一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10转4股派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.6200 | -53.23 | 3.0500 | | 每股净资产（元） | 4.96 | 6.94 | -28.53 | 7.73 | | 每股公积金(元) | 2.9 | 4.46 | -34.98 | 3.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.84 | 1.22 | -31.15 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.24 | 2.82 | -20.57 | 3.18 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.81 | -51.85 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | 5.83 | 15.09 | -61.37 | 52.29 | 前十大流通股东累计持有： 6070.37万股，累计占流通股比： 52.98%，较上期变化： - ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 25号[3] - 审计对象为鼎智科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控存在风险，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-029 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎智科技 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 注：差异系公司期末使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品和通知存款，金额为 7,450.00 万元 （三）募集资金存放和管理情况 1、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特 ...

2024年度情况 - 独立董事应出席董事会5次、实际出席5次，应列席股东大会2次、实际列席2次[2] - 独立董事对提交董事会全部议案及多项相关议案均投同意票[3][6][7] - 独立董事未独立聘请机构等多项事项[8][9] - 独立董事到公司现场累计工作15天[13] - 独立董事参加北交所上市公司专项培训[11] 2025年展望 - 独立董事将落实规定履行义务[14] - 独立董事将加强多方沟通合作[14]

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭的独立性 情况进行评估形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权 益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-030 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 董事会 2025 年 4 月 22 日 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 134,461,709.00 | 元。 | 188,246,392.00 元。 | | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 134,461,709 | 股，均为普通股。 | 188,246,392 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-027 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了 相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名。第 二届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担 任审计委员会主任委员（召集人）。 二、2024 年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-028 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2024 年末合伙人数量 241 人、注 册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务 ...