华英证券有限责任公司 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元， 募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募集资金已全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]215Z0051号）。 的自筹资金的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理， 并与华英证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-108 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文《关于同意江苏科强 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意，由 主承销商华英证券公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限 的合格投资者定价发行相结合的方式，公司公开发行人民币普通股股票3,000万 股，每股发行价格为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188,400,000.00元， 扣除各项发行费用合计人民币24,064,150.95元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币164,335,849.05元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。募集资金已 全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集 资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公 司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机 ...

江苏科强新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 调整后拟投入募集 资金金额 自筹资金预先 投入金额 拟置换金额 1 高性能阻燃棚布 及密封材 料生产项目 14,433.58 112.87 112.87 2 厂区智能化升级 改造项目 2,000.00 12.27 12.27 合计 16,433.58 125.14 125.14 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-103 江苏科强新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市，自 2023 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理事项进行核查，具体核查情况如下： 华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 2023年8月21日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏科强新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1858 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为6.28元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额 为18,840.00万元，扣除发行费 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-105 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

RSM 容诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的专项说明的 鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 容诚会 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 项倡 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | | 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0374 号 关于江苏科强新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0374 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)管理 层编制的《关于以 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-109 江苏科强新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 26 日，江苏科强新材料股份有限公司发行普通股 30,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 188,400,000.00 元，实际募集资金净额为 164,335,849.05 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-107 江苏科强新材料股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开公司 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份 方案的议案》。该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-104 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关 于实施稳定股价方案的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案 ...