证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-034 | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | | --- | --- | --- | | 2023/3/16 | 第一届董事会审计委 | 《关于公司 2022 年度报告及其摘 | | | 员会第五次会议 | 要的议案》 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了 相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。第 一届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下： ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-018 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10 号——权益分派》（以下简称"《权益分派》"）等相关法律法规的规定 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2023 年末合伙人数量 238 人、注 册会计师数量 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第二十三次会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公司独立 董事对上述议案发表了同意的独立意见。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-036 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

公司概况 - 公司于2023年4月13日成功登陆北京证券交易所，获评“专精特新·年度绝活”[2] - 公司主要产品包括线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机等[9] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，证券简称为鼎智科技，证券代码为873593[8] - 公司于2023年3月29日在北京证券交易所公开发行股票11,572,000股，实施超额配售选择权，共计发行新股13,307,800股[9] 产品与技术 - 公司结合直流电机、精密线性执行器和驱动控制系统搭建了一体化的精密运动产品研发平台，推动公司向提供精密运动智能控制解决方案供应商发展[19] - 公司推出了DSM系列和DPM系列的高性价比模组，采用高精度丝杆步进电机结合H级及以上滑轨组成，实现机械小型化，受到工业生产设备和医疗器械、机器人等领域的广泛欢迎[21] - 公司持续研发音圈电机技术，形成了产品梯队，包括36mm圆形呼吸机用音圈电机、医疗流量控制用方形音圈电机等，应用市场不断拓宽[21] - 公司升级集成一体式步进电机驱动产品，通过I/O线外接最多可同时驱控32个步进电机，提供出色的精度和效率，为运动控制应用提供更经济的选择[21] 市场前景 - 医疗器械行业市场需求增长，国家提出目标到2025年全国至少有1000家县级医疗机构达到三级医疗机构服务水平[23] - 工业自动化行业市场需求增加，推动高效节能电机推广应用，实现年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨[23] - 人形机器人行业市场需求增长，产业加速实现规模化发展，形成具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平[24] 财务状况 - 公司报告期内实现销售收入28,246.59万元，净利润8,055.14万元，与上年同期相比分别下降11.31%和20.15%[19] - 公司2023年末货币资金占总资产比重为28.67%，较2022年末增长了147.08%[26] - 公司2023年末交易性金融资产占总资产比重为33.25%，较2022年末增长了241.56%[26] - 公司2023年末存货占总资产比重为3.88%，较2022年末减少了30.80%[27] - 公司2023年末在建工程占总资产比重为15.46%，较2022年末增长了183.66%[27] - 公司2023年末其他非流动资产占总资产比重为1.12%，较2022年末增长了684.68%[27] 股东及股本 - 公司前十名股东持股比例为60.08%，其中持股最多的股东持股比例为0.68%[98] - 公司通过公开发行股票吸引战略投资者，募集资金总额为407,218,680元，发行价格为30.60元/股[102] 环境保护与社会责任 - 公司向武进区慈善总会捐赠100万元，用于发展社会慈善事业[65] - 公司通过加大宣传和培训力度，提高员工环保意识，加强环保制度建设[66] - 公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税，积极参与社会公益活动[67]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-025 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-022 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-028 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-026 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元。母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其 他资本公积为 28,996,754.23 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,044,078.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 38,417,631.20 元，转增 38,41 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈耀明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...