对手有美国DMC、日本旭化成等，国内有宝钛集团等 [6] - 高端产品市场凭借技术和产品优势占据较高份额，议价能力较好；中低端产品领域价格趋于市场化竞争 [6] 产品应用领域 - 化工与冶金是传统优势领域，为业务增长提供稳定支撑 [7] - 核工业、半导体、新能源及海洋工程等新兴领域市场活力强、前景广阔，有望成业务增长新引擎 [7] 产品研发生产 - 构建精准化、定制化产品研发生产体系，根据行业标准和客户需求选用适配基复层材料 [8] - 以核工业为例，选用特定牌号专用钛合金材满足复杂工况需求 [8][9] 海外业务布局 - 受全球经济和地缘政治影响，外贸业务面临阶段性挑战 [10] - 未来坚定“走出去”战略，深化全球化布局，聚焦欧洲、中东等潜力市场 [10] 市值管理 - 公司建立《市值管理制度》，标志市值管理迈入体系化、规范化新阶段 [11] - 构建市值管理长效机制，推动企业价值与市场价值匹配，完善分红机制维护投资者权益 [11]