北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

2023 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-041 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司总经理：丁泉军先生；财务负责人：吴云女士；董 事会秘书：朱国华先生；保荐代表人：王书言先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频形式对公司发展情况及 2023 年经营 业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答， 主要问题及回复情况如下： 问题 1、公司在人形机器人领域可以提供哪些产品？有什么核心竞争优势吗？与 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-038 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 监事会 1.议案内容： 2024 年 4 月 26 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.b ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为43,307,808.17元，同比下降67.35%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,365,962.95元，同比下降85.75%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为719,525,363.59元，较上年期末增长0.50%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为672,041,755.93元，较上年期末增长0.82%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,221,441.23元，上年同期为43,704,267.62元[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.06元，同比下降94.44%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为0.80%，上年同期为13.11%[4] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,683,548.95元[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为29,471.07万元[11] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为8,000.00万元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,066.14万元[11] - 公司2024年3月31日的存货为3,025.35万元[11] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为2,763.13万元[11] - 公司2024年3月31日的在建工程为12,544.97万元[11] - 公司2024年3月31日货币资金为277,777,208.44元[14] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为40,791,907.65元[14] - 公司2024年3月31日存货为24,592,819.31元[14] - 公允价值变动损失6,919万元[16] - 信用减值损失6,645.25万元[16] - 资产减值损失28,589.93万元[16] - 资产处置收益1,828.64万元[16] - 营业利润6,533,549.63万元[16] - 净利润5,158,862.67万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润5,365,962.95万元[16] - 其他综合收益的税后净额3,661.38万元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额5,402,576.75万元[16] - 基本每股收益0.06元[17] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为4.16亿元，较2023年1-3月的8.38亿元下降50.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入为31.59亿元，较2023年1-3月的5.08亿元增加522.5%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为28.70亿元，较2023年1-3月的7.69亿元增加273.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2023年1-3月的-2.21亿元增加[20] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，较2023年1-3月的8.84亿元下降12.6%[20] 股权结构 - 公司2024年3月31日无限售条件股份总数为40,559,322股，占总股本的42.23%[6] - 公司2024年3月31日有限售条件股份总数为55,484,756股，占总股本的57.77%[6] 重大事项 - 公司2024年1月15日以自有资金38,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年1月15日以募集资金15,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年3月28日取得新厂房不动产权证书[10] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[10] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为43,307,808.17元[15] - 公司2024年1-3月营业成本为19,904,397.28元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为9,015,967.50元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为5,222,028.90元[15] - 公司2024年1-3月研发费用为5,252,097.92元[15] - 公司2024年1-3月投资收益为1,333,065.51元[15]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com.cn）披 露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 三 ...