本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-039 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任祁志浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职， 任期自董事会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 祁志浩，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 福州大学法学专业，中级经济师，具备法律职业资格、证券从业资格。2017 年至 2020 年先后在海南航空控股股份有限公司、隆基乐叶光伏科技有限责任公司任 职，2021 年至今西安天力金属复合材料股份有限公司证券专员。 祁志浩先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,699,260.96 元，母公司未分配利润为 57,814,187.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,790,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-019 （一）董 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700040 号 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合西安天力金属复合材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-017 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 董事会对 2024 年度工作的 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-021 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年 度股东会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼 106 会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-033 西安天力金属复合材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号)批 准，西安天力金属复合材料股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所发新股），天力复合股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 （一）募集资金制度建立及执行情况 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位 情况经希格玛会计师事务所（ ...

关于西安天力金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700037 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700037 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 为了更好地理解天力复合 2024 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇 总表应当与已审的财务报表一并阅读。 第1页 共 2 页 本审核报告仅供天力复合 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 中审众牙 普通合伙) 国 外 HTTP 11 中国注册会计师: 0000000010 雷小玲 中国注册会计师: 张正峰 二〇二五年四月二十五日 我们接受委托,在审计了西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天 力复合"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来的情况汇总表》(以下简称 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-026 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张禾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的 要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及 股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项 议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将 2024 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事基本情况 张禾，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-018 西安天力金属复合材料股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要 求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张禾、董 事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由张禾担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | | 审议事项 1、《关于审议<2023 年审计报告>的议案》 | 审议结果 | | --- | --- | - ...