独立董事提名 - 公司董事会提名王小林为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等不具备任职资格[3][4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往出席会议情况有要求[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月29日[7]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通 过： 提名樊科社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不 是失信联合惩戒对象。 提名顾亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-096 西安天力金属复合材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是 失信联合惩戒对象。 提名张禾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-090 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张禾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张禾，已充分了解并同意由提名人西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会提名为西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持有股份、任职关联等不具独立性情况[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 不良纪录及声明时间 - 近36个月内违法违规或受谴责批评有不良纪录[3] - 声明时间为2025年9月29日[6]

独立董事候选人持股与任职要求 - 直接或间接持股低于百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] 合规与处罚限制 - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 近三十六个月无证监会外部门处罚[4] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] 履职出勤要求 - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[4]

人员提名 - 公司董事会提名杨广洪为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚等[4] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家等[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年9月29日[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年10月16日15:00现场会议，10月15 - 16日15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年10月13日[4] - 会议地点在西安泾渭工业园西金路天力复合一楼106会议室[4] 审议议案 - 取消监事会并修改《公司章程》[5] - 修订多项公司管理制度[5] - 选举5名非独立董事和3名独立董事[5][6] 其他信息 - 议案3和4为累计投票议案[8] - 议案1.00为特别决议议案[9] - 议案2.10、3.00、4.00对中小投资者单独计票[9] - 会议登记时间为2025年10月16日14:00 - 15:00[10] - 会议联系人祁志浩，电话029 - 86968315，邮箱zhbgs@c - tlc.com[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月25日召开，应出席5人，实出席5人[2] - 9月22日以数据电文发通知，主持人是杨建朝[2] 审议事项 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案，需股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[4] 公告情况 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》于2025年9月29日披露[4] 备查文件 - 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》[5]

董事会会议 - 2025年9月25日召开董事会会议，应出席8人，出席和授权出席8人[2][3] - 提名樊科社等5人为第三届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张禾等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][9][12][15][16] - 《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等议案》需提交股东会审议[13] - 审计委员会审议《关于修订<内部审计制度>的议案》，同意3票[15] 公司制度 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使并修改《公司章程》[9] - 新制定部分公司管理制度并修订现有制度内容[9] 股东会安排 - 董事会提请2025年10月16日召开第二次临时股东会[15] 其他 - 公告2025年9月29日发布，备查文件3份[15][19][17][18]

板块整体表现 - 金属新材料板块较上一交易日上涨1.05% [1] - 上证指数下跌0.01%报收3853.3点 深证成指上涨0.67%报收13445.9点 [1] - 板块主力资金净流入5.0亿元 游资资金净流出1.5亿元 散户资金净流出3.5亿元 [2] 领涨个股表现 - 中洲特材(300963)领涨板块 收盘价19.96元 涨幅10.09% 成交量55.71万手 成交额11.09亿元 [1] - 鑫科材料(600255)涨幅4.81%报收4.36元 成交量262.26万手 成交额11.29亿元 [1] - 龙磁科技(300835)上涨3.68%至64.80元 成交量6.98万手 成交额4.57亿元 [1] 资金流向特征 - 中科三环(000970)获主力净流入1.17亿元 占比18.39% [3] - 博威合金(601137)主力净流入1.15亿元 占比10.80% [3] - 金力永磁(300748)主力净流入1.06亿元 占比5.47% [3] 下跌个股情况 - 云路股份(061889)跌幅4.23%报108.88元 成交额9046.73万元 [2] - 深圳新星(603978)下跌3.16%至22.66元 成交额2.53亿元 [2] - 有研粉材(688456)下跌3.04%报50.04元 成交额1.52亿元 [2]