2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-045 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。 三、募集资金专户销户情况 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 ...

权益分派 - 2023年年度以96,044,078股为基数，每10股转增4股派4元[3] - 权益登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[6] - 共计转增38,417,631股，派发现金红利38,417,631.20元[2] 股本结构 - 分红后总股本增至134,461,709股[3] - 限售与无限售流通股转增后占比不变[9] 收益与税收 - 2023年年度每股净收益摊薄后为0.6元[10] - 不同持股期限股东补缴税款标准不同[5] - 合格境外投资者股东每10股实际派发3.6元[5]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-044 一、权益分派方案 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元，母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其他资本公积为 28,996,754.23 元）。本次权益分派共计转增 38,417,631 股，派发现金红利 38,417,631.20 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 2 ...

公司概况 - 公司是江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，主营精密运动智能控制解决方案 [1][2][3] - 公司于2023年上市，上市以来在产品研发、外延投资、渠道建设、产能扩充等方面取得较为显著的进展 [14] - 公司研发人员增长43%至67人，专利数量增长17.5%至114个 [14] - 公司新厂房将在2024年投入使用，为公司未来发展奠定产能基础 [14][20] 主要产品及技术 - 在电机方面，公司布局空心杯电机、伺服电机，与苏州脉塔形成深度合作 [4][10] - 在传动方面，公司布局精密减速箱、T型丝杆、滚珠丝杆、行星滚柱丝杆 [4][6][10] - 公司掌握反式梯形丝杆独特的工艺技术，行星滚柱丝杆已送样 [4][10] - 微型伺服电缸正在研发中，预计将于今年二季度末完成样品 [4][10] - 公司控股子公司韦尔智能专注于精密驱动器、控制器的研发、生产与销售 [4] 市场拓展及合作 - 公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展中 [4][10][11] - 公司在首届中国人形机器人产业大会上入选"2024年度人形机器人最具投资价值榜单"，被授予"人形机器人卓越供应商" [4] - 公司的T型丝杆及线性执行器产品广泛应用于医疗器械、实验室分析仪器等领域 [6] - 公司目标成为精密运动智能控制解决方案供应商，正在探索光伏、新能源车、高端医疗器械、激光设备等多个应用场景 [9][15][17] 经营情况及展望 - 公司一季度收入同比下滑，主要由于医疗及物流等行业下游订单增长放缓 [15][16] - 公司布局的太阳能跟踪器电机、新能源商用轻型动力电机、微型滚珠丝杆、行星滚柱丝杆等产品将逐步进入大批量生产阶段 [13][15] - 公司控股子公司一和起聚焦精密微型滚珠丝杆研发与量产，预计2024年下半年开始量产 [13] - 公司产品及应用领域日趋多元，可能带来毛利率的波动 [18] - 公司目前产品开发及市场拓展工作有序推进，经营情况健康 [18] 税收优惠及补贴 - 公司及子公司享受高新技术企业、小型微利企业等税收优惠政策 [24] - 公司每年能够收到一定的国家补贴 [24] 股东权益保护 - 公司严格执行北交所关于股份减持和持股管理的规定，维护市场秩序，保护投资者合法权益 [21][22] - 公司通过努力拓展经营业务增加业绩、聚焦主业、提升核心竞争力等方式为公司创造长期持续增值的动力 [22] - 公司在条件允许的情况下，通过现金分红和股票股利回报全体投资者 [23]

公司产品布局与技术相关 - 公司积极完善人形机器人产品平台布局 在电机方面布局空心杯电机、伺服电机并与苏州脉塔合作 在传动方面布局多种丝杆等产品 微型伺服电缸正在研发中 [4][5] - 公司T型丝杆相对于其他丝杆有价格优势、安装方便、应用范围广 精度较高且在反式T型丝杆方面有独特技术提升效率降低成本 [4] - 公司已形成有刷和无刷空心杯电机产品系列 人形机器人用空心杯电机会根据客户需求选择类型 [5] - 公司行星滚柱丝杠已研发完成正在送样 空心杯电机处于小批量送样和产品研发阶段 与母公司合作开发自动绕线设备 [5][6] - 公司掌握反式梯形丝杆独特工艺技术 [4][5] 公司经营与发展相关 - 2023年公司上市后在产品研发、外延投资、渠道建设、产能扩充等方面有进展 研发人员增长43%至67人 专利数量增长17.5%至114个 [7] - 公司医疗及物流等行业下游订单增长阶段性放缓 布局多种产品将逐步进入大批量生产阶段 [6] - 公司目标成为精密运动智能控制解决方案供应商 探索多个应用场景如光伏、新能源车等 [5][8] - 公司新厂房2024年投入使用 规划产能为年产微电机180万台 有助于增强公司实力提升竞争力 [10] - 目前没有收到主要股东减持股票的信息 公司通过多种方式维护股价和中小股东利益 [11] - 公司股利支付政策需综合多方面考虑 在条件允许时积极回报投资者 [13] 公司税收与优惠相关 - 江苏鼎智享受高新技术企业税收优惠政策 子公司墨新机电等享受小型微利企业税收优惠政策 [14] 公司与人形机器人合作相关 - 公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展 但具体客户情况不便披露 [4][5] - 目前机器人相关产品送样有多种渠道 公司在人形机器人规模化生产后才能测算相关产品价值和产值比重 [15]

北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

2023 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-041 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司总经理：丁泉军先生；财务负责人：吴云女士；董 事会秘书：朱国华先生；保荐代表人：王书言先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频形式对公司发展情况及 2023 年经营 业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答， 主要问题及回复情况如下： 问题 1、公司在人形机器人领域可以提供哪些产品？有什么核心竞争优势吗？与 ...