审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 该议案经公司第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] - 对科强股份所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 审计工作内容及评估 - 对公司2024年年度财务等出具报告，审计中与管理层沟通[5] - 公司评估其具独立性和资格，能满足要求，2024年执业规范[6]

会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开，4月16日书面发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意8票，无需提交股东会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意8票，需提交股东会[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意8票，需提交股东会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意8票，无需提交股东会[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意8票，需提交股东会[10] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意8票，需提交股东会[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意8票，需提交股东会[16] - 《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》同意8票，无需提交股东会[19] - 拟聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，同意8票，需提交股东会[21] - 预计2025年日常性关联交易，同意7票，关联董事回避，需提交股东会[22][23] - 公司及子公司向银行申请授信额度，同意8票，无需提交股东会[24] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东会审议[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案，同意5票，关联董事回避，无需提交股东会[27] - 编制《2025年第一季度报告》，同意8票，无需提交股东会[28] - 提议于2024年5月19日召开2024年年度股东会，同意8票，无需提交股东会[29][30]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告注会781人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，同行业282家，审计收费48840.19万元[3] - 容诚职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 容诚近三年受监管措施等情况及63名从业人员受罚情况[6] 审计费用与决策 - 2025年审计收费35万元，年报审计收费30万元，与2024年相同[9] - 2025年4月26日董事会通过聘请议案，赞成8票，反对0票，弃权0票[10] - 审计委员会认为容诚符合规定，具备能力，同意聘请并提交董事会审议[11] - 本次聘任需提交公司股东会审议[12]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行3000万股，每股发行价6.28元，募集资金总额1.884亿元，实际净额1.6433584905亿元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计9094.43万元[21] - 2024年实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计1576.91万元[25] 项目投资情况 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，累计投入1390.72万元，投入进度9.64%[22] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入186.19万元，投入进度9.31%[22] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6000万元[23] - 2023年11月10日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1251374.64元，置换已支付发行费用金额1415094.34元[27] - 2023年12月13日，公司从工商银行江阴霞客支行划出2666468.98元[28] 现金管理情况 - 公司多笔委托理财金额均为2000万元，预计年化收益率在1.55% - 2.65%之间[34] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[35] - 截至2024年12月31日，理财产品到期收益37.32万元[35] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[36] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[37] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用合规[38]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司建立涵盖发展战略等的内部控制制度[7] - 公司按规定设立股东大会、董事会、监事会[8] - 董事会下设四个专业委员会[9] - 公司建立健全组织架构及职能部门[10] - 公司制定多项人力资源管理制度[11] - 公司能综合运用策略控制风险[13] - 公司控制活动采取不相容职务分离等措施[13] 制度建设 - 修订完善《对外投资管理制度》[16] - 制订《全面预算管理制度》[17] - 制订《采购管理制度》[18] - 健全完善《资金管理制度》[20] - 制订《经济合同管理制度》等销售相关制度[21] - 制订《固定资产管理制度》[22] - 制订《财务报告和会计监督制度》[25] 技术与系统 - 2024年11月上线金蝶云星空和MES[29] - 制定《信息系统管理制度》，未来将深入细化并扩大覆盖范围[30] 监督审计 - 监事会对董事会运作及高管履职进行监督[31] - 董事会审计委员会负责内外部审计沟通等工作[31] - 公司设审计部履行独立监督评价工作[31] - 2024年度内审以风险为导向开展多个审计项目[32] 未来展望 - 愿景是到2025年成为细分市场领先的橡胶制品企业[14] - 完善内控制度降低运营风险[35]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其相关人员在任职、持股等方面无影响独立性情形[1] - 独立董事最近十二个月内未曾有不具备独立性情形[2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且符合独立性要求[2]

适用情况 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴为3万元/年（税后）[3] 薪酬发放 - 担任管理职务的董监高薪金按月发放，奖金年终发放，独立董事津贴按年发放[4] - 董高因换届等离任，薪酬按实际任期计算发放[4] 其他规定 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案须经股东会审议通过生效[4]

募集资金情况 - 公司发行3000万股，每股发行价6.28元，募集资金总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额合计9094.43万元[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计1576.91万元[7] 项目投资情况 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，累计投入1390.72万元，投入进度9.64%[2] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入186.19万元，投入进度9.31%[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6000万元[3] - 公司使用2000万元购买2023年第56期农行大额存单，年化收益率2.65%[10] - 公司使用2000万元购买招行理财产品，年化收益率1.55%或2.56%[10] 收益情况 - 报告期内，公司理财产品已到期收益37.32万元[12] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[13] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[21] - 募集资金用途未发生变更[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案需提交股东会审议[4][6][9][10][11][13] - 《2025年第一季度报告的议案》等2项议案无需提交股东会审议[7][12]

公司概况 - 公司成立于2001年，2023年9月在北交所上市，证券代码873665[21][27] - 拥有3大生产基地、10万余平方米现代化厂房[28] - 累计开发2000余种产品[28] - 产品广泛应用于轨道交通等重点领域[28] - 产品覆盖全球30余个国家和地区[33] - 荣获国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[37] 公司治理 - 建立“董事会—ESG领导小组—ESG工作小组”三级ESG治理架构[41] - 与利益相关方建立多元化沟通渠道[43] - 建立“三会一层”治理架构[60] - 2024年董事会召开5次，通过议案15项；监事会召开6次；股东会召开1次，通过提案10项；审计委员会召开5次；薪酬与考核委员会召开2次[64] - 截至报告期末，董事会共8名成员，其中独立董事3名[65] - 2024年披露定期报告4份，关键绩效49份[73] - 召开投资者交流活动8次，参与43人次[75] - 接待投资者调研6次，每10股派发现金红利2.5元[78] - 2024年缴纳各项税款合计3495.91万元，税务评级为A级[82] - 确立董事长为信息披露第一责任人[72] - 为管理层提供定制化内训服务[70] - 构建全方位投资者沟通体系[74] 研发情况 - 2024年研发费用总额为1622.70万元，占营业收入比例为4.82%[124] - 2024年研发人员人数为39人，占职工总人数比率为10.05%[124] - 截至报告期末，累计拥有专利86项，包括7项发明专利和79项实用新型专利[22][123] - 2024年新增专利申请数量为15件，新增专利授权数量为7件[124] - 截至报告期末，每百万营收有效专利数量为0.26件/百万元营收[124] - 起草、参与制定橡胶制品国家标准2项、行业标准4项、团体标准1项[136] - 成功开发出光伏组件层压机用硅胶板等创新产品[113] - 已立项高性能糙面带用胶布等研发项目[120] 供应商管理 - 2024年供应商总数为37家，供应商廉洁承诺书签署总数为37家，签署比例为100%[145] - 2024年通过质量管理体系认证供应商数量为12家，比例为32.43%[146] - 通过环境管理体系认证供应商数量为6家，比例为16.22%[146] - 通过职业健康安全管理体系认证供应商数量为6家，比例为16.22%[146] 产品质量 - 已通过ISO 9001等国际质量体系认证，售后服务达五星级水准[148] - 2024年不良品率降至1%以下，2022 - 2024年不良品率分别为1.06%、1.02%、0.99%[155][156] 数据安全 - 制定制度规范数据信息保密工作[157] - 2024年数据信息泄露等事件目标为0起[164] 环保情况 - 2024年范围1直接碳排放量为144.92吨二氧化碳当量，范围2间接碳排放量为10307.72吨二氧化碳当量，范围1+2碳排放总量为10452.64吨二氧化碳当量，范围1+2碳排放强度为31.04吨二氧化碳当量/百万元营收[180] - 环保总投入65万元，占营业收入比例0.19%，违反环保法律法规或受监管处罚事件为0起[199] - 设定未来持续保持“零环境违规”目标[198]