证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-012 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-021 江苏科强新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2023年度履职情况进行监督，现将监督情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-017 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（倪礼忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2023年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 倪礼忠，男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1982年1月至2017年11月，历任华东理工大学讲师、副教授、教授、 主任并已退 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-023 江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意江 苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行 的函》核准，同意向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043 号《验资报告》验证。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已全部使用募集资金，于 2023 年 4 月 19 日注销募集 资金账户。 （二）公开发行股份 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，本公司向不 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0014号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"为行在 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" "打行 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0014号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏科强新材料股份有 限公司(以下简称科强股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 目出具了容诚审 字[2024]215Z0008号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-027 江苏科强新材料股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下: 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任 确定薪酬标准及年终奖励。 （2）公司独立董事职务津贴为3万元/年（税后）。 2、公司监事薪酬方案 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 董事会审计委员会 2024年4月22日 在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-008 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-010 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,854,722.40 元，母公司未分配利润为 292,065,684.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,990,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,497,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 公司从税后利 ...

江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐小娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关 注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就 2023 年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 徐小娟，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年7月， 历任江阴利用棉纺织厂职工、总务科会计、财务科主任科员；1992年 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-015 江苏科强新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人 ...