证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要 求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张禾、董 事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由张禾担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | | 审议事项 1、《关于审议<2023 年审计报告>的议案》 | 审议结果 | | --- | --- | - ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天力复合 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1286 号文《关于同意西安天力 金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公 司向不特定对象发行人民币普通股（A 股）1,495.00 万股，每股面值人民币 1 元， 发行价格为 9.35 元/股，募集资金总额为 139,78 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-027 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王小林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王小林，作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立 董事的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使 公司及股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议 的各项议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事基本情况 王小林，中共党员，汉族，中国国籍，无境外居留权，19 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-031 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量：216 人，注册会计师人数： 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人。 6、2024 年度收入总额（经审计）：217,185.57 万元，其中审计业务收入 （经审计）：183,471.71 万元，证券业务收入（经审计）：58,365.07 万元。 7、2024 年度上市公司审计客户：244 家。2024 年度上市公司审计服务收 费总额 35,961.69 万元；主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信 息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，本公司同行业上市公司审计 客户 9 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-025 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事张禾、王小林、杨广 洪出具的《独立董事关于独立性自查情况的调查问卷》，西安天力金属复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张禾、王小 林、杨广洪的独立性情况进行评估并出具如下评估意见： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-020 西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 32 万元，本期审计收费 32 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 首席合伙人 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-038 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 调整后的组织机构为：综合办公室、市场营销部、财务部、审计部、研发 创新中心、工艺技术部、物资部、质量部、资产保障部、生产部、安环部。 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 促进公司业务健康发展。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，优化公司管理结构，公司于2025年4月25日召开的第 二届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，对公 司组织机构进行调整。 调整前的组织机构为：行政人事部、市场营销部、财务部、审计部、研发 及技术中心、工艺技术部、物资部、质量部、资产保障部、生产部、安环部。 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、独立董事工 作细则等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的要求，认 真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及股东赋予 的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项议案发表 公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将 2024 年度 （以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、独立董事基本情况 杨广洪，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生。天津大学化工设 备与机械专业本科学历，现任上海美凯尼克机电科技有限公司执行董事。我于 2 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-030 西安天力金属复合材料股份有限公司 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年年度审计 工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 16 日 在 2024 年年度审计工作中，中审众环针对重大会计审计事项，与公司财务 部、审计部及相关部门保持高效沟通与专业咨询，确保审计过程中出现的问题 得到及时解决。对 2024 年年度审计过程中出现的意见分歧，能够及时与公司有 关部门充分沟 ...

关于西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字[2025]1700036 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2025]1700036 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称" 天 力复合") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是天力复合董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该 ...