财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入336,759,174.83元，同比下降3.69%[3][4][6] - 2024年利润总额70,394,041.96元，同比下降20.40%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,103,584.25元，同比下降17.50%[3][4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,045,245.52元，同比下降19.95%[3][4] - 2024年基本每股收益0.48元，同比下降31.43%[3][5] - 2024年末总资产818,886,011.04元，较期初增长2.41%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益709,425,620.05元，较期初增长4.35%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.46元，较期初增长4.40%[3][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入下降主因是光伏行业产能过剩致硅胶板业务收入降，轨道交通市场增长使车辆棚布业务收入升[6] - 净利润下降主因是光伏行业竞争加剧，硅胶板业务收入降、销售价格和毛利率下降[6]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-004 江苏科强新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 容诚会计师事务所系公司2024年度审计机构，原委派崔健先生为公司提供 2024年度审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现委派潘思兰、闫琴 为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计及内部控制审计相关 工作。 变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师分别为潘思兰、 闫琴。 二、本次变更后签字会计师情况 1. 基本信息 项目签字注册会计师:潘思兰女士，2020年成为中国注册会计师。2016年开 始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署 过天顺风能 (证券代码:002531)等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:闫琴女士，2023年成为中国注册会计师。2020年开始 从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业。至今参与多家 上市公司的年报审计等证券业务 ...

人事变动 - 董事长周明不再兼任总经理，聘任殷海刚为总经理[4] - 殷海刚不再担任董事会秘书，聘任曹芳为董事会秘书[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过，无需股东大会审议[6]

周明先生、毕瑞贤先生因个人原因，分别申请不再兼任总经理、副总经理职务，仍 继续担任董事长、董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-003 江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到总经理周明先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,709,075 股，占公司股本的 15.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到副总经理毕瑞贤先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,947,544 股，占公司股本 的 9.19%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-002 江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。 聘任殷海刚先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 免去殷海刚先生的董事会秘书职务，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述免职人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 鉴于殷海刚先生因工作调整不再担任董事会秘书职务，公司聘任曹芳女士为公司董 事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 曹芳，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。主要 ...

制度审议 - 2024年12月13日第三届董事会第十七次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组组长为公司董事长，副组长为董事会秘书[9] 信息管理 - 舆情信息采集范围含公司及子公司各类互联网载体[10] - 舆情分重大和一般两类[12] 处理原则与流程 - 处理原则有快速反应等[13][14] - 知悉舆情应报董事会秘书处，重大舆情需向组长和工作组报告[15] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情组长召集会议决策[16][17] 保密与实施 - 各部门对舆情处理保密，违规将处分[19] - 制度自2024年12月13日起实施[24]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 会议于2024年12月2日书面发出通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-053 江苏科强新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平台等媒体对公司进行的负面报道和不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏科强新材料股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-052 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《舆情 管理 ...

资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理使用期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 会议情况 - 监事会于2024年11月9日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]