财务审计 - 审计公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表，2025年4月26日出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2024年初占用资金额为1万元，年末占用全额为275万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为1万元[10] 资金往来 - 2024年初往来资金额为1万元，核算科目为其他应收款[10] - 资金往来方上海科韩新材料有限公司是子公司关联关系[10]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 容诚对科强股份同行业上市公司审计客户282家[3] 审计工作安排 - 容诚对公司2024年财报审计，对募集资金核查并出具专项报告[5] 审计评估情况 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力，较好完成2024年度审计工作[6][8]

业绩数据 - 2024年购买原材料关联交易实际发生金额2186053.13元[4] - 关联方2024年度总资产3736742.36元，净资产2902303.04元[5] - 关联方2024年营业收入2176218.79元，净利润65457.85元[5] 未来展望 - 2025年预计购买原材料关联交易金额350万元[4][10] 决策进展 - 2025年4月26日董事会审议关联交易议案通过，待股东会审议[6] - 保荐机构认为无损害利益情形，无异议[12]

综合授信 - 公司及子公司拟向多家银行申请不超1.5亿元综合授信额度[3] - 授权期限12个月内有效且可循环使用[3] 审议情况 - 2025年4月26日第三届董事会第十九次会议审议通过议案[4] - 额度低于最近一期经审计净资产50%，无需股东会审议[4] 申请原因及影响 - 因生产经营及业务发展需资金[6] - 对日常经营和项目实施有积极影响[6] - 利于改善财务状况，促进业务发展[6] - 不会损害公司及全体股东利益[6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润315,016,670.31元，母公司未分配利润317,565,411.65元[3] - 公司总股本129,990,000股，每10股派现1.5元，预计派发19,498,500.00元[3] 权益分派 - 权益分派预案经2025年4月26日董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[4][5] - 预案符合法规、章程及承诺，通过后2个月内实施[8][10][11]

关联交易金额 - 2024年与江阴市红一工业用布厂实际关联交易218.605313万元[2] - 2025年预计采购原材料不超350万元，较2024年增约60.11%[2][6] 交易审议情况 - 2025年4月26日董事会审议通过预计关联交易议案[3] - 该议案此前已获独立董事专门会议审议通过[3] 其他情况 - 关联交易价格按市场原则确定，公允合理[4][5] - 保荐机构对预计2025年关联交易无异议[9]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会，独立董事均现场出席[5] - 独立董事参加5次审计委员会会议，召开1次专门会议并发表意见[5][6] 工作时间 - 独立董事2024年在公司工作时间为16天[6] 财务与内控 - 公司财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[7] - 内部控制评价报告客观全面反映内控情况[8] 提议情况 - 独立董事2024年无多项提议情况发生[12]

募集资金 - 2023年9月15日公司募集资金到账，总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元[1] - 2024年度募集资金净额为164,335,849.05元[18] 项目投入 - 截至2024年12月31日，高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投入进度9.64%[2][18] - 截至2024年12月31日，厂区智能化升级改造项目投入进度9.31%[2][18] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目募集资金1576.91万元[5] - 本报告期投入募集资金总额为13,200,534.08元[18] - 已累计投入募集资金总额为15,769,148.66元[18] 资金置换 - 2023年11月10日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金125.137464万元、已支付发行费用141.509434万元[7] - 2023年12月13日，公司从工行江阴霞客支行划出266.646898万元用于置换[7] - 2023年12月13日公司从募集资金专项账户划出2,666,468.98元用于置换自筹资金和发行费用[19] 现金管理 - 报告期内，公司用农行2023年第56期大额存单等产品进行现金管理，涉及金额各2000万元，预计年化收益率在1.55% - 2.65%间[9] - 2023年11月10日和2024年11月9日，公司两次审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理议案[10][11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额6000万元，理财产品已到期收益37.32万元[11][19] - 2023年公司拟使用不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2024年公司拟使用不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] 其他 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[12] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用报告编制合规，公允反映实际情况[14]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事比例超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[2] 审议报告情况 - 2024年2月至10月审议多项报告议案[2][3] 审计相关评价 - 2024年审计委员会认为容诚会计师事务所符合规定且有能力[4] - 2024年度内部审计工作有效运作无重大问题[6] - 2024年公司财务报告真实准确完整[7]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会，独立董事均现场出席[5] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[5] - 2024年独立董事共计参加5次审计委员会会议[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[6] 工作时间及其他情况 - 2024年独立董事在公司工作时间为16天[7] - 2024年度独立董事无多项特殊提议情况发生[13] - 2024年度独立董事无被交易所处分等情况[13]