RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0068号 谷城会计师 4分 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zgc.mof.gor.cn）"进行 "打行 | | r | A | | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科强股份董事会的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与实际 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-018 江苏科强新材料股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制是本公司 董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一） 公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 内部控制自我评价报告 本公 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-019 江苏科强新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定， 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司在任独立董 事袁晓、倪礼忠、徐小娟出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董 事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下 专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-027 江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年 9 月 14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证 券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行 开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本 公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集 资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账 号：10 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-031 江苏科强新材料股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下: 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 （2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。 （3）公司独立董事职务津贴为3万元/年（税后）。 2、公司监事薪酬方案 在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 四、其他规定 1、在公司担任 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇 报 2024 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进科强股份 | 07 | | 坚持可持续管理 | 13 | | 1 合规治理之道 稳健卓越之本 | | | --- | --- | | 稳健治理 | 19 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 26 | | | | | 3 绿色未来之行 共创低碳之境 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 45 | | 环境合规管理 | 49 | | --- | --- | | 污染物排放 | 51 | | 废弃物处理 | 54 | | 能源及水资源利用 | 56 | | 绿色发展 | 57 | 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 | 2 | | | --- | --- | | 创新产品之力 品质至上之责 | | | 创新驱动 | 29 | | 供应链安全 | 38 | | 4 | | | --- | --- | | 职业健康之安 稳定和谐之基 | | | 员工权益保障 | 61 | | 健康与安全生产 | 62 | | 职业发展与培训 | 64 | | 社会贡献 | ...

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量25,102,668股，占总股本19.31%，2025年4月10日可交易[2] - 周明、周文分别解除限售5,177,268股、4,978,143股，占比3.98%、3.83%[3] 股份结构 - 解除限售后，无限售股份64,071,668股，占比49.29%[4] - 有限售高管、个人或基金、其他法人股份分别占比38.14%、8.01%、4.55%[4] 其他情况 - 10名股东延长锁定期至2025年3月25日[6] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[7] - 减持预披露主体将及时披露减持信息[9]

新产品和新技术研发 - 公司高性能特种橡胶制品等研发通过知识产权管理认证[1] 其他新策略 - 2025年3月20日取得《知识产权合规管理体系认证证书》[1] - 证书编号18125IP0047ROM，有效期至2028年3月18日[1] - 无法预测认证对未来业绩具体影响[2]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-005 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司取得IATF16949质量管理体系认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得《IATF16949: 2016汽车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1、IATF证书编号: 0566355 2、质量管理体系符合标准:IATF16949:2016 3、认证范围:橡胶布的设计和生产 4、证书有效期:2025年2月24日至2028年2月23日 二、对公司的影响 IATF16949:2016 汽车质量管理体系是由国际汽车工作组(International Automotive Task Force, 缩写IATF)于2016年发布的全新汽车行业质量管理体 系标准，该标准是整车厂和供应商必须严格遵守的强制性要求。通过IATF16949 认证，表明公司已具备橡胶布设计和规模化生产的质量保障能力。此项认证的 取得有 ...